Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
constituição
Revisado em junho de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção 2 aumento / diminuição de acções e recompra cinco
Secção III Transferência de acções seis
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas oito
Secção 1 accionistas oito
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas onze
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas dezessete
Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas dezenove
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas vinte
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas vinte e quatro
Capítulo V Conselho de Administração vinte e nove
Secção 1 Directores vinte e nove
Secção II Conselho de Administração trinta e dois
Secção 3 Comissões Especiais do Conselho de Administração trinta e oito
Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores 39 Capítulo VII Conselho de Supervisão quarenta e um
Secção I Supervisores quarenta e um
Secção II Conselho de Supervisores quarenta e um
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria quarenta e três
Secção I Sistema de contabilidade financeira quarenta e três
Secção II Auditoria Interna quarenta e nove
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade quarenta e nove
Capítulo IX Anúncio e anúncio cinquenta
Comunicação da secção I cinquenta
Comunicação da Secção II cinquenta
Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação cinquenta e um
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital cinquenta e um
Secção 2 Dissolução e liquidação cinquenta e dois
Capítulo XI Alteração dos estatutos 54 Capítulo XII Disposições complementares cinquenta e quatro
Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068)
constituição
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado por "direito das sociedades"), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada por "lei dos valores mobiliários"), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras disposições relevantes a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de . Artigo 2 a empresa é uma sociedade anónima estabelecida de acordo com a lei das sociedades, os regulamentos da República Popular da China sobre a administração do registro de empresas e outras disposições relevantes.
A empresa foi criada por iniciação geral de mudanças, registrada na Daxing Branch da Administração de Pequim para Indústria e Comércio, e obteve uma licença comercial com um código de crédito social unificado de 911011577090586h.
Artigo 3, em 3 de setembro de 2019, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC") tomou uma decisão de registro para emitir 15550000 RMB ações ordinárias ao público pela primeira vez, e a empresa foi listada no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "bolsa") em 30 de setembro de 2019.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) .
Nome inglês da empresa: Beijing hotgen biotech Co., Ltd
Artigo 5 domicílio da empresa: Edifício 9, nº 9, rua Tianfu, base da indústria biomédica Daxing, Science Park Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) .
Código Postal: 102629
O capital social da sociedade é de 62196341 RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima com existência permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo para regular a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores a partir da data efetiva. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
Artigo 11, a "alta administração" mencionada nos estatutos refere-se ao gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa é tomar "o desenvolvimento da biotecnologia em benefício da saúde humana" como a missão, para "criar benefícios, enriquecer os funcionários, iniciar um negócio através da ciência e tecnologia, e prosperar o país através da indústria" como o propósito, aderir ao conceito de "inovação, qualidade e talento", e continuar a focar na inovação e industrialização de produtos no campo da medicina e testes de segurança pública. Com base no desenvolvimento sustentável e a longo prazo da empresa, a empresa irá melhorar continuamente seu nível de gestão de negócios e competitividade central, fornecer aos clientes produtos e serviços de alta qualidade e fazer contribuições para a saúde humana, desenvolvimento econômico e social.
Artigo 13.º, após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa inclui: desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, serviço técnico e consultoria técnica; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Atuar como agente de importação e exportação; Locação e reparação de dispositivos médicos; Vendas de dispositivos médicos (classe II); Desenvolvimento de software; Consulta de saúde (exceto para atividades aprovadas de diagnóstico e tratamento); Produção de dispositivos médicos das classes II e III; Venda de alimentos; Vendas de dispositivos médicos da classe III. (a empresa deve selecionar independentemente os itens comerciais e realizar as atividades comerciais de acordo com a lei; a produção de dispositivos médicos de classe II e classe III, a venda de alimentos, a venda de dispositivos médicos de classe III e os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar as atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação pelos departamentos relevantes; não deve se envolver nas atividades comerciais dos itens proibidos ou restritos pelas políticas industriais desta cidade.)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
É pago o mesmo preço por acção pelas acções subscritas pelos subscritores.
