Código dos títulos: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) abreviatura dos títulos: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) anúncio n.o: 2022034 Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Comunicado sobre as deliberações da 37ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 37ª reunião do segundo conselho de administração da Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) (doravante denominada "a empresa") foi realizada na sala de conferências do primeiro andar do high-end da empresa em 15 de junho de 2022, em uma combinação de in loco e comunicação. A convocação desta reunião será entregue a todos os diretores da empresa por correio, telefone e outros meios de comunicação no dia 10.062022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. linchangqing, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de inovação científica e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes dos Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) estatutos da Associação (doravante referidos como os "estatutos da Associação").
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião deliberaram sobre várias propostas e formaram as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à eleição geral de diretores não independentes da empresa
O mandato dos diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa expirou. De acordo com a lei da sociedade e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, a empresa planeja eleger linchangqing, shiyongzhan, sunzhiwei e liuxiaoli como diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a contar da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre esta proposta ponto a ponto, e os resultados das votações são os seguintes:
1. O Sr. linchangqing foi eleito como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa, com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, que foi adotado após deliberação;
2. O Sr. shiyongzhan foi eleito como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa, com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, que foi adotado após deliberação;
3. O Sr. sunzhiwei foi eleito como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa, com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, que foi adotado após deliberação;
4. A Sra. liuxiaoli foi eleita como diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa, com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, que foi adotada após deliberação;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Documentos divulgados, tais como o anúncio de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) technology Co., Ltd. sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022032).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral de diretores independentes da empresa
O mandato dos diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa expirou. De acordo com as disposições da lei da sociedade e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, a empresa planeja eleger xuxiaoge, songyunfeng e Yu Yuanyuan como diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre esta proposta ponto a ponto, e os resultados das votações são os seguintes:
1. O Sr. Yu Yuanchang foi eleito como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa, com 9 votos afirmativos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, que foi aprovado após deliberação;
2. O Sr. songyunfeng foi eleito como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa, com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, que foi adotado após deliberação;
3. A Sra. xuxiaoge foi eleita como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa, com 9 votos positivos, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos, que foi adotada após deliberação;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Documentos divulgados como Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022032).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover melhor a operação padronizada, a empresa planeja revisar alguns artigos dos estatutos de associação em combinação com leis e regulamentos relevantes, como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de inovação de tecnologia científica e a situação real da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre Alteração dos estatutos da empresa (Anúncio nº: 2022031) e outros documentos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 objeção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à formulação do sistema de investimento em valores mobiliários
A fim de regular o investimento e negociação de valores mobiliários de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) holding subsidiárias, prevenir riscos de investimento, fortalecer o controle de risco, garantir a segurança dos fundos e propriedades da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas, de acordo com o direito societário da República Popular da China, as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de supervisão autodisciplinar para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada e outras leis relevantes Este sistema é formulado de acordo com as disposições dos regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos, regras comerciais da bolsa de valores e estatutos da Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) (adiante designados por "estatutos") e em combinação com a situação real da sociedade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Sistema de investimento de títulos e outros documentos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 objeção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de participação em fundos de investimento e transações de partes relacionadas
A fim de responder ativamente aos objetivos da política nacional sobre a promoção do desenvolvimento inovador de pequenas e médias empresas, cooperar com o layout estratégico de negócios da empresa nas áreas da medicina e da saúde, melhorar o efeito da sinergia industrial, explorar e descobrir novos pontos de crescimento de negócios e melhorar a competitividade sustentável da empresa, A empresa planeja usar seus próprios fundos, Shenzhen Dachen Caizhi Venture Capital Management Co., Ltd. (doravante referida como "Dachen Caizhi") e outros sócios limitados para investir em Beijing Dachen Caizhi parceria de fundo de desenvolvimento de pequenas e médias empresas (sociedade limitada) (doravante referida como "fundo de investimento" ou "fundo"). A parceria centra-se nos objetivos da política nacional na promoção da inovação e desenvolvimento de pequenas e médias empresas, Sob a supervisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento para pequenas e médias empresas Co., Ltd. (a seguir designado por "fundo mestre"), expandir a escala de investimento de capital em pequenas e médias empresas através de meios orientados para o mercado, concentrar-se em apoiar o desenvolvimento acelerado de pequenas e médias empresas em crescimento na fase de sementes e na fase de arranque, e desempenhar um papel positivo no cultivo de novas formas de negócio, novos modelos, novos incrementos e nova energia cinética.
A escala de captação alvo do fundo a ser investido desta vez é de RMB 200000000, e a escala de captação alvo no momento da criação do fundo é de RMB 150000000. A empresa planeja subscrever RMB 50 milhões com fundos próprios, com uma taxa de contribuição de cerca de 3,18%.
Este evento de investimento constitui uma transacção conexa, mas não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas e nas disposições especiais relativas à reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação. O Sr. Qishen, um diretor relacionado, evitou votar. Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as propostas acima referidas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre participação em fundos de investimento e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022030) e outros documentos.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenção e 0 objeção.
É anunciado
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) conselho de administração 17 de junho de 2022
