Código de títulos: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) abreviatura de títulos: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Anúncio nº: 2022031
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) doravante denominada “a empresa” realizou a 37ª reunião do segundo conselho de administração em 15 de junho de 2022, e adotou a proposta de alteração do Estatuto Social com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta acima ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover melhor a operação padronizada, em combinação com leis e regulamentos relevantes, como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e a situação real da empresa, a empresa revisou alguns artigos dos estatutos de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) . Os pormenores são os seguintes:
S / N antes da revisão após a revisão
Secção II Conselho de Administração Secção II Conselho de Administração
Artigo 105 a sociedade terá um conselho de administração, que será responsável pela assembleia geral de acionistas. Compete à assembleia geral dos accionistas.
Artigo 106 o Conselho de Administração é composto por 9 diretores Artigo 106 o Conselho de Administração é composto por 7 diretores, incluindo 1 Presidente e 3 diretores independentes. É composto por 1 presidente e 3 diretores independentes. Artigo 107 o Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes Artigo 107 o Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas aos acionistas (I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; Relatório sobre os trabalhos da Assembleia Geral;
(II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(III) determinar o plano de negócios da empresa e investimento (III) determinar o plano de negócios da empresa e investimento
Regime de financiamento; Regime de financiamento;
(IV) formular o orçamento financeiro anual da empresa (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e plano de conta final; Regime e regime de contas finais;
(V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa (V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e plano de recuperação de perdas; E plano de recuperação de perdas;
(VI) formular nota de aumento ou diminuição da empresa (VI) formular aumento ou diminuição do capital social da empresa, emissão de obrigações ou outros valores mobiliários e capital de listagem, emissão de obrigações ou outros valores mobiliários e plano de listagem; Programa;
(VII) Elaborar planos de grandes aquisições e aquisições da sociedade (VII) Elaborar planos de grandes aquisições e aquisições de ações da sociedade, ou fusão, cisão, dissolução e alteração de ações da sociedade, ou fusão, cisão, dissolução e alteração de forma da sociedade; Uma abordagem mais empresarial;
(VIII) determinar a organização de gestão interna da sociedade (VIII) determinar a criação da organização de gestão interna da sociedade; Criação;
(IX) nomear (IX) nomear ou demitir o gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa ou o gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa de acordo com a nomeação do presidente do conselho de administração; nomear ou demitir o gerente geral adjunto, diretor financeiro e outros gerentes superiores da empresa de acordo com a nomeação do gerente geral; nomear ou demitir o gerente geral adjunto, diretor financeiro e outros gerentes superiores da empresa de acordo com a nomeação do gerente geral; E decidir sobre sua remuneração, recompensas e punições; E decidir sobre sua remuneração, recompensas e punições; x) Formular o sistema básico de gestão da empresa; x) Formular o sistema básico de gestão da empresa; (11) Formular o plano de emenda dos estatutos; (11) Formular o plano de emenda dos estatutos; (12) No âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, (12) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir sobre o investimento externo da sociedade, aquisição e venda de ativos, decisão sobre investimento externo da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão patrimonial confiada, hipoteca patrimonial, garantia externa, gestão patrimonial confiada, etc.; Operações com partes coligadas;
(13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (14) Propor à assembleia geral de acionistas a contratação ou (14) propor à assembleia geral a contratação ou substituição de uma sociedade de contabilidade para auditoria da sociedade; Mudança para a empresa de contabilidade auditada pela empresa;
(15) Ouvir o trabalho do gerente geral da empresa (XV) ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da empresa e verificar o trabalho do gerente geral; Relatar e verificar o trabalho do gerente geral;
(16) Leis, regulamentos administrativos, leis do departamento (16), regulamentos administrativos, regulamentos do departamento, estatutos sociais e outras regras concedidas pela assembleia geral de acionistas, estatutos sociais e outros poderes conferidos pela assembleia geral de acionistas. poderes.
As funções e poderes específicos especificados nos incisos (I) a (x) deste artigo serão exercidos coletivamente pelo Conselho de Administração. As funções e poderes específicos serão exercidos coletivamente pelo Conselho de Administração e não serão autorizados a ser exercidos por qualquer outra pessoa, nem por qualquer outra pessoa autorizada pela Assembleia Geral de Acionistas, nem serão alterados ou privados por deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. Alterar ou privar por resolução do conselho de administração. As questões que ultrapassem o âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas e as que ultrapassem o âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas serão submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas. Deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Salvo a alteração das disposições acima referidas, as outras disposições dos estatutos mantêm-se inalteradas; As alterações acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os estatutos revistos (revistos em junho de 2022) foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) no mesmo dia. A revelar.
É por este meio anunciado.
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) conselho de administração 17 de junho de 2022
