Código dos títulos: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) abreviatura dos títulos: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) anúncio n.o: 2022055 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Comunicado sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Moderador: Sra. zhaoyifang, presidente
4. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a sociedade deliberau e adotou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração, em 16 de junho de 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
5. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 4 de julho de 2022 (segunda-feira)
(2) Hora da votação on-line: o tempo da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 4 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 4 de julho de 2022.
6. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
7. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 27 de junho de 2022
8. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
A partir do fechamento do mercado de ações na tarde da data de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes
9. a reunião do local foi realizada na sala de conferências da empresa, bloco a, centro de Huace, No. 466, estrada wuchanggang, distrito de Xihu, Hangzhou.
Os investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), contas de títulos de garantia de operações de crédito dos clientes de sociedades de valores mobiliários, contas de títulos de garantia de refinanciamento da China Securities Finance Corporation, contas de títulos especiais para operações de recompra acordadas, agentes estrangeiros de ações B e outros titulares de contas coletivas votarão através do sistema de votação pela Internet e não votarão através do sistema de negociação, Deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line nas assembleias gerais de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
Tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas:
Comentários proposta código proposta nome a coluna assinalada pode ser votada
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
A proposta acima foi deliberada na primeira reunião do 5º Conselho de Administração e na primeira reunião do 5º Conselho de Supervisores. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, todos os diretores e supervisores evitaram votar e submeteram diretamente a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 16 de junho de 2022
http://www.cn.info.com.cn. Comunicados a postos.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem separada serão divulgados publicamente em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários (ou certificado de detenção de ações); Se um agente delegado comparecer à reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cópia do cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal (ou certificado de participação).
2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será processado mediante apresentação de seu cartão de identificação, o certificado de identidade do representante legal, uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado), e o cartão de conta de valores mobiliários (ou certificado de participação); Quando um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para assistir à reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários (ou certificado de participação).
3. Você pode se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima. O fax ou carta estará sujeito à hora de chegada à empresa (registro telefônico não é aceito).
4. Tempo de inscrição da reunião no local: 28 de junho de 2022, 9:30-11:30, 13:30-17:00 em dias úteis. 5. endereço de registro: escritório do secretário do conselho, bloco a, centro de Huace, No. 466, estrada wuchanggang, distrito de Xihu, cidade de Hangzhou.
Indicar “assembleia geral” na carta.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 6,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião no local
Contacto: zhangsituo, maotingting
Tel.: 057187553075
Fax: 057181061286
Endereço: bloco a, centro de Huace, No. 466, estrada wuchanggang, distrito de Xihu, Hangzhou Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) .
Código postal: 310012
2. A reunião durará meio dia, e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 1. Resoluções da primeira reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Resoluções da primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores; 3. Outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) conselho de administração 16 de junho de 2022 Anexo I: processo específico de operação de votação on-line Anexo II: procuração Anexo III: formulário de registro dos acionistas participantes
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350133
2. Voting abbreviation: Huace voting
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 4 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 4 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Anexo II:
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Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O Sr. Sra. está autorizado a participar da segunda assembleia geral extraordinária 2022 de acionistas da Zhejiang company Limited em nome de mim (a empresa), exercer o direito de voto sobre as propostas consideradas na reunião em nome de mim / da empresa de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião. As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações concordam em opor-se à proposta de abstenção
Assinale a coluna do nome da proposta
código
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
Nota: Por favor, marque “√” na coluna de “concordo” ou “discordo” ou “abster-se”. Se o administrador não tiver instruções claras, o administrador pode votar sozinho.
Assinatura do cliente: (assinatura do acionista individual, assinatura e selo oficial do representante legal da pessoa coletiva acionista) Cartão de identificação ou licença comercial nº.:
Número de conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Prazo de autorização: desde a data de assinatura da procuração até o término da assembleia geral
Administrador (assinatura):
Número de identificação do administrador:
Mm / DD / aaaa Anexo III:
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Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Societário
Nome do accionista
Nome do representante legal
ID n.o/
Código de crédito social unificado
Número de acções detidas por conta de accionista
Se o nome dos participantes é confiado
Nome e número de contacto do agente
Número de identificação do agente
Assinatura do accionista individual/
Selo do accionista da pessoa colectiva
