Código dos títulos: C&S Paper Co.Ltd(002511) abreviatura dos títulos: C&S Paper Co.Ltd(002511) anúncio n.o: 202225 C&S Paper Co.Ltd(002511)
Comunicado sobre deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
C&S Paper Co.Ltd(002511) empresa (doravante denominada “a empresa”) enviou o edital da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração em 13 de junho de 2022 sob a forma de SMS, e realizou a reunião em 16 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. Oito diretores devem estar presentes nesta reunião, e o número real é oito. Todos os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto, que estava de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções formadas por votação eram legais e eficazes. A reunião foi presidida pelo Sr. Liupeng, presidente da empresa.
1,A reunião delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade com 8 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de garantir a auditoria financeira suave e suave, a empresa planeja continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a renovação da nomeação de uma empresa de contabilidade, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa: tempos de títulos, Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a nomeação da instituição de auditoria em 2022 e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre as deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
2,A reunião delibera e adotou a proposta sobre o alcance das condições de desbloqueio para o terceiro período de desbloqueio de ações restritas concedidas pela primeira vez no
Para obter detalhes sobre o anúncio sobre o cumprimento das condições de desbloqueio no terceiro período de desbloqueio de ações restritas concedidas pela primeira vez pela empresa sob o plano de incentivo à opção de ações restritas de 2018, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa: tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes da lista de objetos de incentivo para desbloqueio e exercício da terceira fase da primeira concessão da opção Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do 5º conselho de administração.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre as deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
O Sr. Zhang Yang, o diretor, é uma pessoa relacionada com esta proposta e evitou votar sobre esta proposta.
3,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício das primeiras opções de ações concedidas no terceiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018 da companhia por 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de exercício para o terceiro período de exercício da primeira opção de ações concedida no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018. O número total de objetos de incentivo que atendem às condições de exercício é de 2000, e o número de opções de ações que podem ser exercidas é de 3314312, representando 0,25% do capital social total atual da empresa.
Para detalhes do anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício para o terceiro período de exercício de opções de ações concedidas pela empresa pela primeira vez sob o plano de incentivo de opções de ações e ações restritas de 2018, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes da lista de objetos de incentivo para desbloqueio e exercício da terceira fase da primeira concessão da opção Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do 5º conselho de administração.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre as deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
O Sr. Zhang Yang, o diretor, é uma pessoa relacionada com esta proposta e evitou votar sobre esta proposta.
4,A reunião deliberau e adotou a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações no âmbito da opção de ação de 2018 e do plano de incentivo às ações restritas por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa e as disposições relevantes da opção de ação de 2018 e plano de incentivo de ações restritas, a empresa ajustou o preço de exercício da opção de ação concedida pela primeira vez foi ajustado de 8,472 yuan / ação para 8,372 yuan / ação, e o preço de exercício da parte reservada foi ajustado de 13,865 yuan / ação para 13,765 yuan / ação.
Para detalhes do anúncio sobre o ajuste do preço de exercício das opções de ações no âmbito da opção de ações de 2018 e do plano de incentivo de ações restritas, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa: tempos de títulos, Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre as deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do 5º conselho de administração.
O Sr. Zhang Yang, o diretor, é uma pessoa relacionada com esta proposta e evitou votar sobre esta proposta.
5,A reunião adotou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez pela empresa no âmbito do plano de incentivo à opção de ações restritas de 2018 e ações restritas por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Quando foi desbloqueada a terceira fase de ações restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivo à opção de ações restritas e ações restritas da empresa 2018, 34 objetos de incentivo renunciaram antes do desbloqueio e perderam sua qualificação de incentivo. 37 objetos de incentivo atenderam à avaliação pessoal, mas ficaram abaixo da nota total, desbloqueados proporcionalmente de acordo com as pontuações. Um objeto de incentivo não atendeu à avaliação pessoal, um objeto de incentivo foi eleito como supervisor da empresa e deixou de possuir qualificação de incentivo. Um total de 73 objetos de incentivo estão envolvidos nos motivos acima, e um total de 501088 ações restritas precisam ser recompradas e canceladas pela empresa.
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez pela empresa sob o plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa: tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.juchao.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do 5º conselho de administração.
O conselho de supervisores da empresa verificou a lista de objetos de incentivo e o número de ações envolvidas na recompra e cancelamento e emitiu pareceres.Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre as deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
O Sr. Zhang Yang, o diretor, é uma pessoa relacionada com esta proposta e evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
6,A reunião adotou a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas pela primeira vez pela empresa no âmbito do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018 por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Quando foi exercida a terceira fase das opções de ações concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da companhia 2018, 273 objetos de incentivo renunciaram antes do exercício e perderam a qualificação de incentivo; A avaliação pessoal de 6 objetos de incentivo não atendeu ao padrão; 452 objetos de incentivo que atendam à avaliação pessoal, mas sejam inferiores à pontuação total, exercerão seus direitos proporcionalmente de acordo com a pontuação. O cancelamento envolve 731 objetos de incentivo, e 633088 opções de ações precisam ser canceladas no total.
Para mais detalhes do anúncio sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas pela primeira vez pela empresa sob o plano de incentivo à opção de ações de 2018 e ações restritas, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa: tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 14ª reunião do 5º conselho de administração.
O conselho de supervisores da empresa verificou a lista e as ações dos objetos de incentivo envolvidos no cancelamento e emitiu pareceres. Para mais detalhes, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre as deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
O Sr. Zhang Yang, o diretor, é uma pessoa relacionada com esta proposta e evitou votar sobre esta proposta.
A reunião delibera e aprova a proposta relativa à redução do capital social e à alteração do estatuto social por 8 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Quando foi desbloqueada a terceira fase de ações restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivo à opção de ações restritas e ações restritas da empresa 2018, 34 objetos de incentivo renunciaram antes do desbloqueio e perderam a qualificação de incentivo; 37 objetos de incentivo que atendam à avaliação pessoal, mas sejam inferiores à pontuação total, serão desbloqueados proporcionalmente de acordo com a pontuação; Um objeto de incentivo não atendeu à avaliação pessoal; Um objeto de incentivo tornou-se um supervisor da empresa e deixou de atender aos requisitos dos objetos de incentivo. Um total de 73 objetos de incentivo estão envolvidos nas razões acima, e um total de 501088 ações restritas precisam ser recompradas e canceladas.
Assim, o capital social da empresa será reduzido de 1309787822 para 1309286734, o investimento total será reduzido de 1309787822 para 1309286734 e o capital social total será reduzido de 1309787822 para 1309286734.
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre redução de capital social e alteração dos estatutos, consulte os meios de divulgação de informações designados pelos tempos de títulos da empresa, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para obter detalhes sobre os estatutos da Associação (junho de 2022), consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
8,A assembleia delibera e adota a proposta de primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 proposta pelo conselho de administração com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
