Código dos títulos: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) abreviatura dos títulos: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) anúncio n.o: 2022053 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Na conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e
Anúncio sobre a nomeação de quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) A proposta relativa à eleição geral do Conselho de Supervisores e à nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores para o Quinto Conselho de Supervisores elegeu os diretores do Quinto Conselho de Administração e os supervisores representativos dos acionistas do Quinto Conselho de Supervisores. Em 27 de abril de 2022, a empresa realizou um Congresso dos Trabalhadores para eleger os supervisores representativos dos trabalhadores do Quinto Conselho de Supervisores, que juntamente com os supervisores representativos dos acionistas eleitos pelo Congresso dos acionistas formaram o Quinto Conselho de Supervisores da empresa.
Em 16 de junho de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração e a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que respectivamente revisaram e aprovaram a proposta sobre a eleição do Presidente do Quinto Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição do Presidente Conjunto do Quinto Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição dos membros de cada comitê especial do Quinto Conselho de Administração, a proposta sobre a nomeação do presidente, a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro A proposta relativa à nomeação do Secretário do Conselho de Administração, a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários e a proposta relativa à eleição do presidente do Quinto Conselho de Supervisores. A eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores foi concluída e os representantes da alta administração e dos assuntos de valores mobiliários da sociedade foram nomeados da seguinte forma:
1,Composição dos membros do 5º Conselho de Administração e das Comissões Especiais
1. Membros do 5º Conselho de Administração
O 5º Conselho de Administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes, cujo mandato é de três anos a contar da data de adoção pela Assembleia Geral Anual de 2021. Os detalhes dos membros do conselho são os seguintes:
Título do nome do número de série
1 Presidente Zhaoyifang
2 Fu Meicheng co Presidente
3. Director Fu Binxing
4 Director Xia Xincai
5 realizador Wu fã
6. Director Ji Wei
7 Ruibin Director independente
8 director independente Du liekang
9. Ni xuanming, diretor independente
Os membros do 5º conselho de administração da empresa (ver o apêndice para seus currículos) atendem às qualificações exigidas pelo direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas gemas (doravante referidas como as “diretrizes padronizadas de operação”), os estatutos e outros regulamentos relevantes, Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não está proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e outras leis e regulamentos e diretrizes de operação padronizada, não é um executor que tenha sido divulgado pela CSRC na plataforma aberta de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou tenha sido listado como desonesto pelo tribunal popular. Entre os membros do conselho de administração acima mencionados, o número total de diretores não independentes que atuam simultaneamente como alta administração da empresa e de diretores detidos pelos representantes dos trabalhadores não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes representa um terço do número total de diretores da empresa, atendendo aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Ruibin, duliekang e nixuanming, os diretores independentes, obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Membros das comissões especiais do 5º Conselho de Administração
De acordo com os estatutos, o 5º Conselho de Administração da empresa criou quatro comissões especiais, a saber, a comissão de decisão estratégica, a comissão de nomeação, a comissão de auditoria e a comissão de remuneração e avaliação. O mandato dos membros de cada comitê especial do conselho de administração será contado da data de adoção desta reunião até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração. Após deliberação, o conselho de administração decidiu eleger as seguintes pessoas para formar os comitês especiais do conselho de administração:
Nome do presidente do comité especial (convocador)
Comité estratégico de tomada de decisão zhaoyifang, WuFan, Ruibin, Jiwei
Comité de Nomeação nixuanming, fubinxing, Ruibin
Comité de Auditoria: duliekang, fumeicheng, nixuanming
Comité de remuneração e avaliação Ruibin, fubinxing e duliekang
2,Composição do 5º Conselho de Supervisores
O 5º Conselho de Supervisores da Companhia é composto por três Supervisores, incluindo um Supervisor Representante dos Funcionários, cujo mandato é de três anos a contar da data da eleição na Assembleia Geral Anual de 2021. Os elementos dos membros do conselho de supervisão são os seguintes:
Título do nome do número de série
1 Cao Yu, presidente do conselho de supervisores
2. Supervisor yexiaoyan
3 Lian Yawen, supervisor do representante do funcionário
Os membros do 5º Conselho de Supervisores da Companhia (ver apêndice para seus currículos) cumprem as qualificações exigidas pela lei das sociedades, pelas diretrizes de funcionamento padronizado, pelos estatutos sociais e outros regulamentos relevantes, nunca foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não estão proibidos de atuar como supervisores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e outras leis e regulamentos e diretrizes para o funcionamento padronizado, Não pertence à pessoa sujeita a execução que tenha sido divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou tenha sido incluída na categoria desonestidade pelo tribunal popular.
