Código de títulos: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) stock abbreviation: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) n.: 2022043 Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663)
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 15:00 p.m. em 16 de junho de 2022
Tempo de votação online:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 16 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 16 de junho de 2022. 2. lugar da reunião no local: sala de conferências no quinto andar da empresa, No. 819, estrada leste de Yanjiang, cidade de Yong'an, província de Fujian
3. Método de convocação: combinação de votação no local e votação on-line. 4. Convener: o conselho de administração da empresa
5. Anfitrião: Sr. zhuchengqing, presidente da empresa
6. A reunião foi realizada em conformidade com as leis pertinentes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
7. Participação nas reuniões
Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
Foram 10 acionistas que votaram no local e online, representando 55287319 ações, representando 164211% do total de ações da empresa listada. Entre eles, 2 acionistas votaram no local, representando 12627914 ações, representando 3,7507% do total de ações da companhia listada. Oito acionistas votaram pela internet, representando 42659405 ações, representando 126705% do total de ações da companhia listada.
Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
Houve 9 acionistas minoritários votando no local e online, representando 13915314 ações, representando 4,1330% do total de ações da empresa listada. Entre eles, houve 2 acionistas minoritários que votaram no local, representando 12627914 ações, representando 3,7507% do total de ações da empresa listada. Foram 7 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 1287400 ações, representando 0,3824% do total de ações da companhia listada.
8. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, e votou para aprovar as seguintes propostas:
Proposta 1.00 Proposta de venda de ativos e transações com partes relacionadas
Votação total:
foram aprovadas 55041719 ações, representando 995558% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 245600 ações, representando 0,4442% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 13669714 ações, representando 982350% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 245600 ações, representando 1,7650% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Deheng Shanghai escritório de advocacia
2. Nome do advogado: zhaozhidong, Yanglan
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária 2022 de acionistas da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. cumprem as leis, regulamentos e estatutos; A qualificação dos participantes e convocadores é legal e válida; Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos; As deliberações da assembleia geral são legais e válidas. 4,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico. É por este meio anunciado!
Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) conselho de administração 16 de junho de 2022
