Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
Comunicado sobre deliberações da 5ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) doravante referida como “a empresa” realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração em 16 de junho de 2022, os detalhes são os seguintes:
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 11 de junho de 2022. 2. A reunião foi realizada às 14h00 do dia 16 de junho de 2022 na sala de conferências 1 da empresa por meio de votação in loco combinada com comunicação. 3. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião, dos quais Fu Xionggao, diretores independentes Niu Hongjun, Wang Shunjing e Wang Ji participaram da reunião por meio de comunicação. 4. A reunião foi presidida pelo Sr. yanyongge, presidente da empresa, e todos os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas por votação aberta:
(I) a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos proeminentes, mobilizar plenamente seu entusiasmo e criatividade, efetivamente melhorar a coesão da equipe de espinha dorsal e a competitividade central da empresa, efetivamente combinar os acionistas, a empresa e a equipe de espinha dorsal, fazer todas as partes prestar atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, De acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, A empresa elaborou o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft) e seu resumo, e pretende conceder ações restritas a objetos de incentivo.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. O Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(II) a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, garantir o funcionamento padronizado do plano de incentivo e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da bolsa de valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, A empresa formula as medidas de gestão para avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) As medidas de gestão divulgadas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 e os anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(3) A proposta sobre a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número total de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 é de 53, todos os objetos de incentivo propostos possuem as qualificações especificadas em leis, regulamentos e documentos normativos, e nenhuma das pessoas listadas está proibida de se tornar objeto de incentivo conforme especificado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Lista divulgada de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 e anúncios relevantes.
(IV) foi revisada e aprovada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1. Fica acordado submeter-se à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorizar o conselho de administração a ser responsável pela implementação específica do plano de incentivo patrimonial da seguinte forma:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições para que os objetos de incentivo participem do plano de incentivo às ações restritas e determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas, quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a reduzir ou ajustar diretamente as ações de ações restritas que os empregados renunciaram à parte reservada ou distribuir e ajustar entre objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas a objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas quando objetos de incentivo satisfaçam as condições;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição de vendas, qualificação de atribuição e condições de atribuição, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o registro de propriedade, solicitar à Companhia de Registro e Compensação para o registro relevante e negócios de compensação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança de capital social da empresa;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar da propriedade de ações restritas que não tenham sido investidas;
(10) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
(11) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(12) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., com relação a este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar da alteração do registo do capital social da empresa (incluindo aumento de capital, redução de capital, etc.); E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomear agências intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação deste plano de incentivo.
4. Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
(V) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências da empresa em 5 de julho de 2022 para revisar as propostas relevantes revisadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
(1) Resoluções da 5ª reunião do terceiro conselho de administração do Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) ;
(3) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) conselho de administração 16 de junho de 2002
