Código dos títulos: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) abreviatura dos títulos: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) anúncio n.o: 2022028 China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
Comunicado sobre as deliberações da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) doravante referida como “a empresa” realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 16 de junho de 2022 (quinta-feira). Com o consentimento dos diretores presentes na reunião, o prazo de pré-aviso desta reunião fica isento, e os diretores presentes na reunião conheceram todas as informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. Havia sete diretores que deveriam participar da reunião, e sete realmente participaram da reunião. Sob recomendação conjunta dos diretores presentes, o diretor liangdazhong, presidiu a reunião. O Sr. sunyibin, o secretário do conselho de administração, todos os supervisores, gerentes seniores e o representante patrocinador, participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China e os estatutos da República Popular da China (doravante referidos como os estatutos), e as resoluções tomadas são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de isenção de aviso prévio desta reunião do conselho
Fica acordado isentar todos os diretores de serem notificados 3 dias antes da reunião do conselho de administração, e reconhece-se que os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião do conselho de administração são legais e efetivos.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa
O Sr. liangdazhong foi eleito presidente do Quarto Conselho de Administração da empresa, e seu mandato foi o mesmo do atual Conselho de Administração. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
É acordado nomear o Sr. liangdazhong como gerente geral da empresa, cujo mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa
É acordado nomear o Sr. raoxilin, o Sr. wenzhengguo, o Sr. Chen Yong e o Sr. humingqiang como o gerente geral adjunto da empresa, e o mandato é o mesmo que o do atual conselho de administração.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa
É acordado nomear o Sr. lizewei como diretor financeiro da empresa, e seu mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Concordar em nomear o Sr. wenzhengguo como secretário do conselho de administração da empresa, e seu mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do representante dos valores mobiliários da sociedade
É acordado nomear o Sr. wangshaoqian como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e seu mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para obter detalhes sobre as propostas acima mencionadas (II) a (VII), consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) no mesmo dia. Anúncio de China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) .
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da empresa
É acordado nomear o Sr. linzhiguang como chefe do Departamento de Auditoria da empresa, e seu mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição dos membros do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração da empresa
Eleita o Sr. liangdazhong, o Sr. renzhenchuan e o Sr. dengdayue como membros do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração da empresa, da qual o Sr. liangdazhong é o presidente, e o mandato é o mesmo do atual Conselho de Administração.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição dos membros do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração da empresa
Eleita o Sr. zuozhigang, o Sr. wangchunqing e a Sra. Bai Ying como membros do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração da empresa, da qual o Sr. zuozhigang é o presidente, e o mandato é o mesmo do atual Conselho de Administração.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta de eleição dos membros da comissão de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração da sociedade foi revista e aprovada
Eleita o Sr. wangchunqing, o Sr. zuozhigang e o Sr. liangdazhong como membros do comitê de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração da empresa, da qual o Sr. wangchunqing é o presidente, e seu mandato é o mesmo que o do atual Conselho de Administração.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) A proposta sobre a eleição dos membros do comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada, e o Sr. renzhenchuan, o Sr. wangchunqing e o Sr. liangdazhong foram eleitos como membros do comitê de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração da empresa, da qual o Sr. renzhenchuan foi o presidente, e seu mandato foi o mesmo do atual Conselho de Administração.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Deliberou e aprovou a proposta de formulação do sistema de gestão de doações externas
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Sistema de gestão de China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
(14) Deliberaram e aprovaram a proposta de formulação do sistema de gestão subsidiária
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Sistema de gestão de China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
É por este meio anunciado.
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) conselho de administração 17 de junho de 2022
