Código de títulos: 603191 abreviatura de títulos: wangbian electric Anúncio No.: 2022013 Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da 12ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O aviso da 12ª reunião do terceiro conselho de administração da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa" ou "wangbian electric") foi enviado por telefone e e-mail em 10 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 15 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. yangzemin, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação, convocação, votação e deliberação da reunião foram de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes. De acordo com as disposições dos documentos normativos e dos estatutos da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd., as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta por eleição dos diretores
Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 17 de junho de 2022 O anúncio da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. sobre a eleição de candidatos a diretores e supervisores (Anúncio nº: 2022015) foi divulgado.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração de parte da conta especial para fundos angariados
Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 17 de junho de 2022 O anúncio da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. sobre a mudança de parte da conta especial para fundos levantados (Anúncio nº: 2022016) foi divulgado.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) .
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projectos de investimento angariados antecipadamente
Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 17 de junho de 2022 O anúncio da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente (Aviso nº: 2022017) foi divulgado.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O auditor Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia.
A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) .
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre investir na construção de 80000 toneladas de projeto magnético de materiais novos high-end
Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 17 de junho de 2022 O anúncio da Chongqing wangbian elétrica (Grupo) Co., Ltd. sobre investimento e construção de 80000 toneladas de projeto magnético de material novo high-end (Anúncio nº: 2022018) foi divulgado.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do local de execução de alguns projectos de investimento levantados
Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 17 de junho de 2022 Divulgou o anúncio da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. sobre a mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados (Anúncio nº: 2022019).
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) .
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 17 de junho de 2022 Divulgou o aviso da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Aviso nº: 2022020).
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. junho 17, 2022
