Código dos títulos: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) abreviatura dos títulos: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) anúncio n.o: 2022054 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
Anúncio sobre compra de administradores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) , De acordo com as normas para a governação das sociedades cotadas e outras disposições relevantes da CSRC, propõe-se a aquisição de seguro de responsabilidade civil para o pessoal responsável relevante dos diretores e supervisores da empresa, da seguinte forma: I. Seguro de responsabilidade civil
1. Requerente: Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
2. Segurado: a empresa e todos os diretores, supervisores e administração sênior
3. Limite de responsabilidade: não mais do que RMB 8million / ano (sujeito ao contrato de seguro)
4. prêmio de seguro total: não mais do que RMB 80000 / ano (sujeito ao contrato de seguro)
5、 Período de seguro: 12 meses / período (renovação ou resseguro deve ser realizado no momento ou antes do término do contrato de seguro) O conselho de administração da sociedade solicitará à assembleia geral de acionistas que autorize a administração a realizar a compra de todos os seguros de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e executivos seniores dentro da autoridade acima referida. (incluindo, mas não limitado a, determinar outras pessoas responsáveis relevantes; determinar a companhia de seguros; determinar o montante do seguro, prémio e outras condições de seguro; selecionar e empregar companhias de corretagem de seguros ou outras agências intermediárias; assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros), bem como lidar com questões relacionadas com a renovação ou resseguro no prazo ou antes do termo do contrato de seguro de responsabilidade civil dos administradores e supervisores no futuro.
De acordo com os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, todos os diretores e supervisores da empresa evitaram votar sobre este assunto, portanto, a compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores serão diretamente submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres de directores independentes
A aquisição pela empresa de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e gerentes seniores desta vez é propícia para melhorar o sistema de controle de risco da empresa, protegendo os direitos e interesses legítimos de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e promovendo todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação nesta matéria são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Todos os diretores independentes concordaram unanimemente em submeter a compra de seguros de alta responsabilidade para diretores e supervisores à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores acredita que a aquisição pela empresa de seguros de responsabilidade civil de administradores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de controle de riscos, proteger os direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos de supervisão e desempenhar funções relevantes. Os procedimentos de revisão para a compra de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e executivos seniores são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) conselho de administração 16 de junho de 2022
