Código dos títulos: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) abreviatura dos títulos: Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) anúncio n.o: 2022057 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
Comunicado sobre deliberações da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 10 de junho de 2022, Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) doravante denominada “a empresa” enviou por e-mail a convocação da oitava reunião do terceiro conselho de administração. A reunião foi realizada às 9h30 do dia 16 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa 2008 por meio de votação no local e comunicação. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião (incluindo 6 diretores que participaram da reunião no local e 3 diretores que participaram da reunião através da comunicação, incluindo tanlibin, guomoufa e linqingyu). Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, que foi presidida por linyiwen, presidente da empresa. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa
A fim de otimizar ainda mais a estrutura de governança corporativa, integrar recursos internos e melhorar a eficiência da operação organizacional, a estrutura organizacional da empresa é ajustada da seguinte forma:
Estabelecer centro de pesquisa e inovação em energia; Estabelecer o Departamento de Marketing e Comércio; Estabelecer departamento de gestão de projectos; O Departamento de Informação Científica e Tecnológica foi renomeado como departamento de gestão do conhecimento, a responsabilidade pela construção da informação do antigo Departamento de Informação Científica e Tecnológica foi transferida para o Departamento de Operação da Empresa e a responsabilidade pela I & D em Ciência e Tecnologia foi transferida para o centro de pesquisa e inovação em energia; O departamento de assuntos económicos e jurídicos foi renomeado para departamento de assuntos jurídicos de controlo de riscos, as responsabilidades de gestão empresarial do antigo departamento de assuntos económicos e jurídicos foram ajustadas para o departamento de comércio de mercado e as responsabilidades de gestão de investimentos foram ajustadas para o escritório do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. , doravante referido como “http / / www.cninfo.com”).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta de alteração do capital social e de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
As condições de aquisição do primeiro período de aquisição do primeiro plano de incentivo às ações restritas da empresa foram cumpridas e a empresa tratou das questões relacionadas com a aquisição dos objetos de incentivo elegíveis de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo. São 261 objetos de incentivo que atendem às condições de aquisição, e o número de ações restritas que podem ser atribuídas é de 3148160. Após a aquisição de ações restritas, o capital social total da empresa aumentou de 182104000 ações para 185252160 ações, e o capital social da empresa aumentou de 182104000 yuan para 185252160 yuan. O conselho de administração concordou em alterar o capital social da sociedade e alterar os estatutos sociais, e concordou em submeter os assuntos acima mencionados à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Simultaneamente, o conselho de administração da sociedade solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração a tratar de assuntos específicos, como o registro de alterações industriais e comerciais relevantes e o arquivamento dos estatutos sociais (o resultado final estará sujeito ao resultado da aprovação da fiscalização do mercado e da Diretoria de Administração), e o prazo de validade da autorização será desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data da conclusão de tais assuntos.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação, e será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do capital social e alteração dos estatutos divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta de convocar a primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 foi revisada e aprovada. O conselho de administração concordou em realizar a primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 às 14:30 na segunda-feira, 4 de julho de 2022 na sala de conferências Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 2008, No. 3, high tech Avenue, Haixi Science Park, Fuzhou.
Consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia para mais detalhes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. resoluções da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) conselho de administração 16 de junho de 2022
