Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) directores independentes
Pareceres independentes sobre Questões Relevantes da primeira reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e regras relevantes, tais como Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
1,Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores pela empresa
1. Após a revisão dos currículos pessoais dos quadros superiores empregados pela empresa, não se verifica que eles não estão autorizados a atuar como gerentes seniores da empresa de acordo com as disposições do direito das sociedades, que eles são determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado, ou que a proibição não foi levantada.
2. Os procedimentos para a nomeação dos gerentes superiores são padronizados e obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, às diretrizes para a governança das sociedades listadas e aos estatutos sociais.
3. Depois de conhecer a formação, experiência profissional, capacidade profissional e condição física dos gerentes seniores empregados pela empresa, todos eles têm as qualificações e habilidades correspondentes e são competentes para as responsabilidades dos cargos em que estão empregados.
Concordamos que a empresa nomeará a Sra. fubinxing, o Sr. Chen Jing e o Sr. zhangsituo como gerentes seniores da empresa. O mandato dos gerentes seniores acima deve ser da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do mandato do conselho de administração.
2,Pareceres independentes sobre os directores de compras, supervisores e seguros de responsabilidade civil dos altos executivos
A aquisição pela empresa de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e gerentes seniores desta vez é propícia para melhorar o sistema de controle de risco da empresa, protegendo os direitos e interesses legítimos de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e promovendo todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação nesta matéria são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Todos os diretores independentes concordaram unanimemente em submeter a compra de seguros de alta responsabilidade para diretores e supervisores à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Ruibin, duliekang, Ni xuanming 16 de junho de 2022
