Código de títulos: Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) abreviatura de títulos: Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) Anúncio No.: 2022034 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) wind Power Group Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia extraordinária da assembleia geral de acionistas em 2022
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(I) hora da assembleia geral: 16 de junho de 2022
(II) o local onde a assembleia geral de acionistas é realizada: sala de conferências da empresa, nº 115, Caobao Road, Xuhui District, Xangai, e um local on-line para a reunião é adicionado. III) Acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto tenham sido restaurados e número de direitos de voto por eles detidos presentes na assembleia:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 8
Número de accionistas ordinários 8
2. Número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na reunião 36485406
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 36485406
3. Proporção dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia para os direitos de voto da companhia (%) 6.8410
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade (%) 6.8410
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Miao Jun, presidente do conselho. A reunião adota o método de votação aberta de votação on-line, que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da empresa.
(V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
A Sra. Zhoufen, diretora independente, e o Sr. Zhenggang, diretor, pediram licença por motivos de trabalho e não compareceram à reunião;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. A Sra. huangfengfeng, Secretária do Conselho de Administração, participou da reunião; O Sr. Wangmingjun e o Sr. Wugai, vice-presidentes da empresa, participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: a proposta da empresa e Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Stock comum 36445031998893403750.1107 0.0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Consentimento, oposição e abstenção
Proposta número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%)
A empresa e Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
1.0 o Grupo Co., Ltd. tem um total de 36445031998893403750.1107 0.0000 joint ventures com investimento
Proposta do Secretário
III) Não estão envolvidas informações relevantes sobre a votação das propostas
1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Shanghai Tongli escritório de advocacia
Advogado: wangxufeng, lixiaoxiao 2.
Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião respeitam as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos; As qualificações acima mencionadas dos participantes e do convocador da reunião são legais e válidas; Os procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e os resultados de votação desta reunião são legais e válidos.
É por este meio anunciado.
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) wind Power Group Co., Ltd. conselho de administração junho 17, 2022
