Código dos títulos: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abreviatura dos títulos: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) anúncio n.o: 2022053 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Comunicado sobre as resoluções da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. a convocação da reunião do conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 13 de junho de 2022.
2. a reunião do conselho de supervisores foi realizada às 10:00 a.m. em 16 de junho de 2022 por meio de votação no local em combinação com comunicação. O endereço da reunião no local é sala 2104, 21 / F, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) edifício de biologia, No. 23, Jinxiu East Road, Kengzi rua, Pingshan District, Shenzhen.
3. três supervisores devem participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião, entre os quais liudengke, presidente do conselho de supervisores, participou da reunião por meio de votação de comunicação; Nenhum supervisor confiou a outros supervisores a presença ou ausência da reunião; Os supervisores presentes votaram as propostas consideradas na reunião por votação aberta.
4. A reunião foi presidida por liudengke, presidente do conselho de supervisores.
5. todos os supervisores presentes na reunião confirmaram que os procedimentos de convocação, convocação e deliberação da reunião estavam de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, e as resoluções formadas na reunião eram legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação e discussão completa por todos os supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
(1) Deliberou e aprovou a proposta sobre investimento no exterior e estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações de partes relacionadas
Os conteúdos considerados e adoptados são os seguintes:
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o processo de votação para o estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações de partes relacionadas neste investimento estrangeiro está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, é propício para melhorar a capacidade de negócios da empresa, criando maior valor para a empresa, e está em consonância com os interesses de longo prazo da empresa. Esta transação conectada seguiu os princípios da equidade, imparcialidade e equidade, e não prejudicou os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, o conselho de supervisores concordou unanimemente no estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações de partes relacionadas para o investimento externo da empresa.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado no mesmo dia Anúncio sobre investimento estrangeiro no estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações de partes relacionadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(2) Deliberaram e aprovaram a proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores
Os conteúdos considerados e adoptados são os seguintes:
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia a uma melhor proteção dos direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores e gerentes seniores, e a um melhor desempenho de suas funções. Os procedimentos de exame e aprovação desta matéria são legais e não há danos aos interesses da sociedade e dos accionistas minoritários. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou unanimemente em adquirir o regime de renovação do seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes superiores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(3) Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores
Os conteúdos considerados e adoptados são os seguintes:
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a revisão do sistema estava em consonância com o status mais recente de uma série de leis, regulamentos e documentos normativos emitidos ou revisados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange em janeiro de 2022, incluindo as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na joia, etc, É propício para melhorar ainda mais o nível de operação padrão e melhorar a estrutura de governança corporativa. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou por unanimidade em alterar o regulamento interno do Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia O anúncio sobre a alteração dos estatutos e parte do sistema de governança da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por resolução especial.
3,Documentos para referência futura 1 Resoluções da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia; É por este meio anunciado.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conselho de Supervisores
16 de junho de 2022
