Código dos títulos: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abreviatura dos títulos: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) anúncio n.o: 2022054 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Anúncio sobre investimento no exterior e estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral deste investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas
(I) visão geral do investimento estrangeiro e transações com partes relacionadas
1. Informações básicas sobre o investimento estrangeiro
Nos últimos anos, a proporção da receita comercial no exterior da empresa no rendimento total tem aumentado. A fim de expandir melhor o mercado externo, aproveitar o potencial de crescimento futuro, atender às necessidades de desenvolvimento de negócios no exterior, e de acordo com as leis e regulamentos relevantes da empresa recém-estabelecida nas Filipinas, a empresa planeja ter Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) biológico Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa (doravante referida como “Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) biológico Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa (doravante referida como “Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) A Sra. Zhang Lei, uma gerente sênior, financiou conjuntamente o estabelecimento de uma subsidiária filipina.
A filial filipina tem um capital social de 15 milhões de pesos filipinos (cerca de 300000 dólares americanos), dos quais Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) . A filial filipina é uma subsidiária holding da empresa e será incluída nas demonstrações consolidadas da empresa após a sua criação. 2. Descrição da associação
Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) é a subsidiária integral da empresa, a Sra. liuhaiyan é a gerente geral adjunto da empresa, e a Sra. Zhang Lei é a gerente geral adjunto e secretária do conselho. De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a Sra. liuhaiyan e a Sra. Zhang Lei são pessoas físicas conectadas da empresa, e esta transação constitui uma transação conectada.
II) Procedimentos de homologação
Em 16 de junho de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores respectivamente, e deliberau e adotou a proposta sobre investimento no exterior e estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações de partes relacionadas,
Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres de aprovação prévia sobre o investimento estrangeiro da empresa no estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações de partes relacionadas, e emitiram seus pareceres independentes com consentimento explícito.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, os estatutos da Shenzhen Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) biomedical Engineering Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), esta transação precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Esta operação não constitui uma reestruturação importante de ativos, tal como estipulado nas medidas de administração de reestruturação importante de ativos de empresas cotadas, e não precisa de ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Informação de base da nova empresa proposta
Nome da empresa: nibe diagnostic Philippines Inc. (nome provisório e o nome final estarão sujeitos ao nome registrado pela autoridade de registro industrial e comercial filipina)
Capital social: Peso filipino 15 milhões (cerca de 300000 USD)
Endereço registrado: Manila (o endereço registrado da autoridade de registro industrial e comercial filipina prevalecerá)
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Âmbito de negócio: importação, exportação e venda de instrumentos de diagnóstico in vitro, reagentes e acessórios, serviço pós-venda, formação técnica e serviços de consultoria.
Montante e proporção da contribuição de capital dos accionistas:
Nome do accionista contribuição de capital subscrito Proporção da relação do modo de contribuição de capital
(pesos filipinos) (%)
Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) biological Co., Ltd. 149999800999987 empresa de moeda, uma subsidiária integral
Liuhaiyan 100 0.0007 gerência sênior da empresa de moeda
Zhang Lei 100 0.0007 gerência sênior da empresa de moeda
Total 150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00 ——
Nota: a discrepância (se existir) entre o total e a mantissa da soma dos valores da sub-rubrica é causada por arredondamento.
As informações acima estão sujeitas ao registo da autoridade de registo industrial e comercial.
3,Informação de base da contraparte
I) Informações de base relativas a pessoas singulares coligadas
1. Liuhaiyan, mulher, nascida em 1979, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado, é a atual vice-gerente geral da empresa, é uma pessoa física associada da empresa e não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
2. Zhang Lei: mulher, nascida em 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado, agora vice-gerente geral da empresa e secretário do conselho de administração, é uma pessoa física associada da empresa, não um executor desonesto.
II) Informações de base relativas a filiais detidas a 100%.
Nome em inglês da empresa: nibe diagnostic (Hong Kong) Company Limited
Nome chinês da empresa: Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) biológico Co., Ltd
Capital social: HK $1 milhão
Endereço registrado: 19h maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau street, San pokong, KLN, Hong Kong
Data de estabelecimento: 11 de julho de 2016
Âmbito de negócio: importação e exportação de dispositivos médicos e reagentes, consulta
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
Através de negociações amigáveis, está acordado que todas as partes nesta transação criem conjuntamente uma filial filipina sob a forma de contribuição monetária, e assumam responsabilidades correspondentes de acordo com suas respectivas proporções de contribuição. Esta transação segue os princípios de equidade, voluntariedade e razoabilidade, cumpre as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos, e não prejudica os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários.
