Código dos títulos: Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) abreviatura dos títulos: Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) anúncio n.o.: pro 2022034 Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378)
Comunicado sobre as deliberações da 36ª reunião (Comunicação) do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 36ª reunião do 7º Conselho de Administração da Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) (doravante denominada “a empresa” ou ” Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) “) foi realizada às 9 horas. O edital da reunião e outros materiais foram enviados aos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa por e-mail e SMS em 13 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião, um total de 9 votos válidos foram retirados. A reunião foi realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos de Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) .
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Proposta de revisão do cumprimento da primeira liberação de restrições no primeiro período de liberação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019
De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, plano de incentivo às ações restritas em Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) 2019 e outras disposições pertinentes, foram cumpridas as condições para a primeira liberação de restrições no primeiro período de liberação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2019 e a primeira liberação de restrições entrou no primeiro período de liberação, O conselho de administração concordou em tratar do levantamento das restrições à venda de 6662224 ações restritas detidas pela primeira vez por 759 objetos de incentivo que preencham as condições para levantar as restrições à venda.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Os diretores da empresa, Sr. hudongchen, Sr. yangmaoliang e Sr. yaoqinglun, como objetos de incentivo do plano, evitaram votar sobre a proposta.
A Assembleia Geral Anual de 2019 da Companhia analisou e aprovou a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com o Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia 2019. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2019 ao Conselho de Administração, esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 17 de junho de 2022 E o anúncio de Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) .
2,Proposta de revisão das mudanças nas políticas contábeis da empresa
Esta mudança nas políticas contábeis é uma alteração razoável feita pela empresa a algumas das políticas contábeis atuais da empresa, de acordo com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, que podem refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, cumprir as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, e não terá um impacto significativo nos resultados operacionais e status financeiro da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 17 de junho de 2022 E anúncio de Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) . É por este meio anunciado.
Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378)
Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
● documentos para referência futura: 1. Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) a resolução da 36ª reunião do sétimo conselho de administração (Comunicação)
