Código dos títulos: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abreviatura dos títulos: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) anúncio n.o: 2022055 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social e de alguns sistemas de governança corporativa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 16 de junho de 2022, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) (doravante denominada “a empresa”) realizaram a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, que respectivamente consideraram e adotaram a proposta de Alteração do Estatuto Social e de alguns sistemas de governança corporativa e a proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores. A fim de melhorar ainda mais o nível operacional padrão e melhorar a estrutura de governança corporativa, De acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas (revisadas em 2022), as regras para diretores independentes de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM emitidas ou revisadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange em janeiro de 2022 E outras leis, regulamentos e documentos normativos, e penteado de forma abrangente os sistemas de governança relevantes existentes em combinação com a situação real da empresa. As alterações específicas às principais disposições dos sistemas relevantes são descritas do seguinte modo:
1,Revisão dos estatutos e de alguns sistemas de governança corporativa
I) As disposições principais dos estatutos são alteradas do seguinte modo:
Antes da revisão após a revisão
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Shenzhen Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) biomedical Engineering Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa” ou a “empresa” ou a “empresa”), acionistas e credores, e regular a organização e comportamento da empresa, De acordo com a organização e conduta da República Popular da China, e de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas As diretrizes para os estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominadas “regras para listagem de ações no mercado de ações” (doravante denominadas “regras para regular a listagem de ações”), as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas autorreguladoras das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, Diretriz de formulação e administração nº 2 – As empresas listadas na GEM regulam o funcionamento desses estatutos. Os estatutos são formulados de acordo com as disposições dos estatutos e outras disposições pertinentes.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 40.º a assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade Artigo 41.º a assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
Antes da revisão após a revisão
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(16) Revisar o plano de incentivo às ações; (16) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
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Artigo 41.º Quando a sociedade prestar garantia (referindo-se à garantia prestada pela sociedade à sociedade no artigo 42.º (referindo-se à garantia prestada pela sociedade a terceiros, incluindo a garantia à filial holding), a garantia prestada por terceiros, incluindo a garantia à filial holding), após deliberação e aprovação do Conselho de Administração, será revista pela Assembleia Geral de Acionistas e, após deliberação e aprovação do Conselho de Administração, será revista pela Assembleia Geral de Acionistas:
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Quando o conselho de administração deliberar sobre questões de garantia, deve ser deliberado e acordado por mais de dois terços dos diretores presentes na reunião do conselho de administração. Se mais da metade das ações forem iguais, as questões de garantia previstas no item (4) do parágrafo anterior também serão deliberadas pela assembleia geral do conselho de administração, deliberada e acordada por mais de dois terços dos diretores. Quando a assembleia geral deliberar sobre as questões de garantia previstas no inciso (4) do parágrafo anterior para três terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, deve ser aprovada por mais de dois acionistas presentes. Adoptado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas na assembleia geral
Se houver um grande número de acordos de garantia todos os anos e for difícil submeter cada acordo ao conselho de administração ou à assembleia geral de accionistas para deliberação, A empresa pode estimar o valor total da nova garantia para os dois tipos de subsidiárias com um rácio de passivo ativo superior a 70% e um rácio de passivo ativo inferior a 70% nos próximos 12 meses, e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Artigo 50.o, o conselho de supervisores ou accionistas notificará por escrito o conselho de administração se decidirem convocar a assembleia geral por conta própria. Simultaneamente, será enviada uma convocação escrita ao conselho de administração à assembleia de acionistas da assembleia pública. Ao mesmo tempo, deve ser arquivado no escritório despachado da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e bolsa de valores de Shenzhen onde a empresa está localizada.
Case. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, a proporção de ações detidas pelos acionistas convocadores desde a emissão da convocação da assembleia geral de acionistas até o final da assembleia geral de acionistas não deve ser inferior a 10%. Durante o período desse dia, o rácio de participação dos accionistas convocantes não deve ser inferior a 10% do do conselho de fiscalização ou dos accionistas convocantes. Quando a convocação e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas são feitos, os acionistas convocantes devem enviar a convocação da assembleia geral de acionistas e materiais de certificação relevantes para a Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando a resolução da assembleia geral é anunciada, materiais de certificação relevantes devem ser submetidos ao escritório despachado da CSRC e à bolsa de valores de Shenzhen onde a empresa está localizada.
Artigo 56.º A convocação da assembleia geral de acionistas incluirá os seguintes conteúdos:
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(VII) tempo de votação e procedimentos de rede ou outros meios.
Se a assembleia geral adotar a rede ou outros meios, a rede ou outras partes devem ser claramente indicadas no edital da assembleia geral de acionistas.
