Código dos títulos: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abreviatura dos títulos: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) anúncio n.o: 2022056 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
A fim de cooperar com as disposições relevantes para a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia por coronavírus, manter a saúde e segurança dos acionistas e participantes e proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas de acordo com a lei, as questões relevantes são as seguintes:
1. Recomenda-se que os acionistas compareçam à assembleia e votem através de votação online;
2. O local da reunião implementará rigorosamente os requisitos relevantes para a prevenção e controle da pneumonia covid-19. A fim de fortalecer a prevenção e controle da pneumonia infectada pelo novo coronavírus, efetivamente reduzir a reunião de pessoas e proteger a saúde dos investidores, a empresa incentiva e sugere que todos os acionistas optem por participar da reunião de acionistas através de votação on-line. Se um acionista (ou agente do acionista) realmente precisa comparecer à reunião, é necessário registrar fielmente seu itinerário 14 dias antes da reunião, se ele / ela tem febre ou sintomas respiratórios, e se ele / ela tem histórico de contato com casos confirmados ou suspeitos. Além disso, os participantes propostos devem prestar especial atenção e cumprir com os requisitos para a prevenção e controle de pneumonia coronavírus nova em Shenzhen. Acionistas ou agentes de acionistas que não atendam aos requisitos de prevenção e controle epidêmico, ou que tenham residido em áreas de médio e alto risco nos últimos 14 dias, sugerem participar da reunião através da internet.
3. A assembleia geral de acionistas só aceita acionistas registrados (ou agentes de acionistas) para participar da reunião nesse dia, e deve seguir o arranjo de pessoal e orientação, cooperar para implementar o registro de comparecimento à reunião, mostrar o código de saúde e código de viagem com antecedência, fazer teste de temperatura e outros requisitos de prevenção de epidemias. Somente acionistas (ou agentes de acionistas) com temperatura corporal normal, código de saúde verde e código de viagem podem entrar no local da reunião, devem usar máscaras durante toda a reunião e tomar medidas de prevenção contra epidemias no caminho de ida e volta. Acionistas ou agentes de acionistas cujo registro esteja incompleto ou que não cooperem com medidas de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
On June 16, 2022, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) (hereinafter referred to as “the company”) convened the fourth meeting of the Fourth Board of directors, deliberated and adopted the proposal on convening the first extraordinary general meeting of shareholders in Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 2022. Now, the relevant matters of the first extraordinary general meeting of shareholders in 2022 (hereinafter referred to as “the general meeting of shareholders”) are notified as follows:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa. A quarta reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, a qual decidiu realizar a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia em 4 de julho de 2022 por meio de votação in loco e votação on-line.
3. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da segunda-feira, 4 de julho de 2022.
(2) Tempo de votação online: segunda-feira, 4 de julho de 2022.
O tempo para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 4 de julho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 4 de julho de 2022.
5. local de encontro: a reunião do local será realizada na sala de reunião do conselho no 21º andar de Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) edifício da biologia, No. 23, Jinxiu East Road, Kengzi rua, Pingshan District, Shenzhen.
6. Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião ou confiam a terceiros comparecer à reunião por procuração.
(2) Votação on-line: a assembleia de acionistas passou o sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. A todos os acionistas é disponibilizada uma plataforma de votação na forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online.
Os accionistas da sociedade devem optar por um voto presencial ou online para exercer os seus direitos de voto. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
7. Data de registro de capital próprio: 29 de junho de 2022 (quarta-feira).
8. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 29 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar seus agentes por escrito para participar da reunião e exercer seus direitos de voto (ver Anexo 2 para a procuração).Os agentes confiados por tais acionistas não precisam ser acionistas da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) O advogado-testemunha empregado pela empresa supervisiona continuamente o pessoal relevante da instituição de recomendação.
