Código dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) anúncio n.o: 2022074 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Não houve veto ou alteração de propostas na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações da anterior assembleia geral de accionistas. 1,Reuniões realizadas
1. Convocador: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
2. Método de votação: uma combinação de votação no local e votação on-line
3. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 16 de junho de 2022 (quinta-feira)
(2) Tempo de votação online: 16 de junho de 2022
O horário específico para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de junho de 2022.
4. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 19/F, edifício de Jianyi, estrada de Zhenxing, distrito de Futian, Shenzhen
5. Moderador: Sr. Guowei, vice-presidente da empresa
6. Aviso da reunião: em 25 de maio de 2022 e 3 de junho de 2022, a empresa fez declarações sobre os tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Foram publicados, respectivamente, o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e o edital de aditamento de propostas intercalares e o edital complementar da Assembleia Geral Anual de 2021. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 2,Participação na reunião
Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
Foram 12 acionistas que votaram no local e online, representando 52010473 ações, representando 325832% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, 5 acionistas votaram no local, representando 51985673 ações, representando 325677% do total de ações da companhia listada. São 7 acionistas votando pela Internet, representando 24800 ações, representando 0,0155% do total de ações da empresa listada.
Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
Houve 8 acionistas minoritários votando no local e online, representando 25800 ações, representando 0,0162% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há um acionista minoritário votando no local, representando 1000 ações, representando 0,0006% do total de ações da empresa listada. São 7 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 24800 ações, representando 0,0155% do total de ações da empresa listada.
Todos os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e todos os gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Os advogados do escritório de advocacia Beijing Guofeng (Shenzhen) participaram da reunião de acionistas, testemunharam a convocação da reunião de acionistas e emitiram pareceres legais. 3,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação cuidadosa dos atuais acionistas e seus representantes autorizados, a votação no local e online foi realizada de forma registrada, cujos resultados específicos são os seguintes:
1. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
Ações, representando 0,0054% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 52007673 ações, representando 999946% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 2800 ações, representando 0,0054% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
3. O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revistos e adotados
Votação total:
foram aprovadas 52007673 ações, representando 999946% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 2800 ações, representando 0,0054% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Votação total:
foram aprovadas 52007473 ações, representando 999942% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 2800 ações, representando 0,0054% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 22800 ações, representando 883721% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 2800 ações, representando 108527% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 200 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,7752% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. A proposta de confirmação da remuneração total dos administradores não independentes da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 52007473 ações, representando 999942% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3000 ações, representando 0,0058% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 22800 ações, representando 883721% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3000 ações, representando 116279% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias
Votação total:
foram aprovadas 52007473 ações, representando 999942% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3000 ações, representando 0,0058% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
7. A votação geral da proposta sobre os prejuízos remanescentes da empresa atingindo um terço do total pago em estoque de capital foi revisada e aprovada:
foram aprovadas 52007473 ações, representando 999942% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3000 ações, representando 0,0058% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
8. A proposta sobre o aumento de capital da subsidiária integral Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd. para a subsidiária integral Zhuhai Jianyi materiais de construção Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 52007473 ações, representando 999942% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3000 ações, representando 0,0058% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
9. A proposta sobre o aumento de capital da subsidiária integral Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd. para a subsidiária integral Guangdong Jianyi Decoration Engineering Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 52007473 ações, representando 999942% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3000 ações, representando 0,0058% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
10. A proposta sobre o aumento de capital da subsidiária integral Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd. para a subsidiária integral Guangdong Jianyi Construction Engineering Technology Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 52007473 ações, representando 999942% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3000 ações, representando 0,0058% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
11. Deliberou e aprovou a proposta de assinatura do contrato de serviço de compensação confiado pela empresa
Votação total:
foram aprovadas 52007673 ações, representando 999946% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 2800 ações, representando 0,0054% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
12. A proposta de eleger o Sr. sunjianwei como supervisor do Quarto Conselho de Supervisores foi revisada e adotada
Votação total:
foram aprovadas 52007673 ações, representando 999946% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 2800 ações, representando 0,0054% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. 4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Guofeng (Shenzhen) escritório de advocacia
2. Advogado: liningming, caimengjuan
3. Observações Finais: O Advogado Guofeng acredita que os procedimentos de convocação e realização da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade cumprem o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas, documentos normativos e estatutos sociais, e as qualificações do convocador e dos participantes da assembleia, bem como os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia são legais e efetivos. 5,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 2021 resolução da Assembleia Geral Anual;
2. Pareceres jurídicos da assembleia geral de acionistas emitidos pelo escritório de advocacia Beijing Guofeng (Shenzhen);
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É anunciado
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) conselho de administração 17 de junho de 2022