Antes da revisão após a revisão
Quando a convocação da assembleia geral de acionistas indicar claramente o tempo de votação e os procedimentos de votação de rede ou outras formas. Tempo de votação e procedimentos da assembleia geral de acionistas por rede ou método. A hora de início da votação on-line da assembleia geral de acionistas não deve ser anterior à hora de início da votação in loco ou de outra votação, não antes das 15h00 do dia anterior à assembleia geral in loco, e não antes das 9h15 do dia em que se realiza a atual assembleia geral de acionistas, e sua hora de término não deve ser anterior às 9h30 do dia em que se realiza a assembleia geral in loco de acionistas, e sua hora de término não deve ser anterior às 15h00 do dia em que se realiza a assembleia geral in loco de acionistas. O mais tardar às 15h00 do dia em que termina a assembleia geral no local. A data da assembleia geral de acionistas e a data do registro patrimonial a assembleia geral de acionistas e a data do registro patrimonial serão o dia de negociação. Tanto a data do registro patrimonial quanto a data da reunião serão o dia de negociação. O intervalo entre a data de registro de capital próprio e a data da reunião não deve ser inferior a 2 dias úteis, e o intervalo entre eles não deve ser superior a 7 dias úteis. O capital próprio é registrado no prazo de 7 dias úteis. Uma vez confirmada a data de registro patrimonial, ela não será registrada e, uma vez confirmada, não será alterada. Mudar.
Artigo 58.º Quando a assembleia geral de accionistas pretender discutir a eleição dos administradores e supervisores Artigo 59.º Quando a assembleia geral de accionistas pretender discutir a eleição dos administradores e supervisores, a convocação da assembleia geral de accionistas divulgará integralmente as questões eleitorais e a convocação da assembleia geral de accionistas divulgará integralmente as informações relativas aos candidatos a administradores e supervisores, incluindo, pelo menos, as informações relativas aos candidatos a administradores e supervisores, incluindo, pelo menos, os seguintes conteúdos:
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(V) se foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes, ou pela bolsa de valores e outros departamentos relevantes, ou pela bolsa de valores nos últimos três anos, ou foram repreendidos ou criticados em mais de três circulares, Se o caso foi arquivado e investigado pelo órgão judicial por crimes suspeitos, ou se o caso foi arquivado e investigado pelo órgão judicial por crimes, ou se o caso foi arquivado e investigado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, e ainda não foi arquivado e investigado pela CSRC, e não há conclusão clara. Em caso afirmativo, o convocador divulgará a teoria do candidato. Em caso afirmativo, o convocador divulgará as circunstâncias específicas da situação acima mencionada do candidato, as circunstâncias específicas da situação original do candidato, as razões do candidato, se é a causa, se tem impacto no funcionamento padronizado da empresa e governança corporativa, e as medidas de resposta da empresa;
Medidas de resposta da empresa
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Artigo 79.º Os seguintes assuntos serão adotados pela assembleia geral de acionistas de acordo com o artigo 80.º Os seguintes assuntos serão adotados pela assembleia geral de acionistas de acordo com deliberações especiais:
I) a sociedade aumenta ou diminui o seu capital social; I) a sociedade aumenta ou diminui o seu capital social; (II) divisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade (II) divisão, divisão, fusão, dissolução, liquidação e alteração da forma organizacional da sociedade; Liquidar e alterar a forma organizacional da empresa;
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Artigo 80.o Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) exercerão os seus direitos de voto com base no número de acções com direito a voto que representarem. Cada acção tem um voto.
Quando a assembleia geral de accionistas deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente; quando a assembleia geral deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os resultados da contagem separada de votos devem ser divulgados ao público em tempo útil. Bilhetes. Os resultados da contagem separada de votos devem ser divulgados ao público em tempo útil.
As ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito de voto, e as ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito de voto, e essas ações não estão incluídas no direito de voto de participação na assembleia geral de acionistas
Antes da revisão após a revisão
O número total de ações habilitadas. Esta parte das ações não deve ser incluída no número total de membros do conselho de administração com direito a voto, diretores independentes e ações que detenham mais de 1% das ações listadas presentes na assembleia geral de acionistas.
Os acionistas e outros sujeitos de ações com direito a voto podem atuar como coletores. Se a compra de ações com direito a voto da sociedade aos acionistas violar o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 63 da lei de valores mobiliários da República Popular da China sobre Valores Mobiliários e sociedades de câmbio ou sociedades de valores mobiliários confiadas, instituições de serviços de valores mobiliários e lei pública de valores mobiliários, eles podem solicitar aos acionistas que confiem-lhes a participação na assembleia de acionistas em seu nome e exercer os direitos de proposta, direitos de voto e outros direitos de acionistas em nome das ações que excedam a proporção especificada no prazo de três dias após a compra, Todavia, os direitos de voto não serão exercidos no prazo de 16 meses e não serão incluídos no
