Código de títulos: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) securities abbreviation: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) announcement No.: 2022048
Código da Obrigação: 123049 bond abbreviation: Weill convertible bond
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e serão solidariamente responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) ; Em 15 de junho de 2022, realizou-se a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração (doravante denominada “reunião”) sob a forma de comunicação in loco. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Zhongyue, presidente do conselho; A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos e regras departamentais, bem como os estatutos de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) .
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por votação nesta reunião:
1,A proposta relativa à eleição do presidente do 5º Conselho de Administração de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Li Zhongyue foi eleito presidente do 5º conselho de administração da empresa, e seu mandato foi o mesmo do atual conselho de administração.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
2,A proposta relativa à eleição dos membros das comissões especiais do 5º Conselho de Administração do Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
A composição específica das comissões especiais do 5º Conselho de Administração é a seguinte:
1. o comitê de estratégia do conselho de administração é composto por três membros: Presidente Li Zhongyue, diretor independente yuhanqing e diretor independente zhukongyang. Presidente Li Zhongyue é o presidente;
2. O comitê de auditoria do conselho de administração é composto pelo diretor independente gaoyunbin, presidente Lizhong e diretor independente zhukongyang, sendo o diretor independente gaoyunbin o presidente;
3. o comitê de nomeação do conselho de administração é composto pelo diretor independente yuhanqing, presidente Lizhong e diretor independente gaoyunbin, com o diretor independente yuhanqing como presidente;
4. o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração é composto por três membros: diretor independente zhukongyang, presidente Li Zhongyue e diretor independente gaoyunbin, com diretor independente zhukongyang como presidente.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do presidente da empresa
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o Sr. zongtao foi nomeado pelo presidente da empresa e concordou em ser nomeado presidente da empresa. Seu mandato começa a partir da data de aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração. Por favor, veja o anexo do currículo do Sr. Zongtao.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do vice-presidente da empresa
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o Sr. Liyao, o Sr. huangxinggang, o Sr. zhangjinfeng e o Sr. Shaojun são aprovados para serem nomeados vice-presidentes da empresa mediante indicação pelo presidente da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração. Consulte o anexo para os currículos dos vice-presidentes. 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
5,Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o Sr. Yang Gang foi nomeado pelo presidente da empresa e concordou em ser nomeado Secretário do 5º Conselho de Administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do 5º Conselho de Administração. Por favor, veja o anexo do currículo do Sr. Yang Gang.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o Sr. Hejian foi nomeado pelo presidente da empresa e concordou em ser nomeado o diretor financeiro da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração. Por favor, veja o anexo do currículo do Sr. Hejian.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, mediante indicação pelo presidente da empresa, a Sra. shenjuan foi acordada para ser nomeada como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do quinto conselho de administração. Por favor, veja o anexo do currículo da Sra. Shenjuan.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
8,A proposta de fornecer garantia para Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
A empresa planeja fornecer garantia para o crédito abrangente de 10 milhões de yuans aplicado pela subsidiária integral da empresa Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) kitchen waste treatment Co., Ltd. (doravante referida como “cozinha Changzhou”) para Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) nanjing filial, com um prazo de crédito de três anos. A empresa pretende fornecer garantia para este crédito, sendo o período de garantia a partir da data efetiva do contrato de garantia até três anos após o término do período de execução da dívida. Esta garantia pode obter o apoio financeiro necessário para a operação diária da cozinha de Changzhou. O conselho de administração da empresa planeja autorizar o presidente da empresa ou o agente autorizado designado pelo presidente a lidar com negócios relevantes dentro do limite de garantia, lidar com procedimentos relevantes em nome da empresa, assinar documentos legais relevantes, etc. as questões de garantia relevantes estarão sujeitas ao acordo de garantia formalmente assinado. O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, não constituindo uma transação conectada e não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas. 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
9,A proposta de fornecer garantia para Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) environmental Services Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, foi revisada e aprovada
A empresa planeja fornecer garantia para o crédito abrangente de 10 milhões de yuans aplicado pela subsidiária integral da empresa Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) ramo nanjing Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) ramo nanjing, com um prazo de crédito de três anos. A empresa pretende fornecer garantia para este crédito, sendo o período de garantia a partir da data efetiva do contrato de garantia até três anos após o término do período de execução da dívida. Esta garantia pode obter o apoio financeiro necessário para a operação diária de Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) . O conselho de administração da empresa planeja autorizar o presidente da empresa ou o agente autorizado designado pelo presidente a lidar com negócios relevantes dentro do limite de garantia, lidar com procedimentos relevantes em nome da empresa, assinar documentos legais relevantes, etc. as questões de garantia relevantes estarão sujeitas ao acordo de garantia formalmente assinado. O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, não constituindo uma transação conectada e não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas. 9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
10,A proposta de fornecer garantia para a subsidiária integral da empresa Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) environmental Services Co., Ltd. foi revista e aprovada
A empresa planeja fornecer garantia para o empréstimo de ativos fixos de 80 milhões de yuans aplicado pela subsidiária integral da empresa Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) filial sanya (doravante referida como China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) filial sanya) para China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) .
