Código de títulos: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) abreviatura de títulos: HNA Investment Announcement No.: 2022057 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas importantes
A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a reunião.
2,Reuniões realizadas
I) Hora de reunião
Hora da reunião no local: 14:30, Junho 16, 2022
Tempo de votação online: 16 de junho de 2022
Entre eles, o horário específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de junho de 2022, e o horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 16 de junho de 2022.
(II) local de encontro: HNA investment conference room 1301, Hongyuan building, No.4 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
III) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação em linha
(IV) convocador: Conselho de Administração
(V) anfitrião: Presidente zhuweijun
(VI) a reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras de listagem e os estatutos sociais. 3,Participação nas reuniões
Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
16 acionistas votaram no local e online, representando 291462706 ações, representando 203787% do total de ações da companhia listada. Entre eles, 3 acionistas votaram no local, representando 290942446 ações, representando 203423% do total de ações da companhia listada. 13 acionistas votaram pela internet, representando 520260 ações, representando 0,0364% do total de ações da companhia listada.
Informações gerais sobre a participação de acionistas minoritários (acionistas individualmente ou conjuntamente detentores de menos de 5% das ações da empresa):
Foram 14 acionistas que votaram no local e online, representando 1550610 ações, representando 0,1084% do total de ações da empresa listada. Entre eles, um acionista votou no local, representando 1030350 ações, representando 0,0720% do total de ações da empresa listada. 13 acionistas votaram pela internet, representando 520260 ações, representando 0,0364% do total de ações da companhia listada.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. Os advogados liangxiaowei e Chenying do escritório de advocacia Guohao participaram da reunião de acionistas e emitiram pareceres legais.
4,Deliberação e votação das propostas
Proposta 1. Votação da proposta relativa à eleição dos administradores
(1) Eleição de zhengliqi como diretor não independente da empresa
Votação total:
Foram obtidos 291187214 votos, representando 999055% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Foram obtidos 127518 votos, representando 822333% do total de ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovado pela assembleia geral de acionistas.
(2) Eleita Li Ming como diretor não independente da empresa
Votação total:
Foram obtidos 291187213 votos, representando 999055% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Foram obtidos 127517 votos, representando 822333% do total de ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. nome do escritório de advocacia: Guohao escritório de advocacia (Xangai)
2. nome do advogado: liangxiaowei, Chenying
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e realização desta assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, as qualificações do pessoal presente nesta assembleia geral de acionistas são legais e válidas, e os procedimentos de votação e resultados de votação desta assembleia geral de acionistas são legais e válidos.
É anunciado
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Conselho de Administração
17 de Junho de 2002
