Código de títulos: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) securities abbreviation: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) announction No.: 2022094
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O edital da 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração da Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi enviado por correio em 10 de junho de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação às 9h30 do dia 15 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Mao Fei, presidente do conselho, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a votação na reunião legal e efetiva.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação aberta dos diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas na reunião:
(I) a proposta relativa ao investimento e à criação de empresas comuns foi revista e aprovada
Após revisão, o conselho de administração concordou que a empresa iria investir e estabelecer uma empresa de joint venture “Sichuan Ganmei SIA new energy resources Co., Ltd.” (nome pré-aprovado) na província de Ganzi, com um capital social de 800 milhões de yuans e um capital subscrito de 160 milhões de yuans, representando 20% das ações. A sociedade efectuará uma contribuição de capital em numerário e pagá-la-á parcelada de acordo com as necessidades de capital da empresa comum, devendo as informações definitivas de registo da sociedade estar sujeitas à aprovação do departamento de supervisão e administração do mercado.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre o estabelecimento de joint venture com zhongchuangxin Aviation Technology Co., Ltd., Ganzi Shengjie Ganzi Investment Development Co., Ltd. e Meishan Industrial Investment Co., Ltd.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta de implementação da recompensa de desempenho excessivo e assinatura do contrato complementar ao contrato de aquisição de capital próprio (V) foi revisada e aprovada
Considerando que o período de compromisso de desempenho da compra em dinheiro da empresa de 100% do patrimônio líquido da longmang Dadi Agriculture Co., Ltd. (doravante referida como “longmang Dadi”) terminou, e longmang Dadi excedeu seu compromisso de desempenho, de acordo com acordos relevantes, a empresa deve implementar prêmios de desempenho excessivo para o grupo longmang, Li Jiaquan e equipe de gestão longmang Dadi Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou que a empresa deve pagar os prêmios de desempenho excessivo acima, e concordou que a empresa e o grupo longmang, Li Jiaquan Longmang Dadi assinou o quinto acordo complementar ao acordo de aquisição de capital.
Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações Shanghai Securities News, China Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn O anúncio sobre a implementação de prêmios de desempenho excessivo e a assinatura do contrato complementar ao contrato de aquisição de capital próprio V e transações com partes relacionadas divulgadas no.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre as questões acima referidas, e a instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação acordados. Anúncios relevantes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) a proposta de direito de uso do solo para participar da licitação foi revisada e aprovada
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento da empresa, é acordado que a empresa e suas subsidiárias usem seus recursos próprios para participar de licitações para parte dos direitos de uso do solo localizados no Parque Industrial Mianzhu Xinshi e no Parque Industrial de de’a dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração, e a área total do terreno estará sujeita à área de licitação real; Ao mesmo tempo, acorda-se autorizar a administração a gerir integralmente o leilão de direitos de uso do solo dentro do âmbito permitido por leis, regulamentos e documentos normativos, incluindo, mas não limitado a, pagamento de depósito, participação na licitação, assinatura de documentos correspondentes, etc.
Esta transacção não constitui uma transacção conexa nem constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre questões relevantes da 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 24ª Reunião do 6º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) conselho de administração 16 de junho de 2002