A empresa pretende fornecer garantia para este crédito, sendo o período de garantia a partir da data efetiva do contrato de garantia até três anos após o término do período de execução da dívida. Esta garantia pode obter o apoio financeiro necessário para Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) . O conselho de administração da empresa planeja autorizar o presidente da empresa ou o agente autorizado designado pelo presidente a lidar com negócios relevantes dentro do limite de garantia, lidar com procedimentos relevantes em nome da empresa, assinar documentos legais relevantes, etc. as questões de garantia relevantes estarão sujeitas ao acordo de garantia formalmente assinado. O risco financeiro desta garantia está sob o controle da empresa, não constituindo uma transação conectada e não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
11,A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral aplicando ao Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd. para uma linha de crédito abrangente de 133 milhões de yuans foi revisada e aprovada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento empresarial, a empresa e as suas filiais detidas a 100 milhões de yuans pretendem solicitar ao Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd. um crédito total de 133 milhões de yuans, dos quais a empresa se aplica ao Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd. para um crédito de 100 milhões de yuans, Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) tratamento de resíduos de cozinha Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, solicitou ao Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd. para uma linha de crédito de 33 milhões de yuans, e autorizou o presidente da empresa a lidar com questões específicas de pedido de crédito e assinar vários documentos relacionados a este crédito. A linha de crédito específica estará sujeita ao montante aprovado emitido pela Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
12,A proposta sobre a empresa que se aplica a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa agora planeja aplicar a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) para um crédito abrangente com um limite máximo de 50 milhões de yuans, incluindo empréstimos de capital de giro, notas de prata, China Securities, etc., e autoriza o presidente da empresa a lidar com questões específicas de pedido de crédito e assinar vários documentos relacionados a este crédito.
9 a favor, 0 abstenção e 0 contra
É por este meio anunciado.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) conselho de administração 16 de junho de 2022 Anexo:
Currículo do pessoal relevante
1,Zongtao, homem, nascido em julho de 1979, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, MBA da Universidade de Nanjing. De julho de 2001 a julho de 2009, atuou como gerente do Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) departamento de desenvolvimento, gerente do departamento de valores mobiliários e representante de assuntos de valores mobiliários, e de julho de 2009 a novembro de 2009, atuou como secretário do conselho de administração da Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 2009 Co., Ltd. De novembro de 2009 a julho de 2012, foi diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa. De julho de 2012 a julho de 2017, foi vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa. De julho de 2017, atuou como diretor, gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa. É diretor e gerente geral da empresa desde outubro de 2017.
Até a data deste anúncio, o Sr. zongtao detém direta ou indiretamente 0,48% das ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador efetivo e acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não é uma pessoa desonesta. Diretrizes autorregulatórias para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Li Yao, homem, nascido em 1990, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, formado pela Universidade Xiamen, Universidade de Waterloo e Universidade de Michigan, com bacharelado em química, bacharelado em ciência computacional e matemática e mestrado em química quântica. Ingressou na empresa em 2016 e, sucessivamente, atuou como gerente do departamento internacional e assistente do gerente geral.
Até a data deste anúncio, o Sr. Li Yao não detinha nenhuma ação da empresa. O Sr. Li Yao e o diretor não independente Sr. Li Zhongyue são pai e filho. Além disso, o Sr. Li Yao não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não é uma pessoa sujeita a violação de fé. Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa. Diretrizes autorregulatórias para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, estatutos sociais e outras disposições relevantes. 3,O Sr. zhangjinfeng, nascido em junho de 1965, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui um grau de doutorado. De abril de 2002 a julho de 2006, foi gerente da região norte da Veolia Serviços Ambientais, e de julho de 2006 a agosto de 2010, foi diretor técnico da Veolia Serviços Ambientais. É vice-gerente geral da empresa desde setembro de 2010.
Até a data deste anúncio, o Sr. zhangjinfeng detém 0,23% das ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador da empresa, controlador real e acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, não é uma pessoa sujeita a violação de fé, e sua qualificação está em conformidade com a lei da sociedade Diretrizes autorregulatórias para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, estatutos sociais e outras disposições relevantes.
4,Shaojun, homem, nascido em dezembro de 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem uma pós-graduação. De 1988 a 1999, atuou como vice-presidente do Instituto de Pesquisa e Design de Engenharia Ambiental de Xangai. De 1999 a 2015, atuou como vice-gerente geral do Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) group. É vice-gerente geral da empresa desde 20 de junho de 2016.
Até a data do anúncio, o Sr. Shaojun não deteve direta ou indiretamente ações da empresa, não tem relação com a empresa, acionistas controladores e controladores reais, não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, não é uma pessoa desonesta, e sua qualificação atende à lei da empresa Diretrizes autorregulatórias para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, estatutos sociais e outras disposições relevantes.
5,Huangxinggang, homem, nascido em outubro de 1975, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com um diploma de bacharel. De agosto de 2004 a abril de 2007, serviu como engenheiro de proteção ambiental de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) changzhou Engenharia Ambiental (Changzhou) Co., Ltd., e de abril de 2007 a dezembro de 2008, serviu como chefe e gerente geral assistente da estação de tratamento de esgoto de Harbin Dechang eliminação de resíduos sólidos Co., Ltd. Integrou a empresa em Outubro de 2009
