Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) 2021 informação da assembleia geral anual
Junho de 2022
Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de encontro: 14:30, June 27, 2022
2,Local: andar 22, No. 2000, Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai. Anfitrião: Sr. Han Li, gerente geral. Agenda: (I) anunciar o início da reunião e apresentar a participação da assembleia geral de acionistas; II) Eleição de escrutinadores e caixas; III) Questões a considerar na reunião; Revisar uma a uma as seguintes propostas:
N. nome da proposta
1. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4.00 proposta sobre o relatório da conta financeira final da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
4.01 Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
4.02 Proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
6. Proposta de reintegração da sociedade de contabilidade em 2022 e formulação de seu padrão de remuneração
7. Proposta de reintegração da sociedade de contabilidade de controlo interno da empresa em 2022 e formulação do seu padrão de remuneração
8. Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
9 proposta sobre o pedido da empresa para crédito abrangente em 2022 para finance Co., Ltd
10. Proposta relativa ao investimento em produtos financeiros com fundos próprios ociosos
11. Proposta de alienação de ativos imobilizados pelas subsidiárias da sociedade
12 Proposta relativa à acumulação única do bem-estar da recuperação antecipada dos trabalhadores 13 Proposta relativa à revisão do sistema de gestão da garantia de financiamento da empresa
14 proposta sobre o plano de investimento da empresa em 2022
15 proposta de alteração das medidas para a gestão do investimento estrangeiro da empresa 16 proposta de contratação da ShineWing para revisão do manual de controle interno da empresa 17.00 proposta de eleição de supervisores não empregados do oitavo conselho de supervisores 17.01 zhangmingrong 17.02 Li Kedi
Questões não votantes: relatório de trabalho do diretor independente de 2021 (IV) discurso do acionista; V) Votação no local; VI) Resultados estatísticos das votações; (VII) anunciar os resultados das votações e as deliberações da assembleia geral de acionistas; (VIII) testemunhar o advogado a ler o parecer jurídico; IX) Declarar encerrada a reunião.
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Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da discussão da assembleia geral de acionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral de acionistas, a sociedade formula estas instruções de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (anúncio da CSRC [2022] n.º 13) e outros documentos da CSRC.
1,O Conselho de Administração deve, no princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses de todos os accionistas e da garantia da ordem e eficácia normais da assembleia geral de accionistas, desempenhar com seriedade as funções previstas nos estatutos sociais.
2,A assembleia geral de accionistas terá um secretariado, que será responsável pelos procedimentos da assembleia geral de accionistas.
3,A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas, garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa desempenha conscienciosamente as suas funções, conforme estipulado nos estatutos da Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) .
4,Os acionistas presentes na assembleia geral terão o direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Ao mesmo tempo, os acionistas devem cumprir com seriedade suas obrigações legais e não devem violar os direitos e interesses de outros acionistas ou perturbar a ordem normal da assembleia geral de acionistas.
5,Se um acionista solicitar a palavra na assembleia geral de acionistas, deverá se inscrever na Secretaria da assembleia geral de acionistas antes da reunião, e preencher o “formulário de registro de discurso”, que será organizado pela Secretaria da assembleia geral de acionistas de acordo com o número de ações detidas. O número de oradores na assembleia geral de acionistas será limitado a 10; se for superior a 10, serão selecionados os 10 melhores com mais ações.
6 ,Ao falar, os acionistas devem primeiro relatar o número de ações detidas e seus nomes, e expor seus pontos de vista e sugestões de forma concisa e abrangente.
7,A assembleia geral de accionistas adopta a votação aberta. A proposta ordinária da assembleia geral de acionistas será votada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, e cada acionista terá um voto por cada ação; A proposta de eleição de diretores e supervisores adota o sistema de votação cumulativa, que significa que quando a assembleia geral elege mais de dois diretores e supervisores, cada ação detida pelos acionistas tem direito de voto igual ao número total de diretores e supervisores a serem eleitos. Os acionistas podem votar em uma pessoa com todos os seus direitos de voto, ou votar em várias pessoas separadamente, e determinar a eleição de diretores e supervisores, por sua vez, de acordo com o número de votos que obtêm, Através deste método de votação centralizada local, os acionistas minoritários podem eleger seus próprios diretores e supervisores satisfatórios, e evitar que os acionistas controladores monopolizem a eleição de todos os diretores e supervisores.
8,A empresa contratou um advogado de Shanghai Jinmao escritório de advocacia para testemunhar a reunião de acionistas e emitir um parecer jurídico.