5,Finalidade, riscos existentes e impacto sobre a empresa de investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas
I) Objectivo do investimento
O estabelecimento de subsidiárias no exterior da empresa é principalmente para facilitar a promoção do mercado de produtos da empresa, desenvolvimento de negócios e atendimento ao cliente através da construção de localização, isolar riscos de negócios, reduzir custos operacionais, consolidar ainda mais a posição internacional da empresa no mercado e aumentar a competitividade do mercado, que é uma medida importante para implementar o plano estratégico de desenvolvimento geral da empresa.
II) Riscos existentes
A nova filial está prevista para ser registada no local de estabelecimento proposto, e as questões de registo ainda precisam de ser aprovadas pelo departamento de aprovação local.
Além disso, a criação da filial é um investimento estrangeiro, que precisa ser aprovado pelo departamento de gestão cambial, pelo departamento comercial competente e por outros departamentos nacionais relevantes. Após o estabelecimento de subsidiárias no exterior, a empresa enfrentará os riscos de gestão causados pelas leis, sistemas de políticas, ambiente de negócios e a crescente dificuldade de gestão transnacional das subsidiárias. Para este fim, a empresa melhorará o sistema de gestão das subsidiárias no exterior, padronizará a estrutura de governança corporativa e melhorará o sistema de controle interno e o mecanismo de prevenção e controle de riscos para garantir a segurança e benefícios do investimento estrangeiro da empresa.
III) Impacto na empresa
A fonte de capital da empresa para este investimento é o seu próprio capital, e o montante do investimento representa uma pequena proporção do total de ativos da empresa, o que não terá um impacto adverso nas condições financeiras e operacionais da empresa. As duas pessoas singulares conectadas da filial filipina a estabelecer desta vez são os gerentes seniores da empresa. A principal razão para sua participação é que eles cumprem as leis e regulamentos relevantes da empresa local recém-criada nas Filipinas, e as duas pessoas singulares conectadas detêm ações relativamente baixas na subsidiária proposta. Seu investimento conjunto segue o princípio da equidade do mercado, e não há comportamento de usar a relação conectada para prejudicar os interesses da empresa cotada, Também não prejudica os interesses legítimos dos accionistas da empresa, especialmente dos accionistas minoritários.
6,Transações acumuladas de partes relacionadas com partes relacionadas dentro de 12 meses consecutivos
Até a data de divulgação deste anúncio, a empresa não teve nenhuma transação de partes relacionadas com MS. liuhaiyan, vice-gerente geral, e Ms. Zhang Lei, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração.
7,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes e pareceres especiais
Em 16 de junho de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisão, respectivamente, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre investimento no exterior e estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações relacionadas. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia sobre o investimento no exterior da empresa e estabelecimento de subsidiárias e transações relacionadas, e emitiram seus pareceres independentes com consentimento explícito.
I) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
O investimento estrangeiro conjunto da empresa com partes relacionadas é necessário para o desenvolvimento normal dos negócios da empresa. Todas as partes fazem contribuições de capital em moeda e determinam o rácio de capital próprio de cada parte na sociedade investida de acordo com a proporção de contribuição de capital. É realizado de acordo com as regras do mercado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes, sem prejuízo aos interesses legítimos da sociedade cotada e de outros acionistas, e os procedimentos de transação são legais e eficazes. Portanto, concordamos unanimemente em submeter este investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas ao conselho de administração da empresa para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
O investimento estrangeiro conjunto da empresa com partes relacionadas é necessário para o desenvolvimento normal dos negócios da empresa. Todas as partes fazem contribuições de capital em moeda e determinam o rácio de capital próprio de cada parte na sociedade investida de acordo com a proporção de contribuição de capital. É realizado de acordo com as regras do mercado, em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes, sem prejuízo aos interesses legítimos da sociedade cotada e de outros acionistas, e os procedimentos de transação são legais e eficazes. Quando o conselho de administração deliberava sobre este investimento estrangeiro e transações com partes relacionadas, os procedimentos de votação da reunião estavam em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos unanimemente com este investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o processo de votação do conselho de administração da empresa atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Este investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas são propícias para melhorar a capacidade de negócios da empresa, criando maior valor para a empresa, e em linha com os interesses de longo prazo da empresa. Esta transação conectada seguiu os princípios da equidade, imparcialidade e equidade, e não prejudicou os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente sobre o investimento estrangeiro da empresa e transações de partes relacionadas.
IV) Pareceres da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) , Os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos. Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa, nem prejudique os interesses legítimos dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção ao investimento estrangeiro da empresa e estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações de partes relacionadas. 8,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade;
2. Deliberações da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração;
5. Verificação de opiniões de Huatai United Securities Co., Ltd. em Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) .
É por este meio anunciado.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conselho de Administração
16 de junho de 2022