3,Nomeação do representante da alta administração e dos assuntos de valores mobiliários pela empresa
A partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do 5º Conselho de Administração até à data de expiração do mandato do 5º Conselho de Administração, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores. Os pormenores dos membros são os seguintes:
Título do nome do número de série
1 presidente fubinxing
2 Chen Jing, CFO
3 Zhang Situo, Secretário do Conselho de Administração
4 representante responsável pelos assuntos dos valores mobiliários
Ver o apêndice para os currículos do pessoal acima mencionado. Nenhum dos gerentes seniores da empresa está proibido de atuar como pessoal de alta administração da empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem é determinado pela CSRC como pessoa proibida de mercado e a proibição não foi levantada. A qualificação atende aos requisitos para atuar como pessoal de alta administração da empresa listada, não é uma pessoa desonesta e tem capacidade para desempenhar as funções correspondentes. Zhangsituo, secretário do conselho de administração, e maotingting, representante de assuntos de valores mobiliários, obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen.
As informações de contato do Secretário do Conselho de Administração e do representante dos assuntos de valores mobiliários são as seguintes:
Escritório Tel.: 057187553075
Fax: 057181061286
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: 4f, building a, Huace center, No. 466, wuchanggang Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
4,Saída de alguns diretores e supervisores
1. Renúncia de alguns diretores após expiração de seu mandato
Após esta mudança de mandato, a Sra. chenghuifang não servirá mais como diretora independente da empresa e dos cargos relevantes do comitê especial do conselho de administração, nem servirá em outros cargos na empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. chenghuifang não detinha nenhuma ação da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não foram cumpridos.
A Sra. chenghuifang foi diligente e responsável durante seu mandato como diretora e desempenhou um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento por seu trabalho durante seu mandato como diretora.
2. Renúncia de alguns supervisores após expiração de seus termos de mandato
Após esta mudança de mandato, a Sra. Ren Shenqi deixará de atuar como supervisora representativa dos funcionários da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Ren Shenqi não detém as ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos.
Após esta mudança de mandato, o Sr. liweifeng deixará de exercer a função de presidente do conselho de supervisores da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. liweifeng não detém as ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos.
Os dois supervisores acima foram diligentes e responsáveis durante seu mandato como supervisores, e desempenharam um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento por seu trabalho durante seu mandato como supervisores.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) conselho de administração 16 de junho de 2022 Anexo: currículo I. currículo dos diretores do 5º conselho de administração
1. A Sra. Zhaoyifang, nascida em 1959, é chinesa sem residência no exterior, membro do Comitê Provincial de Zhejiang da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e formou-se na Universidade de Rádio e Televisão de Zhejiang e Universidade de Hangzhou para cursos de pós-graduação. Ele já serviu como vice-diretor da Federação Feminina de Dongyang, diretor da estação de TV Dongyang, vice-diretor da rádio Dongyang, cinema e TV Bureau, presidente e gerente geral da Zhejiang Huaxin film and Television Co., Ltd., e também serviu como membro do Comitê Permanente do Congresso Popular de Dongyang da Província de Zhejiang e um representante do Congresso Popular de Jinhua da Província de Zhejiang. Atualmente é presidente do Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) .
Até a data deste anúncio, a Sra. zhaoyifang não detinha nenhuma participação na empresa. Ela era casada com o Sr. fumeicheng, co-presidente da empresa, e tinha uma relação mãe-filha com MS. fubinxing, presidente da empresa. Ela era a controladora real da empresa. Além disso, não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a execução por violação de fé, e sua qualificação atende às disposições relevantes das leis e regulamentos.
2. O Sr. fumeicheng, nascido em 1957, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, formou-se na Universidade de Rádio e Televisão de Zhejiang, com um diploma universitário. Em 2000, investiu na criação da produção cinematográfica e televisiva de Hangzhou Huaxin Co., Ltd. (o antecessor da Hangzhou dace Investment Co., Ltd.), e em 2005, investiu na criação de Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) , Diretor de Zhejiang Huayi Real Estate Co., Ltd.
A partir da data deste anúncio, o Sr. fumeicheng detém diretamente 348135743 ações da empresa, representando 18,31% do total de ações da empresa, e detém 97,44% das ações do investimento dace (o investimento dace detém 3254811020 ações da empresa, representando 17,12% do total de ações da empresa). Ele é o controlador real da empresa. Ele é casado com a Sra. zhaoyifang, presidente da empresa, e tem uma relação pai-filha com MS. fubinxing, presidente da empresa. Além disso, não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a execução por violação de fé, e sua qualificação atende às disposições relevantes das leis e regulamentos.
3. A Sra. fubinxing, nascida em 1984, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é mestre em cinema pela Cass School of Business, City University of London. Atualmente é presidente da empresa e também presidente do grupo empresarial de Pequim.
A partir da data deste anúncio, a Sra. fubinxing detém 15599857 ações da empresa e é filha da Sra. zhaoyifang, o presidente, e do Sr. fumeicheng, o co-presidente. Além disso, não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, nem é uma pessoa sujeita a execução por violação de fé, e sua qualificação atende às disposições relevantes das leis e regulamentos.
4. O Sr. xiaxincai, nascido em 1973, de nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, formou-se pela Universidade de Nanjing com mestrado. Desde dezembro de 2007, ele serviu sucessivamente como vice-diretor e editor-chefe da estação de rádio e televisão Suzhou, o presidente do diário Suzhou e o presidente da Hangzhou dace Investment Co., Ltd. desde dezembro de 2017. Ele é agora diretor da empresa.
