Código dos títulos: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) abreviatura dos títulos: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) anúncio n.o: 2022060 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) . As questões específicas são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o terceiro conselho de administração da sociedade. Após deliberação e aprovação da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar esta Assembleia Geral de Acionistas.
3. legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 4 de julho de 2022 (segunda-feira).
(2) Tempo de votação on-line: o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é
9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 4 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 4 de julho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião será realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. A todos os acionistas é disponibilizada uma plataforma de votação na forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. data de registro patrimonial da reunião: 27 de junho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com direito a voto registradas na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 2008, No. 3, Gaoxin Avenue, Haixi Science Park, cidade de Fuzhou.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre alteração de capital social e alteração de estatutos √
Proposta de
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 8ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. http://www.cn.info.com.cn. Comunicados relevantes divulgados.
A Proposta 1 é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá possuir um cartão de conta de estoque, seu próprio cartão de identificação e certificados válidos que comprovem sua qualificação como representante legal; Caso seja confiado um procurador para assistir à reunião, o procurador também deverá apresentar seu cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (Anexo I).
(2) Caso o acionista singular compareça pessoalmente à reunião, deverá ser titular de cartão de conta de ações, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, também devem ser apresentados o cartão de identificação válido da procuração e a procuração do acionista (Anexo I).
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por correio ou fax. Os accionistas devem preencher pormenorizadamente o formulário de inscrição para participação dos accionistas (Anexo II) para confirmação do registo.
Fax e e-mail devem ser entregues no escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 1º de julho de 2022.
2. horário de inscrição: 9:00-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m. em 1º de julho de 2022.
3. lugar de registro: Escritório do conselho de administração, No. 3, Gaoxin Avenue, Haixi Science Park, Fuzhou, província de Fujian.
4. Informações de contacto:
Contacto: wuyiqun Tel.: 059138269599
E- mail: [email protected]. Fax: 059138269599
5. Outras precauções:
(1) A assembleia geral tem a duração de meio dia, cabendo-lhes as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos participantes;
(2) Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia presencial devem trazer o original ou cópia dos certificados relevantes (os acionistas societários devem apor o selo oficial da sociedade e os acionistas naturais devem assinar) ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião para proceder aos procedimentos de registro.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (ver anexo III para o processo específico envolvido na votação em linha)
5,Documentos para referência futura
1 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) .
recinto:
1,Procuração II. Formulário de inscrição para participação dos acionistas na assembleia III. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação on-line são anunciados.
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) conselho de administração 16 de junho de 2022 Anexo I:
Procuração
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) ：
É autorizado (Sr./ Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em meu nome (a sociedade) e exercer o direito de voto em meu nome sobre os seguintes assuntos:
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre alteração de capital social e alteração √
Proposta relativa aos estatutos
Prazo de mandato: desde a data da autorização até o encerramento da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 2022.
Nome do cliente (assinatura ou selo):
Cartão de identificação ou licença comercial n.º do cliente:
Número e natureza das ações detidas pelos acionistas encarregados:
Número da conta do accionista principal:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
1. entre as opções, use “√” para selecionar um item na coluna “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. Várias escolhas são inválidas. Deixar em branco significa abster-se.
2. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de determinado assunto deliberado ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberado, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com suas próprias opiniões.
3. a cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; A autorização do acionista da pessoa coletiva será afixada com o selo oficial e assinada pelo representante legal.
Data: Anexo II:
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista: Certificado n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Nome dos participantes: n.o do cartão de identificação:
Endereço de contacto: Código Postal:
Participação presencial: observações:
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. código de votação: 350712, abreviatura de votação: votação Yongfu
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 4 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o horário em que o sistema de votação pela Internet começa a votar é das 9h15 às 15h de 4 de julho de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