9,Em caso de acidente durante a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa tem o direito de fazer tratamento de emergência para proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas.
catálogo
Proposta 1: proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo Proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 2 proposta 3: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 nove
Proposta 4: proposta sobre o relatório da conta financeira final de 2021 da empresa e relatório do orçamento financeiro de 2022 catorze
Proposta 5: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 202115 proposta 6: proposta sobre a recondução da sociedade contábil em 2022 e a formulação de seu padrão de remuneração Proposta 7: proposta sobre a recondução da sociedade de contabilidade de controlo interno da empresa em 2022 e a formulação das suas normas de remuneração 17 proposta 8: proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022 (acionistas relacionados evitam votar) 18 proposta 9: proposta sobre o pedido de crédito integral da empresa em 2022 para finance Co., Ltd. (acionistas relacionados evitam votar) 27 proposta 10: proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros 29 proposta 11: proposta relativa à alienação de activos imobilizados pelas filiais da sociedade Proposta 12: proposta relativa à acumulação única de benefícios de recuperação antecipada dos empregados pela empresa 33 proposta 13: proposta relativa à alteração do sistema de gestão da garantia do financiamento das empresas 34 proposta 14: proposta sobre o plano de investimento da empresa em 202235 proposta XV: proposta relativa à alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro da sociedade 36 proposta 16: proposta de contratação da ShineWing para revisão do manual de controle interno da empresa 37 proposta 17: proposta sobre a eleição de supervisores não assalariados do oitavo conselho de supervisores da empresa 38 tópico de notificação: Relatório de trabalho dos diretores independentes de 202139 Anexo I: Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) Anexo II: Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) cinquenta e dois
Proposta 1: proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo da empresa
Acionistas e representantes dos accionistas:
Para detalhes da proposta, consulte o site da China Securities Journal, Shanghai Securities News e Shanghai Stock Exchange em 31 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Divulgado Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) 2021 relatório anual.
Por favor, reveja as propostas acima referidas.
Proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
In 2021, the board of directors of Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd(600081) company (hereinafter referred to as “the company”) conscientiously performed its obligations and exercised its powers in strict accordance with the company law, the securities law, the stock listing rules and other relevant laws and regulations, the articles of association, the rules of procedure of the board of directors and other provisions, strictly implemented the resolutions of the general meeting of shareholders, actively carried out various work of the board of directors, and constantly standardized corporate governance, Assegura o bom funcionamento e o desenvolvimento sustentável da empresa.
Agora, as prioridades de trabalho do conselho de administração neste ano e os principais trabalhos de 2021 são relatados da seguinte forma:
Parte I: Resumo 2021
1,Discussão e análise de gestão
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 7861180500 yuan, um aumento anual de 4,47%; O lucro operacional foi 480465900 yuan, um aumento de 18,80% ano a ano; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 2406618 milhões de yuans, um aumento homólogo de 94,02%, e o lucro por ação foi de 0,6578 yuans, um aumento homólogo de 66,28%.
2,Funcionamento do conselho de administração e comissões especiais em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período analisado, o conselho de administração implementou rigorosamente os procedimentos de aprovação e tomada de decisão para todas as principais questões da empresa, e realizou 10 reuniões do conselho, incluindo uma reunião no local.
Chamar
Resolução da reunião sobre o número de propostas apresentadas na sessão preparatória
Quantidade de data da categoria de número (PCs)
Tipo
presente
Sessões 2021 do 7º Conselho de Administração
No final do segundo ano intercalar de 2021, a reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. A primeira reunião intercalar foi realizada mensalmente. 1. Proposta de não ajustar o preço de emissão da emissão de ações da companhia para aquisição de ativos 22 geral
Notícias Diárias
Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa para 2020 2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração para 2020 3. Proposta sobre o relatório anual da empresa para 2020 e seu resumo 4 Plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
5. Proposta de relatório de demonstração financeira da empresa em 2020 e relatório de orçamento financeiro em 2021
6. Proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas em 2021 (retirada de votação dos diretores relacionados)
7. Proposta sobre o pedido da empresa a finance Co., Ltd. para crédito integral em 2021 (retirada dos diretores relacionados da votação)
8. proposta de locação de instalações e casas das subsidiárias da empresa em 2021 (diretores relacionados evitam votar)
9. proposta de arrendamento de terras para group Co., Ltd. que continuará a ser implementada após 2021 (resolução 2021 sobre formulário de retirada de diretores relacionados)
O 7º Conselho de Administração está programado para ser realizado em março e agora 10 Proposta sobre a alienação de ativos imobilizados e dívidas ruins por subsidiárias da empresa no 11º mercado mensal 20 Proposta sobre a provisão de despesas socializadas para o pessoal aposentado da empresa na reunião 29
Dia 12 “Três suprimentos e uma indústria” despesas de transformação das subsidiárias da empresa
