Escritório de advocacia Deheng Shanghai
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Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
de
Parecer jurídico
16 de Junho de 2002
Escritório de advocacia Deheng Shanghai
Sobre Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
de
Parecer jurídico
Deheng No.: 02g2022004500006 para: Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Confiado por Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. (doravante referido como ” Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) , E testemunhar a legalidade desta assembleia geral de acionistas e emitir pareceres legais.
A fim de atender às necessidades da luta nacional contra a pneumonia infectada pelo novo coronavírus, a fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle epidêmico, nossos advogados testemunhas testemunharam esta reunião por vídeo, e divulgaram os fatos que haviam ocorrido ou existido antes da data de acordo com este parecer legal, o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a “Lei dos Valores Mobiliários”) Este parecer jurídico é emitido de acordo com as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os estatutos da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. (doravante denominados “estatutos”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os documentos e materiais relevantes da assembleia geral de acionistas. Nossos advogados obtiveram Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) .
Neste parecer jurídico, nossos advogados apenas expressam suas opiniões sobre se os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas cumprem o disposto no direito das sociedades, no regulamento da assembleia geral e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, Não emitirá qualquer opinião sobre o conteúdo das propostas analisadas na reunião e sobre a autenticidade e exactidão dos factos ou dados expressos nessas propostas.
Este parecer jurídico só é utilizado para efeitos de legalidade das matérias relevantes de Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) .
De acordo com os requisitos da lei, os advogados do escritório verificaram e verificaram os documentos e fatos relevantes fornecidos por Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
1,Procedimentos de convocação desta assembleia geral de accionistas
De acordo com o parágrafo (IV) do artigo 100 da lei das sociedades, “a assembleia geral extraordinária de acionistas deve ser realizada no prazo de dois meses, em qualquer das seguintes circunstâncias: (IV) quando o conselho de administração considerar necessário”.
Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) . O Conselho de Administração votou e aprovou a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 16 de junho de 2022.
Em 1º de junho de 2022, Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) editou a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “convocação da assembleia geral extraordinária de acionistas”), O conteúdo do anúncio obedece ao disposto no artigo 102 da Lei das Sociedades por Ações, “na convocação de uma assembleia geral de acionistas, os acionistas serão notificados da data, local e assuntos a considerar 20 dias antes da realização da assembleia geral; na convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas, os acionistas serão notificados 15 dias antes da realização da assembleia” e as disposições correspondentes dos estatutos sociais.
A convocação da Assembleia Geral Extraordinária foi emitida em 1º de junho de 2022, e a Assembleia Geral Extraordinária foi realizada em 16 de junho de 2022, nos termos do disposto no artigo 54 do Estatuto Social, que “a Assembleia Geral Extraordinária será notificada a todos os acionistas por anúncio público 15 dias antes da realização da Assembleia Geral, não devendo a sociedade incluir a data da Assembleia Geral no cálculo do período de início”.
Com base no que precede, os procedimentos de convocação de Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) .
2,Convocação desta assembleia geral de accionistas
De acordo com a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, esta Assembleia Geral de Acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line, e é presidida pelo presidente.
1. a votação no local foi realizada às 15:00 horas de 16 de junho de 2022 na sala de conferências no quinto andar da empresa, nº 819, Yanjiang East Road, Yong’an City, Fujian Province.
2. votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 16 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 16 de junho de 2022.
3. Esta assembleia geral extraordinária de accionistas foi presidida por zhuchengqing, presidente da , Em conformidade com o artigo 101.º da lei das sociedades, “a assembleia geral de accionistas será convocada pelo conselho de administração e presidida pelo presidente; se o presidente não puder ou não cumprir as suas funções, será presidida pelo vice-presidente” e o artigo 67.º dos estatutos, “a assembleia geral de accionistas será presidida pelo presidente; se o presidente não puder ou não cumprir as suas funções, será presidida pelo vice-presidente”.