Artigo 16.o O valor nominal das ações emitidas pela sociedade será indicado em RMB e o valor nominal de cada ação será RMB 1. Artigo 17.º As ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na sucursal de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Os iniciadores são linchangqing, Zhou zinco, luqikang, Zhou Jingjing, Shenzhen Dachen chuangheng empresa de investimento de capital (sociedade limitada), Shenzhen Dachen ChuangTai empresa de investimento de capital (sociedade limitada), Shenzhen Dachen Chuanghui empresa de investimento de capital (sociedade limitada) e Beijing Tongcheng hot view parceria de gestão de investimento (sociedade limitada), O método de estabelecimento é iniciado. O número total de ações da empresa no momento da mudança de estabelecimento é de 43,65 milhões, o número de ações subscritas por cada iniciador, o rácio acionário e o modo de contribuição são mostrados na tabela a seguir:
Sequência nome do iniciador Número de ações subscritas Taxa de participação Método de contribuição Tempo de contribuição
Número (quota) (%)
1 linchangqing 1465032933,56 ativos líquidos may182016
2 semanas zinco 1082339724,80 ativos líquidos may182016
3 luqikang 37384718,56 ativos líquidos may182016
Shenzhen Dachen ChuangTai Co., Ltd.
4. Empresa de investimento de capital (sociedade limitada de ativos líquidos 34306947,86 em 18 de maio de 2016)
Shenzhen Dachen chuangheng Co., Ltd.
5 empresa de investimento de capital (sociedade limitada 33703137,72 ativos líquidos em 18 de maio de 2016)
Beijing Tongcheng hot view investment
6 gestão da sociedade (com 3273778750 ativos líquidos limitados à sociedade em 18 de maio de 2016)
Shenzhen Dachen chuangrui Co., Ltd.
7. Empresa de investimento de capital (sociedade limitada 27479696,30 ativos líquidos em 18 de maio de 2016)
8 semanas Jingjing 16150493.70 ativos líquidos may182016
Total 4365 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0...
Artigo 19.o o número total de acções da sociedade é de 62196341, todas elas ordinárias do RMB.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento / diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela autoridade reguladora de valores mobiliários da China. Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A sociedade reduzirá o seu capital social de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.o, a sociedade pode adquirir as acções da sociedade em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas tenham objeções às deliberações de fusão e cisão da sociedade tomadas pela assembleia geral e exijam que a sociedade adquira suas ações;
(V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade cotada;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará as ações da empresa.
Artigo 24 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou outros meios reconhecidos por leis e regulamentos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 23.º dos estatutos, fá-lo-á por meio de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas no artigo 23.º, n.º 1, alíneas I) e II), dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias previstas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, pode, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de accionistas, aprovar deliberações na assembleia do Conselho de Administração, na qual participam mais de dois terços dos administradores.
Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 23.º dos estatutos, se se enquadrar nas circunstâncias do inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção III Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública inicial da empresa (doravante denominadas "ações pré-IPO") não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de cotação das ações da empresa em bolsa.
Os acionistas controladores e os controladores efetivos da sociedade não poderão transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações pré-IPO da sociedade, direta ou indiretamente, detidas por eles, nem recomprar as ações pré-IPO da sociedade, direta ou indiretamente, por eles detidas, no prazo de 36 meses a contar da data da oferta pública inicial das ações da companhia e da sua listagem no conselho de ciência e inovação. Se, um ano após a data de listagem das ações da empresa, ambas as partes na transferência tiverem uma relação de controle real ou forem ambas controladas pelo mesmo controlador, elas podem ser isentas das obrigações acima mediante a aplicação do acionista controlador e do controlador real e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem, antes da listagem das ações da sociedade, quando a nomeação entrar em vigor, quando as novas ações aumentadas da sociedade e o pedido de renúncia entrarem em vigor, declarar e solicitar o bloqueio das ações da sociedade detidas por eles, de acordo com as disposições pertinentes da bolsa. Diretores, supervisores, gerentes seniores e assuntos de valores mobiliários da empresa
