Código dos títulos: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abreviatura dos títulos: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) anúncio n.o: 2022052 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Comunicado sobre as deliberações da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. a convocação da reunião do conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 13 de junho de 2022. 2. a reunião do conselho foi realizada às 9:30 a.m. em 16 de junho de 2022 por meio de votação no local em combinação com a comunicação. O endereço da reunião no local é a sala de reunião do conselho no 21º andar de Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) edifício de biologia, No. 23, Jinxiu East Road, Kengzi rua, Pingshan District, Shenzhen.
3. dos 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 realmente participaram da reunião, dos quais os diretores Weng Heming, Panhaiying, Wang Daina, zhangqingwei e wuqianhui participaram da reunião por meio de votação de comunicação; O diretor luqinchao confiou o presidente Rao Wei para participar da reunião; Os diretores presentes votaram as propostas consideradas na reunião por votação aberta. 4. a reunião foi presidida por Rao Wei, presidente do conselho, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. todos os diretores presentes na reunião confirmaram que os procedimentos de convocação, convocação e deliberação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, e as deliberações formuladas na reunião são legais e efetivas.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e discussão completa por todos os diretores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(1) Deliberou e aprovou a proposta sobre investimento no exterior e estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações de partes relacionadas
Os conteúdos considerados e adoptados são os seguintes:
O Conselho de Administração acredita que este investimento no exterior no estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações de partes relacionadas é propício para melhorar a capacidade de negócios da empresa, criando maior valor para a empresa e em consonância com os interesses de longo prazo da empresa. As duas pessoas singulares conectadas da filial filipina a estabelecer desta vez são os gerentes seniores da empresa. A principal razão para sua participação é que eles cumprem as leis e regulamentos relevantes da empresa local recém-criada nas Filipinas, e as duas pessoas singulares conectadas detêm ações relativamente baixas na subsidiária proposta. Seu investimento conjunto segue o princípio da equidade do mercado, e não há comportamento de usar a relação conectada para prejudicar os interesses da empresa cotada, Também não prejudica os interesses legítimos dos accionistas da empresa, especialmente dos accionistas minoritários. Está acordado que a empresa, uma subsidiária integral de Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) biological Co., Ltd., contribuirá com 1499800 pesos filipinos (999987%) com seus próprios fundos, e MS. liuhaiyan e Ms. Zhang Lei contribuirão respectivamente 100 pesos filipinos (0,0007%) com seus próprios fundos para estabelecer conjuntamente uma subsidiária filipina. Os diretores independentes da empresa expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a matéria, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação relevantes.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia O anúncio sobre investimento no exterior e estabelecimento de subsidiárias no exterior e transações relacionadas, os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e os pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. em Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) .
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(2) Deliberaram e aprovaram a proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores
Os conteúdos considerados e adoptados são os seguintes:
O seguro de responsabilidade civil adquirido pela empresa para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em junho de 2021 está prestes a expirar. O conselho de administração da empresa concorda com o plano de renovação de compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e para os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2020, o conselho de administração da empresa agora autoriza a administração da empresa a lidar com a renovação ou resseguro do seguro de responsabilidade civil e outros assuntos afins.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(3) Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos e parte do sistema de governança da companhia
Os conteúdos considerados e adoptados são os seguintes:
De acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas (revisadas em 2022), as regras para diretores independentes de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM emitidas ou revisadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange em janeiro de 2022 A fim de melhorar ainda mais o nível operacional padrão, melhorar a estrutura de governança corporativa, definir de forma abrangente os sistemas de governança relevantes existentes da empresa e submetê-los ao conselho de administração para votação item a item. O sistema e status de votação a serem revisados desta vez são os seguintes: 3.1 Proposta de alteração dos estatutos
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.2 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.3 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.4 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.5 Proposta de alteração das regras de trabalho do comité de auditoria do Conselho de Administração
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.6 Proposta de alteração das regras de trabalho da comissão de nomeação do Conselho de Administração
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.7 Proposta de alteração das regras de trabalho do comité de estratégia do Conselho de Administração
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.8 Proposta de alteração das normas de execução dos trabalhos da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.9 Proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.10 Proposta de revisão do sistema externo de gestão das garantias
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.11 Proposta de revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.12 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para as transacções conexas
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.13 Proposta de revisão do sistema de gestão da distribuição de lucros
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.14 Proposta de revisão do sistema de gestão de compromissos
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.15 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.16 Proposta de revisão do sistema de gestão da assistência financeira
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.17 Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.18 Proposta de revisão das regras de trabalho do gestor geral
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.19 Proposta de alteração do sistema de gestão para mudanças na participação acionária de diretores, supervisores e gerentes seniores (7 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e a proposta foi adotada)
3.20 Proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.21 Proposta de revisão do sistema de gestão da suspensão e isenção da divulgação de informações
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
3.22 Proposta de alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados de informação privilegiada.
(7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e a proposta foi aprovada)
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado no mesmo dia O anúncio sobre a alteração dos estatutos e parte do sistema de governança da empresa.
As subposições 3.1-3.4 e 3.10-3.15 acima devem ser submetidas à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação, das quais as subposições 3.1, 3.2 e 3.3 devem ser deliberadas e adotadas pela assembleia geral de acionistas com resolução especial. (4) Deliberaram e aprovaram a proposta de participação na licitação do terreno para a fase IV da base Pingshan
Os conteúdos considerados e adoptados são os seguintes:
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, a fim de expandir a capacidade de produção da base de produção da empresa e reservar terras para a fase IV, a empresa está qualificada para participar no leilão de terras industriais no distrito de Pingshan através da comunicação com departamentos relevantes em Shenzhen e Pingshan distrito. Referindo-se ao preço de transação da licitação, leilão e listagem da Pingshan fase base III da empresa (RMB 51,12 milhões), o conselho de administração concordou em autorizar o gerente geral a participar dos procedimentos de licitação, leilão e listagem do terreno, e determinar o preço final de licitação do terreno dentro da faixa de preço do terreno não superior a RMB 120 milhões.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
(5) Deliberou e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 2022
Os conteúdos considerados e adoptados são os seguintes:
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas do Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 2022 será realizada às 14:30 horas do dia 4 de julho de 2022 na sala de administração do 21º andar do Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) .
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. deliberação da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade;
2. pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração; 3. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. opiniões de verificação de Huatai United Securities Co., Ltd. em Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) .
É por este meio anunciado.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Conselho de Administração
16 de junho de 2022
