Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação das empresas listadas na Bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) estatutos, após deliberação e aprovação na quinta reunião do terceiro conselho de administração de Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) .
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) conselho de administração.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas foi revista e aprovada na quinta reunião do terceiro conselho de administração da sociedade, e estava em consonância com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: a partir das 14h30 de terça-feira, 5 de julho de 2022;
(2) Data e hora da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 5 de julho de 2022;
(3) Data e hora da votação online através do sistema de votação pela Internet: 9:15-15:00, 5 de julho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 28 de junho de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
A data de registro do patrimônio líquido desta assembleia de acionistas é 28 de junho de 2022. No encerramento da tarde da data de registro do patrimônio líquido, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da reunião de acionistas (investidores que compram valores mobiliários na data de registro do patrimônio líquido gozam desse direito, enquanto investidores que vendem valores mobiliários na data de registro do patrimônio líquido não gozam desse direito), Um acionista pode confiar uma procuração por escrito para assistir à reunião e votar, e a procuração não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências 2, F3, edifício 3, Mattel Industrial Park, sightseeing Road, comunidade Guihua, rua Guanlan, distrito de Longhua, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
Quadro 1: Código de proposta desta assembleia de accionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Draft) e seu resumo √
Proposta a apresentar
2.00 Assessment Management Office sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta de lei
3.00 Aviso sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com ações restritas em 2022 √
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivos
As propostas 1-2 acima referidas foram deliberadas e adoptadas na quinta reunião do terceiro conselho de administração e na quinta reunião do terceiro conselho de supervisão, e a proposta 3 foi deliberada e adoptada na quinta reunião do terceiro conselho de administração. http://www.cn.info.com.cn. Comunicados relevantes divulgados.
As propostas acima são propostas especiais de resolução, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, contando os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgando os resultados das votações (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa). De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo patrimonial, os administradores independentes devem solicitar os direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. A Sra. wangshunjing, diretora independente da empresa, como coletora, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas acima mencionadas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cninfo.com.cn no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Relatório divulgado sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes da empresa. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
Não são aceites inscrições no local, inscrições por correio e fax e inscrições por telefone.
(1) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; Ver anexo II para o modelo de procuração.
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, uma procuração e o cartão de conta de acionista do principal; Ver anexo II para o modelo de procuração.
(3) Os acionistas não locais podem solicitar o registro por correio ou carta (a ser enviados ou entregues à sociedade antes das 17:00h do dia 4 de julho de 2022), devendo preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (Anexo III) e anexar cópias de seus cartões de identidade, licenças de unidade e certificados de participação válidos para confirmação do registro, e não aceitar o registro telefônico.
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:00 em 4 de julho de 2022
Endereço de registro: Edifício 3, Mattel Industrial Park, sightseeing Road, comunidade Guihua, rua Guanlan, distrito de Longhua, Shenzhen, Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) .
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição.
5. Despesas de reunião: a duração da reunião é provisoriamente fixada em meio dia, e as despesas dos acionistas presentes ou agentes encarregados serão suportadas por eles mesmos.
6. Contacto:
Contacto: Wang Jiao
Tel.: 075528192960 Fax: 075529843869
E- mail: zhengquanbu@sz Tongye. com.
Endereço de contato: Departamento de Segurança, edifício 3, Meitai Industrial Park, sightseeing Road, Guihua community, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen, CEP: 518000 (por favor, indicar “assembleia geral” no envelope). 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Além da votação no local, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com..c n) Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do terceiro conselho de administração do Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
2. Resoluções da 5ª reunião do terceiro conselho de supervisores do Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
6,Anexos
1. Anexo I: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha;
2. Anexo II: procuração;
3. Anexo III: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia.
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) conselho de administração 16 de junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: código de votação: “350960”; Abreviatura de votação: “votação geral”. 2. Preencher os pareceres de votação
Todas as propostas desta vez são propostas de votação não cumulativas. Preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 21:30-23:30 e 13:00-15:00 de terça-feira, 5 de julho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 09:15 às 15:00 na terça-feira, 5 de julho de 2022.
2. os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em meu nome (a empresa), e votar as seguintes propostas em meu nome (a empresa) de acordo com os seguintes pareceres:
Observações concordam em opor-se à proposta de abstenção
Coluna assinalada para o nome da proposta
Item de código pode
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (projeto √)
Proposta) e seu resumo
2.00 implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com 2022 anos √
Proposta sobre Questões Relevantes do Plano de Incentivo às Ações Institucionais
(instruções para preenchimento de votos: em cada urna, marque “√” em “concordo”, “discordo” e “abster-se”
Assinatura (selo) do cliente: Número de identificação do cliente:
Conta n.º do acionista do administrador: número e natureza das ações detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data da atribuição:
observações:
1. A data efetiva desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até
