Código de títulos: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) abreviatura de títulos: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Anúncio nº: 2022032
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O mandato do segundo conselho de administração e do segundo conselho de supervisores de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) empresa (doravante referido como “a empresa”) expirou. De acordo com o direito da sociedade da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Inovação Científica e Tecnológica da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos de Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) , As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Eleição geral do conselho de administração
Em 15 de junho de 2022, a empresa realizou a 37ª reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes da empresa e a proposta sobre a eleição geral de diretores independentes da empresa, e concordou em eleger o Sr. linchangqing, Sr. shiyongzhan, Sr. sunzhiwei e MS. liuxiaoli como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, Sr. yuyuanchang, Sr. songyunfeng A Sra. xuxiaoge é candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa. Os currículos dos candidatos acima mencionados são detalhados no anexo.
O terceiro conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores, incluindo 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes, com mandato de três anos, calculado a partir da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre os assuntos acima, e acreditam que os candidatos ao terceiro conselho de administração da empresa têm as qualificações e experiência profissional para desempenhar as funções de diretores; As qualificações não são proibidas pela lei das sociedades, pela lei de valores mobiliários e pela Bolsa de Valores de Xangai. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos a diretores da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, e os resultados das votações são legais e válidos. Candidatos a diretores independentes Sr. yuyuanchang, Sr. songyunfeng e MS. xuxiaoge obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente; Candidatos a diretores independentes Sr. yuyuanchang, Sr. songyunfeng e MS. xuxiaoge prometeram participar do mais recente treinamento sobre a qualificação de diretores independentes do conselho de ciência e inovação e obter o certificado de qualificação de diretores independentes do conselho de ciência e inovação.
Ao mesmo tempo, de acordo com os regulamentos relevantes, os candidatos a diretores independentes da empresa só podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após serem revisados pela Bolsa de Valores de Xangai e não têm objeção. A empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para considerar a mudança do conselho de administração, na qual diretores não independentes e diretores independentes são eleitos por sistema de votação cumulativa. Os diretores do terceiro conselho de administração da sociedade tomarão posse a partir da data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, com mandato de três anos.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
A empresa realizou a 31ª reunião do segundo conselho de supervisores em 15 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta sobre a eleição de supervisores não empregados do conselho de supervisores. Está acordado eleger Li Jing e Gao Qi como candidatos a supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores e submetê-los à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. Os currículos dos candidatos acima mencionados para a terceira sessão do conselho de supervisores são detalhados no anexo.
Os dois candidatos acima para supervisores representativos não empregados e um supervisor representativo de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa formarão conjuntamente o terceiro conselho de supervisores da empresa. Os supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de fiscalização da empresa são eleitos pelo sistema de votação cumulativa e tomam posse a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, com mandato de três anos.
3,Outras instruções
O terceiro conselho de administração e conselho de fiscalização da empresa será constituído a partir da data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, com mandato de três anos. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de fiscalização da sociedade, o segundo conselho de administração e o conselho de fiscalização continuarão a exercer as suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, antes de os assuntos acima mencionados serem deliberados e aprovados pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) board of directors June 17, 2022 Anexo:
