Código dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) abreviatura dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) anúncio n.o: 202247 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Comunicado sobre as deliberações da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:50, Junho 16, 2022
Tempo de votação online: 16 de junho de 2022. Dos quais:
(1) O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 16 de junho de 2022;
(2) O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de junho de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências, 11 / F, construção de um, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, cidade de Xiamen 3. método de retenção: uma combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. lizhihuang, presidente e secretário interino do conselho de administração
6. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as regras de listagem de ações e os estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. 79 acionistas votaram no local e online, representando 249865228 ações, representando 463694% do total de ações com direito a voto da sociedade listada. Entre eles, 6 acionistas e representantes dos acionistas participaram da reunião presencial, representando 243734528 ações, representando 452316% do total de ações com direito a voto da sociedade listada; 73 acionistas votaram online, representando 6130700 ações, representando 1,1377% do total de ações com direito a voto da companhia listada. Participaram da votação 74 pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos seniores e acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa), representando 6051900 ações, representando 1,1231% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada. Entre eles, 2 acionistas votaram no local, representando 61200 ações, representando 0,0114% do total de ações com direito a voto da sociedade listada; 72 acionistas votaram online, representando 5990700 ações, representando 1,1117% do total de ações com direito a voto da companhia listada.
2. Diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
2,Revisão da proposta
(I) esta reunião adota uma combinação de reunião no local e votação on-line
II) votação
Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pelo plano de incentivo às ações restritas 2020 da companhia, mas ainda não levantada
Votação: foram aprovadas 249786528 ações, representando 999925% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6700 ações, representando 0,0027% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 12000 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0048% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, altos executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
Foram aprovadas 5973200 ações, representando 996879% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6700 ações, representando 0,1118% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 12000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido à não votação), representando 0,2003% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial e foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
Resultado da votação: aprovado
2. Proposta de alteração dos estatutos
Votação: foram aprovadas 249829328 ações, representando 999856% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 35900 ações, representando 0,0144% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, altos executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
foram aprovadas Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 0 ações, representando 994068% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 35900 ações, representando 0,5932% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial e foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
Resultado da votação: aprovado
O texto integral dos estatutos de Xiamen Xindeco Ltd(000701) .
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Guantao Zhongmao (Xiamen) escritório de advocacia
2. Nome do advogado: Yanjun, advogado chenzhiyong
3. Observações finais:
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos relevantes, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos da sua empresa; As qualificações dos participantes e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Xiamen Xindeco Ltd(000701) ;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guantao Zhongmao (Xiamen) sobre a assembleia de acionistas.
É por este meio anunciado.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) conselho de administração 17 de junho de 2002
