Código dos títulos: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) abreviatura dos títulos: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) anúncio n.o: 2022051 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) . Foram 9 diretores que deveriam ter participado na votação e 9 diretores que efetivamente participaram na votação. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados não votantes, cumprindo o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes. A reunião foi presidida pela Sra. Zhaoyifang, presidente do conselho de administração. Os diretores presentes revisaram e aprovaram as seguintes resoluções:
1,A reunião delibera e aprova a proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Administração com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a Sra. zhaoyifang foi nomeada pelo conselho de administração e concordou em ser eleita como presidente do 5º conselho de administração. Seu mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até a data de expiração do 5º conselho de administração. Veja o currículo da Sra. zhaoyifang divulgado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes ligados.
2,A reunião delibera e aprova a proposta de eleição dos presidentes conjuntos do 5º Conselho de Administração com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, mediante indicação pelo conselho de administração, fica acordado eleger o Sr. Fu Meicheng como presidente conjunto do 5º conselho de administração, cujo mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até a data de expiração do 5º conselho de administração. O currículo do Sr. Fu Meicheng está detalhado na divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes ligados.
3,A reunião delibera e aprova a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do 5º Conselho de Administração com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, o 5º Conselho de Administração da empresa criou quatro comissões especiais, a saber, a comissão de decisão estratégica, a comissão de nomeação, a comissão de auditoria e a comissão de remuneração e avaliação. O mandato dos membros de cada comitê especial do conselho de administração será contado da data de adoção desta reunião até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração. Após deliberação, o conselho de administração decidiu eleger as seguintes pessoas para formar os comitês especiais do conselho de administração:
Nome do presidente do comité especial (convocador)
Comité estratégico de tomada de decisão zhaoyifang, WuFan, Ruibin, Jiwei
Comité de Nomeação nixuanming, fubinxing, Ruibin
Comité de Auditoria: duliekang, fumeicheng, nixuanming
Comité de remuneração e avaliação Ruibin, fubinxing e duliekang
Os currículos dos membros dos comitês especiais acima estão detalhados na divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes ligados.
4,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do presidente com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, após a nomeação do presidente da empresa, o conselho de administração decidiu nomear a Sra. Fu Binxing como presidente da empresa, seu mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até a data de expiração do quinto conselho de administração. Veja o currículo da Sra. fubinxing divulgado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes ligados.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
5,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do diretor financeiro com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, após a nomeação do presidente da empresa, o conselho de administração decidiu nomear o Sr. Chen Jing como diretor financeiro da empresa. Seu mandato começa a partir da data de adoção da reunião até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração. O currículo do Sr. Chen Jing é detalhado na divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes ligados.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
6,A reunião delibera e adota a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, mediante indicação do presidente da empresa, o conselho de administração decidiu nomear o Sr. Zhang Situo como Secretário do conselho de administração da empresa, com um mandato desde a data de adoção desta reunião até a 5ª sessão do conselho de administração
A data de validade. O currículo do Sr. zhangsituo é detalhado na divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes ligados.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
7,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, após a nomeação do presidente da sociedade, o conselho de administração decidiu nomear a Sra. maotingting como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para assistir o Secretário do Conselho de Administração no desempenho de suas funções e na realização de trabalhos relevantes, o mandato começa a partir da data de adoção desta reunião até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração. Veja o currículo da Sra. maotingting divulgado no cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes ligados.
8,A reunião delibera sobre a proposta de seguro de alta responsabilidade dos diretores de compras e supervisores com 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar o sistema de controle de riscos da empresa, promover os diretores, supervisores e pessoal responsável relevante da empresa para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e criar um bom ambiente externo para o desenvolvimento constante da empresa, propõe-se a compra de seguro de responsabilidade civil para os diretores, supervisores e pessoal responsável relevante da empresa, de acordo com as normas para a governança das empresas cotadas e outras disposições relevantes da CSRC. Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com no mesmo dia http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes ligados.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Todos os diretores evitam votar, e a proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 4 de julho de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anúncios relevantes ligados.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) conselho de administração 16 de junho de 2022