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Resumo do Sr. linchangqing: linchangqing, homem, nascido em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se em bioquímica aplicada da Universidade de Xiamen em junho de 1997 e administração de empresas da Universidade de Tsinghua em março de 2017, com um mestrado. Engenheiro sênior de nível de professor, tutor empreendedor MBA da escola de economia e gestão da Universidade de Tsinghua, vice-presidente e secretário-geral do comitê empreendedor jovem do ramo da indústria de laboratório médico (caivd) da Associação Nacional de Gestão Empresarial da Indústria de Saúde, vice-presidente do ramo de laboratório da Bethune Spirit Research Association, agora ele é o principal talento do programa nacional de apoio especial para talentos de alto nível (programa de dez mil talentos), o líder da indústria de diagnóstico in vitro da China, e o nomeado do modelo de Pequim. Ganhou mais de 20 prêmios, incluindo o segundo prêmio do Prêmio Nacional de Invenção Tecnológica, o segundo prêmio do prêmio nacional de progresso científico e tecnológico, o indivíduo avançado nacional no combate à pneumonia covid-19 e a medalha de trabalho capital. De julho de 1997 a maio de 2005, sucessivamente serviu como técnico, gerente de projeto, gerente do departamento de controle de qualidade e gerente do departamento de marketing de Beijing Wantai Pharmaceutical Co., Ltd; De junho de 2005 a março de 2006, atuou como supervisor da rexing Co., Ltd; De abril de 2006 a fevereiro de 2014, atuou como gerente da hot view Co., Ltd; De fevereiro de 2014 até agora, serviu como presidente e gerente geral da rexing Co., Ltd. e Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) technology Co., Ltd. Currículo do Sr. shiyongzhan: shiyongzhan, homem, nascido em janeiro de 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, formado pelo Instituto Hubei da indústria automotiva em junho de 2004, com especialização em gestão financeira. De julho de 2004 a outubro de 2005, trabalhou como assistente de auditoria da Zhejiang Jinhua Jinchen certificados contadores públicos Co., Ltd; De novembro de 2005 a julho de 2006, atuou como auditor da Ningbo Kexin contadores públicos certificados Co., Ltd; De agosto de 2006 a julho de 2011, serviu como gerente de projeto da empresa de contabilidade internacional Tianzhi; De julho de 2011 a fevereiro de 2015, atuou como diretor de negócios do The Pacific Securities Co.Ltd(601099) departamento bancário de investimento; De fevereiro de 2015 até agora, atuou como Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) 68 diretor financeiro e secretário do conselho de administração; De agosto de 2017 até agora, atuou como Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) secretário do conselho, diretor financeiro e vice-gerente geral.
Currículo do Sr. Sunzhiwei: sunzhiwei. Homem, nascido em junho de 1966, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com doutorado, membro permanente da China medicina translacional e aliança de tecnologia inovadora, vice-presidente do Comitê Profissional de anticorpos monoclonais de China Meheco Group Co.Ltd(600056) Associação de biotecnologia, membro permanente da engenharia celular e ramo de organismos geneticamente modificados da China Society of cell biology, membro do Comitê de marcadores tumorais da China Anti Cancer Association, e outros cargos, especialista nacional de avaliação de registro de drogas. Graduou-se na Quarta Universidade Médica Militar em Julho de 1990 e estudou patologia na Quarta Universidade Médica Militar de Agosto de 1992 a Julho de 1998; De agosto de 1990 a julho de 1992, serviu como médico em uma unidade militar na cidade de Dandong; De agosto de 1998 a abril de 2001, atuou como bolsista de pós-doutorado no Instituto de Bioengenharia da Academia de Ciências Médicas Militares; De maio de 2001 a julho de 2018, atuou sucessivamente como pesquisador do Instituto de Bioengenharia, diretor do escritório de pesquisa em engenharia de proteínas e supervisor de doutorado da Academia de Ciências Médicas Militares; Em julho de 2018, ele escolheu sua própria carreira no exército; Em junho de 2019, atuou como engenheiro-chefe do gene Kaijing e gerente geral da biologia Shunjing. Currículo da Sra. Liu Xiaoli: Liu Xiaoli, mulher, nascida em agosto de 1984, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, engenheiro intermediário. Ele se formou na Universidade Agrícola de Shenyang em junho de 2011. De julho de 2011 a janeiro de 2014, serviu como gerente de projeto de Beijing Huanong Nano Technology Co., Ltd; De janeiro de 2014 a agosto de 2021, sucessivamente atuou como responsável pelo projeto Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) r&D, gerente do departamento de transformação de P&D e diretor de qualidade; De agosto de 2021 até agora, ele serviu como vice-gerente geral da Langfang rexing e do Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) .
