Código dos títulos: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) abreviatura dos títulos: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) anúncio n.o: 2022060 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Proposta intercalar adicional para a Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio sobre Convocação Complementar da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 10 de junho de 2022, Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) (doravante denominada “a empresa”) divulgou o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022056) no cninfo.com A empresa planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 combinando votação in loco e votação on-line na quinta-feira, 30 de junho de 2022.
Em 16 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu do acionista controlador Sr. chenrongjie a carta sobre proposta de aumento da proposta temporária para a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021, propondo submeter a proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração do Estatuto Social à Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia de 2021 para deliberação sob a forma de proposta temporária. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados no cninfo.com no mesmo dia.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral, os acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das ações da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral de acionistas. O convocador deverá, no prazo de 2 dias a contar da recepção da proposta, emitir uma convocatória suplementar da assembleia geral de acionistas e anunciar o conteúdo da proposta provisória.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. chenrongjie detinha 57020549 ações da empresa, representando 25,20% do capital social total da empresa. A identidade dos acionistas da proposta está em conformidade com as regulamentações relevantes. A proposta acima pertence ao escopo da assembleia geral de acionistas, com tópicos claros e resoluções específicas. O procedimento e conteúdo da proposta estão em conformidade com as regras da assembleia geral de acionistas de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e outras leis, regulamentos e estatutos sociais. O conselho de administração da empresa concordou que o Sr. chenrongjie submeteria a proposta provisória acima à assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021 para deliberação.
Além das propostas acima mencionadas, o horário, local, método, data de registro de patrimônio e demais assuntos da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa permanecerão inalterados.
Com base no exposto, o edital complementar sobre as matérias específicas da Assembleia Geral Anual de 2021 é o seguinte:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes, e de acordo com a resolução da 22ª Assembleia do Quarto Conselho de Administração, a empresa está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas em 30 de junho de 2022 (quinta-feira). A convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração da sociedade obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) A reunião no local será realizada às 15h00 do dia 30 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação online: 30 de junho de 2022.
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 30 de junho de 2022.
② O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 30 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
Para o mesmo direito de voto, apenas um voto no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen pode ser selecionado. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas em 23 de junho de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da votação. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de reunião no local: sala de reunião no 20º andar, edifício 4, parque de software, No. 89, Avenida do software, Fuzhou, Fujian
2,Questões a considerar na reunião
I) Nome da proposta de revisão
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4.00 relatório anual da empresa em 2021 e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7.00 proposta de ampliação do escopo de negócios da empresa √
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 Aviso sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar √ em procedimento sumário a objetos específicos
Proposta relativa à emissão de acções
10.00 discussão sobre o valor estimado de garantia a ser fornecido pela empresa às suas subsidiárias em 2022 √
Caso
11.00 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito de instituições financeiras relevantes em 2022 √
12.00 proposta de alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa (com votação igual)
13.00 proposta por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade 2 pessoas serão eleitas
13.01 eleger o Sr. XuHaifeng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
13.02 eleição do Sr. Kehonghui como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral.
II) Divulgação
As propostas 1-11 e 13 foram deliberadas e adotadas na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 27 de janeiro de 2022, na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2022 e na quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 9 de junho de 2022. A proposta 12 é uma proposta provisória apresentada pelo Sr. chenrongjie à assembleia geral de acionistas.
Veja detalhes das propostas acima divulgadas pela empresa em China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de.
(III) ênfase especial
As propostas supracitadas 7, 8, 9 e 12 são deliberações especiais, que são aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral; Outras propostas são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
A proposta 13 adota o sistema de votação cumulativo, ou seja, o número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos que possuem.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM (revisadas em 2022), as propostas acima 5 a 9, 12 e 13 são todas questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente sobre as propostas acima e divulgará os resultados de votação, Entre eles, os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar o original do cartão de identificação do procurador, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, o original da procuração do acionista e o original da certidão de participação efetiva;
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária válida do acionista da pessoa coletiva; Se o procurador for encarregado de comparecer à reunião, o procurador deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionista válida do acionista coletiva; (3) Os accionistas públicos devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e certificados de participação;
(4) O agente encarregado deverá registar-se com o seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta do responsável principal e certificado de participação;
(5) Acionistas não locais podem se registrar por correio e carta, que devem ser entregues ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes de 28 de junho de 2022;
(6) A empresa não aceita o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: das 9h00 às 12h00 e das 14h30 às 17h30 do dia 28 de junho de 2022;
3. lugar de registro: 20º andar, edifício 4, zona F, parque de software, No. 89, avenida do software, cidade de Fuzhou.
4. Precauções:
(1) Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes;
Os procedimentos de inscrição serão tratados no local.
4,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: 20º andar, edifício 4, zona F, parque de software, No. 89, Avenida do software, Fuzhou
Contacto: zhangweiling
Tel.: 059183800952 Fax: 059187867879
Código Postal: 350003
2. Despesas de conferências
A reunião teve duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Carta sobre a proposta de aditamento da proposta provisória da Assembleia Geral Anual de 2021.
É por este meio anunciado.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) Conselho de Administração
June172022 apêndice: 1. Procedimentos operacionais específicos para participação em votação on-line
2. Comité de Autorização
