Código dos títulos: C&S Paper Co.Ltd(002511) abreviatura dos títulos: C&S Paper Co.Ltd(002511) anúncio n.o: 202234 C&S Paper Co.Ltd(002511)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Na terça-feira, 5 de julho de 2022, C&S Paper Co.Ltd(002511) doravante referida como “a empresa” planeja realizar a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências central no quinto andar da empresa, nº 136, Avenida Caihong, Distrito Ocidental, Cidade de Zhongshan. Os pormenores são os seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de terça-feira, 5 de julho de 2022.
O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 5 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 5 de julho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima.
6. Data de registro de capital próprio: 27 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas do dia 27 de junho de 2022, após o fechamento do mercado, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da reunião de acionistas, ou confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: a sala de conferências central no quinto andar da empresa, nº 136, avenida de Caihong, distrito ocidental, cidade de Zhongshan.
2,Questões a considerar na reunião
Proposta de nome da coluna com código verificado nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de emprego continuado da empresa de contabilidade √
2,00 parte sobre a concessão inicial da opção de ação da empresa 2018 e do plano de incentivo às ações restritas √
Proposta relativa à recompra e anulação de acções restritas
3.00 Proposta de redução do capital social e alteração dos estatutos √
1. As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, contando separadamente os votos dos pequenos e médios investidores e divulgando-os em tempo hábil.
2. As propostas 2 e 3 são propostas especiais, que serão adotadas por mais de 2/3 do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral.
3. As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas 1 e 2. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
4,Elementos de registo
1. Método de registo:
(1) O accionista singular deve registar-se com cartão de conta, bilhete de identidade ou outros documentos ou certificados válidos que indiquem a sua identidade;
(2) O agente encarregado de comparecer à reunião por um acionista singular deverá registar-se com o bilhete de identidade (cópia) do responsável principal, o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(3) Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, licença comercial (cópia), certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá ser titular da licença comercial (cópia), da certidão de identidade do representante legal, da carteira de identidade do responsável principal (cópia), da carteira de identidade do agente, da procuração, do cartão de conta do acionista ou de outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita, fax ou e-mail. O registo da carta escrita dos accionistas não locais estará sujeito ao carimbo postal local. A empresa não aceita registro telefônico.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição desta reunião no local é de 28 de junho a 30 de junho de 2022 (9:30-11:30, 14:00-17:00).
3. Local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa (o escritório do conselho de administração no quarto andar, nº 136, Caihong Avenue, West District, Zhongshan City).
4. Requisitos de prevenção e controle de epidemias: para investidores que se inscreveram para a assembleia geral de acionistas, a empresa conduzirá investigações de acordo com os requisitos relevantes do governo e da empresa, e pedirá aos investidores que cooperem ativamente no registro de informações, detecção de ácido nucleico e outras medidas de prevenção e controle. A fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, a empresa incentiva e sugere aos investidores que dêem prioridade à votação on-line.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o anexo para os conteúdos e formatos a serem explicados ao participar na votação online.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Tel.: 076087885678
Fax: 076087885669
E- mail de trabalho: [email protected].
Contacto: Zhang Xia
Endereço postal: No. 136, Caihong Avenue, West District, Zhongshan City
Despesas da reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 3. Se houver qualquer outro assunto, será notificado separadamente. 7,Documento para referência futura 1. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração. 2. Resoluções da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
C&S Paper Co.Ltd(002511) conselho de administração 16 de junho de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias:
Código de votação: 362511; Voting abbreviation: Zhongshun voting
2. Preencher e submeter os pareceres ou votos de voto:
As propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação serão preenchidos: concordo, discordo e abstendo-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. (II) procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 5 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. (III) procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o horário para o sistema de votação pela Internet começar a votar é: 9h15 – 15h de 5 de julho de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. E vote através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio (Sr./ Sra.) a comparecer C&S Paper Co.Ltd(002511)
A primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, e exerceu direitos de voto em nome. Eu passei na Bolsa de Valores de Shenzhen
O site tomou conhecimento dos itens e conteúdos relevantes da deliberação da empresa, e as opiniões de votação são as seguintes:
observações
Proposta proposta nome consentimento objeção renúncia coluna de código verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de emprego continuado da empresa de contabilidade √
2.00 “sobre o incentivo de opções de ações e ações restritas para a empresa em 2018 √”
Plano proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez
3.00 Proposta de redução do capital social e alteração dos estatutos √
(notas sobre o preenchimento do formulário: para propostas de votação cumulativa, preencher o número correspondente de votos; para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: o mesmo que
Sim, não, renúncia.)
Cliente (assinatura ou assinatura e selo do representante legal):
Cartão de identificação n.º do cliente (licença comercial n.º do accionista da pessoa colectiva):
Número da conta do accionista principal:
Número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura da pessoa encarregada:
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: 1. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima.
2. O prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas;
3. Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser aposto com o selo oficial da pessoa coletiva e assinado ou selado pelo representante legal.
Anexo III:
Formulário de registo dos accionistas participantes
A partir de 27 de junho de 2022, nossa empresa (individual) detém C&S Paper Co.Ltd(002511) .
Nome dos accionistas presentes:
ID n.o. / licença comercial n.o.:
Número da conta de accionista:
Número de contacto:
Endereço de contacto:
Nota: os acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral devem devolver o recibo à sociedade antes de 1º de julho de 2022. A procuração e o recibo são válidos para recorte ou reimpressão.