Código de títulos: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) abreviatura de títulos: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Anúncio No.: 2022036 Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) technology Co., Ltd
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 4 de julho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 10:00 em Julho 4, 2022
Local: Edifício nº 10, parque de dispositivos médicos high-end, estrada oeste de No. 26 Yongwang, base da indústria biomédica de Daxing, zona de demonstração de inovação independente nacional, distrito de Daxing, Pequim Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) .
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de julho de 2022
A 4 de Julho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para investidores de negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de alteração dos estatutos √
2. Proposta de participação em fundos de investimento e transações com partes relacionadas √
Proposta de votação cumulativa
3.00 proposta sobre a eleição geral dos diretores não independentes da sociedade (4) diretores a serem eleitos
3.01 eleição de linchangqing como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
3.02 eleição de Shi Yongzhan como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
3.03 eleição de sunzhiwei como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
3.04 eleição de liuxiaoli como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
4.00 proposta de eleição geral de diretores independentes da sociedade (3) serão eleitos diretores independentes
4.01 eleição de xuxiaoge como diretor independente do terceiro conselho de administração √
4.02 eleição de songyunfeng como diretor independente do terceiro conselho de administração √
4.03 eleição de Yu Yuanchang como diretor independente do terceiro conselho de administração √
5.00 proposta sobre a eleição geral de supervisores não assalariados do conselho de supervisores da empresa (2) supervisores a serem eleitos
5.01 eleger Li Jing como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores √
5.02 eleger Gao Qi como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 37ª reunião do segundo conselho de administração e na 31ª reunião do segundo conselho de supervisão, respectivamente. Para detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, Securities Daily, informações econômicas diárias e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) em 17 de junho de 2022 Anúncios relevantes de. 2. Proposta de resolução especial: 13. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 2-44. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos para a proposta serão considerados inválidos.
(III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) todas as propostas só podem ser submetidas após a votação dos acionistas. V) O método de votação para eleger directores, directores independentes e supervisores utilizando o sistema de votação cumulativo é especificado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Corporation Limited filial Shanghai no encerramento da tarde na data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 2022/6/27
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa. (IV) outro pessoal v. método de registro de reunião (I) todos os acionistas da sociedade que atenderem aos requisitos da reunião devem apresentar seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de acionistas; Caso seja necessário confiar um agente, o agente encarregado deverá, com seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo), cópia do cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta do acionista, dirigir-se à sede do conselho de administração da empresa para registro patrimonial no dia 13 de maio de 2022 (8:30 ~ 12:00 e 13:00 ~ 17:30). Os acionistas também podem realizar as formalidades de inscrição por carta ou fax, que devem ser entregues antes das 17:30 horas do dia 13 de maio de 2022, devendo o exemplar original ser trazido com eles aquando da participação da assembleia. (II) lugar de registro: sala de conferências no primeiro andar do edifício 10, parque de dispositivos médicos high-end, estrada oeste de No. 26 Yongwang, base da indústria biomédica de Daxing, zona de demonstração de inovação independente nacional, distrito de Daxing, Pequim. (III) Método de inscrição: 1. O representante legal ou o agente encarregado do acionista da pessoa coletiva comparecerá à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação e cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (afixada com o selo oficial), seu próprio cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; 2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se junto da sociedade com o seu cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Caso seja confiado um procurador para participar da reunião, o procurador deverá registrar-se junto à empresa com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta do acionista. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax está sujeita à hora de chegada à sociedade. Por favor, indique “assembleia geral” na carta; A empresa não aceita inscrição por telefone ou e-mail. 6 ,Outros assuntos (I) aqueles que comparecem à assembleia geral de acionistas devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) informações de contato para o endereço de contato da reunião: Edifício nº 10, parque de dispositivos médicos high-end, estrada oeste nº 26 Yongwang, base da indústria biomédica Daxing, zona nacional independente de demonstração de inovação, distrito de Daxing, Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) . Código Postal: 102629 Tel.: 01087025174 Fax: 01056528861 Contacto: shiyongzhan, zhanghonggang
É por este meio anunciado.
O conselho de administração de Pequim Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) technology Co., Ltd. 17 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) technology Co., Ltd.:
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 4 de julho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta de alteração dos estatutos
2. Sobre a participação em fundos de investimento e transações de partes relacionadas
conta
S / N proposta de votação cumulativa nome número de votos
3.00 eleição geral dos diretores não independentes da empresa
conta
3.01 eleger linchangqing como o terceiro conselho de administração da empresa
Director não independente
3.02 eleger Shi Yongzhan como o terceiro conselho de administração da empresa
Director não independente
3.03 eleger sunzhiwei como terceiro conselho de administração da empresa
Director não independente
3.04 eleger liuxiaoli como terceiro conselho de administração da empresa
Director não independente
4.00 discussão sobre a eleição geral de diretores independentes da empresa
caso
4.01 eleger xuxiaoge como terceiro conselho de administração da empresa
Director independente
4.02 songyunfeng foi eleito o terceiro conselho de administração da empresa
Director independente
4.03 eleição de Yu Yuanchang como terceiro conselho de administração da empresa
Director independente
5.00 mudança de supervisores não assalariados do conselho de supervisores
Lei Eleitoral
5.01 eleger Li Jing como um não membro do terceiro conselho de supervisores da empresa
Representante dos Funcionários Supervisor
5.02 eleger Gao Qi como não membro do terceiro conselho de supervisores da empresa
Representante dos Funcionários Supervisor
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
observações:
O administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade. Apêndice 2: Explicação do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a directores, dos candidatos a directores independentes e dos candidatos a supervisores na assembleia geral de accionistas será numerada como grupo de propostas. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número declarado de ações representa o número de votos na eleição. Para cada grupo de propostas, cada acionista detentor de uma ação terá um número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista detiver 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores serão eleitos na assembleia geral, e houver 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de propostas eleitorais do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro dos votos de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, não só votar em um candidato, mas também votar em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores usando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões que requerem votação são as seguintes: proposta de votação cumulativa
4.00 proposta relativa à eleição dos directores
