Código dos títulos: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) abreviatura dos títulos: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) anúncio n.o: 2022035 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Comunicado sobre as deliberações da 31ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) doravante referida como “a empresa”) convocou a 31ª reunião do segundo conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) de acordo com a lei da sociedade da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições relevantes do Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) ;
(II) a sociedade deve notificar a convocação da reunião do conselho de supervisores a todos os supervisores por meio de comunicação em 10 de junho de 2022; (III) esta reunião será realizada no dia 15 de junho de 2022 na sala de conferências do primeiro andar da empresa de forma a combinar local e comunicação;
(IV) três supervisores devem participar na reunião e três supervisores realmente participaram na reunião;
(V) a reunião foi convocada e presidida por Li Jing, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral de supervisores não empregados do conselho de supervisores da empresa
O mandato do segundo conselho de supervisores da empresa expirou. De acordo com a lei da empresa e outras leis e regulamentos e os estatutos, a empresa planeja eleger Li Jing e Gao Qi como supervisores não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa. O mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Os supervisores presentes na reunião votaram sobre esta proposta ponto a ponto, e os resultados das votações são os seguintes:
(1) Eleita a Sra. Li Jing como supervisora representante não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Eleita Gao Qi como supervisora representativa não-empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Documentos divulgados, tais como o anúncio de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) technology Co., Ltd. sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022032).
As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à formulação do sistema de investimento em valores mobiliários
A fim de regular o investimento e negociação de valores mobiliários de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) holding subsidiárias, prevenir riscos de investimento, fortalecer o controle de risco, garantir a segurança dos fundos e propriedades da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas, de acordo com o direito societário da República Popular da China, as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis relevantes Este sistema é formulado de acordo com as disposições dos regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos, regras comerciais da bolsa de valores e estatutos da Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) (adiante designados por “estatutos”) e em combinação com a situação real da sociedade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Sistema de investimento de títulos e outros documentos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de participação em fundos de investimento e transações de partes relacionadas
A fim de responder ativamente aos objetivos da política nacional sobre a promoção do desenvolvimento inovador de pequenas e médias empresas, cooperar com o layout estratégico de negócios da empresa nas áreas da medicina e da saúde, melhorar o efeito da sinergia industrial, explorar e descobrir novos pontos de crescimento de negócios e melhorar a competitividade sustentável da empresa, A empresa planeja usar seus próprios fundos, Shenzhen Dachen Caizhi Venture Capital Management Co., Ltd. (doravante referida como “Dachen Caizhi”) e outros sócios limitados para investir em Beijing Dachen Caizhi parceria de fundo de desenvolvimento de pequenas e médias empresas (sociedade limitada) (doravante referida como “fundo de investimento” ou “fundo”). A parceria centra-se nos objetivos da política nacional na promoção da inovação e desenvolvimento de pequenas e médias empresas, Sob a supervisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento para pequenas e médias empresas Co., Ltd. (a seguir designado por “fundo mestre”), expandir a escala de investimento de capital em pequenas e médias empresas através de meios orientados para o mercado, concentrar-se em apoiar o desenvolvimento acelerado de pequenas e médias empresas em crescimento na fase de sementes e na fase de arranque, e desempenhar um papel positivo no cultivo de novas formas de negócio, novos modelos, novos incrementos e nova energia cinética. A escala de captação alvo do fundo a ser investido desta vez é de RMB 200000000, e a escala de captação alvo no momento da criação do fundo é de RMB 150000000. A empresa planeja subscrever RMB 50 milhões com fundos próprios, com uma taxa de contribuição de cerca de 3,18%.
Este evento de investimento constitui uma transacção conexa, mas não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas e nas disposições especiais relativas à reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação. Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as propostas acima referidas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre participação em fundos de investimento e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022030) e outros documentos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) conselho de supervisores junho 17, 2022