Com base no exposto, o procedimento de convocação desta assembleia geral é legal e eficaz de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
3,Qualificação das pessoas que participam na assembleia geral e do convocador da assembleia
De acordo com a verificação da certidão acionária do acionista, da certidão de identidade do representante legal, da procuração do acionista, da certidão de identidade pessoal e de outros materiais relevantes apresentados pelo pessoal presente à assembleia, a participação dos acionistas é a seguinte:
1. são 10 acionistas votando no site e online, representando 55287319 ações, representando 164211% de Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) .
Entre eles, 2 acionistas votaram no local, representando 12627914 ações, representando 3,7507% do total de ações de Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) ; Oito acionistas votaram online, representando 42659405 ações, representando 126705% do total de ações de Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) . Além dos acionistas acima mencionados (ou agentes acionários), alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa também participaram da reunião como delegados sem voto.
O convocador desta assembleia geral de acionistas é conselho de administração. A qualificação do convocador atende à lei chinesa e artigo 106 dos estatutos, “o conselho de administração deve exercer as seguintes funções e poderes: 1. Convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas…. 15. Propor à assembleia geral de acionistas contratar ou substituir a empresa de contabilidade auditada pela empresa;” Disposições pertinentes de.
Resumindo, nossos advogados acreditam que as qualificações das pessoas que participam da assembleia geral de acionistas e do convocador cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e são legais e eficazes.
4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
Testemunhadas pelo advogado Deheng, as seguintes propostas foram adoptadas por votação in loco e votação on-line, de acordo com o disposto no Estatuto Social.
1. proposta de venda de ativos e transações de partes relacionadas
Votação: foram aprovadas 55041719 ações, representando 995558% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 245600 ações, representando 0,4442% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
Nos termos do artigo 77.° do Estatuto “A Assembleia Geral de Acionistas, por deliberação especial, deliberará sobre os seguintes assuntos: 1. Aumento ou diminuição do capital social da sociedade; 2. Divisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade; 3. Alteração dos estatutos sociais; 4. Compra ou venda de ativos importantes no prazo de um ano ou o montante da garantia exceda 30% do ativo total auditado mais recente da sociedade; 5. Plano de incentivo à participação acionária; 6. Os previstos por leis, regulamentos administrativos ou estatutos sociais e a assembleia geral de acionistas por deliberação ordinária Outros assuntos que são determinados pela resolução para ter um impacto significativo na empresa e precisam ser aprovados por resolução especial. “; De acordo com o relatório de auditoria anual da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. para o ano de 2002 divulgado por Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) em 30 de abril de 2021, o total de ativos nas demonstrações consolidadas para o ano foi 151885678952 yuan; O montante do objeto de transações de partes relacionadas nesta proposta é de 3479471 milhões de yuans, o que não excede 30% do total de ativos, e não é um assunto que requer resolução especial, conforme estipulado no parágrafo 4 do artigo 77 dos estatutos. De acordo com o artigo 79 do Estatuto Social, “quando a assembleia geral deliberar sobre transações relacionadas, os acionistas coligados não participarão da votação, e o número de ações com direito a voto que representam não será incluído no número total de votos efetivos; o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas deve divulgar integralmente o voto de acionistas não coligados”.
Resumindo, nossos advogados consideram que a proposta da assembleia geral de acionistas requer apenas deliberação ordinária da assembleia geral de acionistas, e os resultados das votações estão em conformidade com o artigo 75 do Estatuto Social, “a deliberação ordinária tomada na assembleia geral de acionistas será aprovada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo o agente do acionista) presentes na assembleia geral de acionistas”, os acionistas coligados se retiraram, os procedimentos de votação obedecem ao disposto no Estatuto Social e os resultados das votações são legais e válidos.
5,Observações finais
Resumindo, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) desta assembleia geral de acionistas cumprem as leis, regulamentos e estatutos; A qualificação dos participantes e convocadores é legal e válida; Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos; As deliberações da assembleia geral são legais e válidas.
Este parecer jurídico é feito em quadruplicado, que entrará em vigor após ser selado pela troca e assinado pelo advogado responsável.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo do parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Deheng Shanghai sobre a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd.)
Director da Deheng Shanghai Law Firm:
Shenhongshan
Advogado responsável:
Zhaozhidong
Advogado responsável:
Yang Lan
16 de Junho de 2002