(4) Outro pessoal que compareça à assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes e o sistema interno da sociedade.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: incluindo todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre investimento estrangeiro na criação de subsidiárias no exterior e transações de partes relacionadas
Proposta
2.00 número de sub-propostas da proposta de alteração dos estatutos e parte do sistema de governança corporativa √ como objeto de votação: (11)
2.01 Proposta de alteração dos estatutos √
2.02 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
2.03 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
2.04 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
2.05 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
2.06 Proposta de revisão do sistema externo de gestão de garantias √
2.07 proposta de revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro √
2.08 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para transacções ligadas √
2.09 Proposta de Revisão do sistema de gestão da distribuição de lucros √
2.10 Proposta de revisão do sistema de gestão de compromissos √
2.11 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
As propostas específicas acima foram analisadas e aprovadas na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e/ou na quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta 1.00.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 16 de junho de 2022, o site de divulgação de informações da empresa que atende aos requisitos do CSRC Anúncios relevantes ou documentos divulgados.
Dicas especiais:
A proposta acima 1.00 envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados precisam evitar votar sobre a proposta na assembleia geral de acionistas, e não podem confiar outros acionistas para votar em seu nome. A proposta 2.00 será votada ponto a ponto.
A proposta 1.00 é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, devendo os resultados de votação desta proposta ser contados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
As sub-propostas 2.01, 2.02, 2.03 e 2.05 da proposta acima 2.00 são propostas especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Resposta de comparecimento
Os acionistas (pessoalmente ou por seu mandatário) que pretendam comparecer à assembleia presencial deverão, até às 17:00 horas do dia 30 de junho de 2022 (quinta-feira), enviar o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (ver Anexo 3) e os materiais necessários para inscrição para a sede do conselho de administração da empresa por correio ou correio. Indicar “assembleia geral” na carta.
Endereço postal dos materiais de registro: 075586540062, o escritório do conselho de administração, 21º andar, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) edifício da biologia, nº 23, Jinxiu East Road, Kengzi rua, Pingshan District, Shenzhen (código postal: 518000)
Dados de registo que recebem a caixa de correio: [email protected].
2. Materiais a preparar para registo
(1) Inscrição de acionistas societários: comparecerá à assembleia o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal estiver presente, o registro será tratado apresentando seu cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial afixado), Shenzhen um cartão de conta de valores mobiliários (ou emitido pelo departamento de negócios de valores mobiliários da China Clearing e abertura de conta).
Quando um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o registro deve ser processado através da apresentação do cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo representante legal, uma cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial), o certificado do representante legal, o Shenzhen do acionista da pessoa coletiva um cartão de conta de valores mobiliários (ou os documentos emitidos pelo departamento de negócios de valores mobiliários da China Clearing e abertura de conta que podem provar a identidade do titular da conta, como a folha de informações de detenção de valores mobiliários do investidor, confirmação de abertura de conta, etc.).
(2) Registro de acionistas de pessoas físicas: se os acionistas de pessoas físicas estiverem presentes pessoalmente, o registro será tratado com seu próprio cartão de identificação e Shenzhen um cartão de conta de valores mobiliários (ou os documentos emitidos pelo departamento de negócios de valores mobiliários da China liquidação e abertura de conta que podem provar a identidade do titular da conta, como o formulário de informações de retenção de valores mobiliários do investidor, confirmação de abertura de conta, etc.).
Se o agente for confiado para participar, o registro será processado apresentando o cartão de identificação do agente, procuração, cópia do cartão de identificação do principal, Shenzhen do principal um cartão de conta de valores mobiliários (ou os documentos emitidos pelo departamento de negócios de valores mobiliários da China Clearing e abertura de conta que podem provar a identidade do titular da conta, como o formulário de informações de retenção de certificado do investidor, confirmação de abertura de conta, etc.).
(3) Ao comparecer à assembleia, os acionistas e seus agentes presentes deverão apresentar o original das certidões pertinentes e passar pelas formalidades de registro no local da reunião uma hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Apêndice 1 para o processo de funcionamento específico da votação.
Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
5,Informações de contato da assembleia geral de acionistas:
1. Endereço de contato: escritório do conselho de administração no 21º andar de Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Código Postal: 518000
Contacto: Zhang Lei
Tel: +86 (755) 86540062 Fax: +86 (755) 26508339 email: [email protected]. 2. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia, sendo as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes suportadas por eles mesmos. 6,Documento para referência futura 1. Resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade; 2. Deliberações da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Outros documentos exigidos pela SZSE. 7,Anexo 1: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha; Anexo 2: procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022; Anexo 3: Formulário de registro dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conselho de Administração
17 de Junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350832
2. Abreviatura de votação: votação de novos produtos
3. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: julho de 2022