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Currículo do Sr. Yu Changyuan: Yu Changyuan, homem, nascido em outubro de 1962, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutor em medicina. Membro da sociedade chinesa de bioengenharia, diretor de diagnóstico molecular e laboratório de tratamento da Universidade de Pequim de tecnologia química. Em junho de 2002, ele se formou na Faculdade de Medicina de Xiangya da Universidade Central do Sul com um diploma de doutor. De agosto de 1984 a setembro de 1993, serviu como médico militar em uma determinada unidade do Exército de Libertação do Povo Chinês. De outubro de 1993 a agosto de 1999, serviu sucessivamente como diretor e médico chefe do Instituto de Pesquisa de Medicamentos de Jiuzhitang Co.Ltd(000989) . De setembro de 2002 a fevereiro de 2005, esteve envolvido em pesquisa de pós-doutorado no Instituto de Teoria Básica da Academia Chinesa de Medicina Tradicional Chinesa. Desde março de 2005, ele é professor e supervisor de doutorado da Escola de Ciências e Tecnologia da Vida da Universidade de Tecnologia Química de Pequim. Desde março de 2020, ele serviu simultaneamente como Sino Biological Inc(301047) . Currículo do Sr. songyunfeng: songyunfeng, masculino, nascido em março de 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado. De setembro de 1989 a julho de 1993, estudou na Capital Normal University e obteve um diploma de bacharel; De setembro de 2001 a junho de 2004, estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Pequim e obteve um mestrado; De setembro de 2009 a julho de 2012, estudou na Escola de Gestão de Guanghua (EMBA) da Universidade de Pequim e obteve um mestrado. De julho de 1993 a dezembro de 1995, atuou como conselheiro da Universidade Capital Normal; De Dezembro de 1995 a Julho de 2004, foi membro do pessoal do Gabinete dos Negócios Estrangeiros e de Hong Kong e Macau do Governo Popular Municipal de Pequim (de Setembro de 2001 a Junho de 2004, estudou a tempo inteiro na Faculdade de Direito da Universidade de Pequim); O Sr. songyunfeng obteve o certificado de qualificação profissional jurídica da República Popular da China emitido pelo Ministério da Justiça da República Popular da China em 2003 e a qualificação de advogado emitida pela Secretaria Municipal de Justiça de Pequim em 2005. De dezembro de 2004 até agora, ele atuou como advogado estagiário, advogado e sócio sênior do escritório de advocacia Beijing Dacheng. Currículo da Sra. xuxiaoge: xuxiaoge, mulher, nascida em novembro de 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, contador público certificado (não praticante). De setembro de 1989 a julho de 1993, estudou na Universidade de Wuhan, com especialização em finanças internacionais, e obteve um diploma de bacharel; De setembro de 1998 a abril de 2001, estudou na Universidade Renmin da China (MBA) e obteve um mestrado; De setembro de 2013 a julho de 2014, estudou na China Europe Business School (EMBA) e obteve um mestrado. De julho de 1993 a setembro de 1998, serviu como gerente financeiro de Shenzhen Jinzhong Group Co., Ltd; De abril de 2001 a janeiro de 2005, ele serviu como gerente de negócios do escritório geral da China China Construction Bank Corporation(601939) ; De janeiro de 2005 a junho de 2010, serviu como China Construction Bank Investment Co., Ltd
Gerente adjunto sênior do departamento de gestão empresarial e departamento de planejamento e finanças da empresa responsável; De junho de 2010 a abril de 2014, serviu como gerente geral adjunto da China Construction Investment Leasing Co., Ltd; De abril de 2014 a junho de 2015, ele atuou como gerente sênior de negócios da China Construction Bank Investment Co., Ltd. e diretor de tempo integral da China Investment Development Co., Ltd.
Currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores
Currículo da Sra. Li Jing: Li Jing, mulher, nascida em maio de 1978, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, graduada pela Hebei Medical University em julho de 2004, com especialização em imunologia. De julho de 2004 a julho de 2005, ele serviu como engenheiro de P & D de Pequim Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.Ltd(603392) pharmaceutical Co., Ltd; De julho de 2005 a agosto de 2006, serviu como diretor do escritório de P & D de Beijing Huanyu Tecon Biology Co.Ltd(002100) technology Co., Ltd; Desde dezembro de 2006, ele serviu sucessivamente como engenheiro de P & D da empresa, gerente do departamento de controle de qualidade, gerente do departamento de P & D, gerente do departamento de controle de qualidade e garantia de qualidade, diretor de qualidade, diretor de departamento de atendimento ao cliente e gerente geral adjunto. Currículo da Sra. Gao Qi: Gao Qi, mulher, nascida em novembro de 1979, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutorado, engenheiro sênior. Em julho de 2012, ele se formou no Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências com um diploma de doutor. De outubro de 2013 até agora, ele atuou sucessivamente como gerente sênior do departamento de P&D de reagentes da empresa, diretor de P&D e gerente geral adjunto do gene Yaojing. Diretor adjunto do Laboratório Chave de Pequim de biomergência e POCT clínica.
