Código de Ações: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) abreviatura de ações: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) n.: 2022042 Anúncio da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. sobre a adição de propostas intercalares e aviso suplementar da assembleia geral de acionistas em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração em 7 de junho de 2022. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa foi revista e aprovada, e a Assembleia Geral Anual 2021 da empresa está agendada para 29 de junho de 2022.
Em 16 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre o aumento da proposta provisória para a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. apresentada por escrito pelo acionista controlador Zhonglin (Yong’an) Holding Co., Ltd., e propôs submeter a proposta sobre a venda de ativos e transações relacionadas (ver Anexo 3 para detalhes) ao conselho de administração da empresa para votação na assembleia geral anual de 2021. A proposta foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do 9º Conselho de Administração realizada em 15 de junho de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio sobre vendas de ativos e transações relacionadas e anúncios relacionados divulgados pela empresa nos tempos de títulos e cninfo.com em 16 de junho de 2022.
Após verificação, a partir da data de divulgação deste anúncio, Zhonglin (Yong’an) Holding Co., Ltd. detém 64884600 ações da empresa, representando 19,27% do capital social total da empresa, e está qualificado como patrocinador sob o direito societário da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes; O conteúdo da proposta provisória enquadra-se no âmbito da assembleia geral de acionistas da sociedade, com temas claros e deliberações específicas, e cumpre as disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. Portanto, o conselho de administração concordou em submeter a proposta provisória acima mencionada à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Além das propostas temporárias adicionais acima mencionadas, outras questões relevantes listadas nesta reunião, tais como questões de deliberação da reunião, hora da reunião, local, data de registro de patrimônio, método de inscrição e assim por diante, permanecem inalteradas.
O edital complementar sobre as matérias específicas da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade é o seguinte:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: esta reunião é a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa (II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd
A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia foi adotada na 23ª Assembleia do 9º Conselho de Administração realizada em 7 de junho de 2022 por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a resolução do conselho de administração sobre a convocação desta assembleia geral anual de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 15:00 pm em 29 de junho de 2022
Tempo de votação online:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 29 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 29 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 23 de junho de 2022
(VII) Participantes
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) ponto de encontro: sala de reunião no quinto andar da empresa, no. 819, estrada leste de Yanjiang, cidade de Yong’an, província de Fujian
2,Questões a considerar na reunião
I) Deliberação
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração √
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 proposta de provisão para imparidade de activos √
4.00 Demonstração Financeira 2021 da empresa √
5,00 distribuição de lucros e reserva de capital da empresa em 2021 √
Plano de aumento do capital social
6.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
Proposta de
7.00 renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 √
E a proposta da instituição de auditoria de controle interno
8.00 proposta de venda de ativos e transações de partes relacionadas √
II) Outros conteúdos
Ouça o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa.
III) Divulgação
As propostas acima apresentadas à assembleia geral de acionistas para deliberação foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração, na 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisão, na 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração e na 24ª Reunião do 9º Conselho de Administração.
Horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 28 de abril, 8 de junho e 16 de junho de 2022.
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar na proposta acima 8: Zhonglin (Yong’an) Holding Co., Ltd., Yong’an Finance Bureau, e Yong’an Forestry Construction Investment Company.
A proposta 8 acima é uma resolução especial, que só será válida após aprovação por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas consideradas nesta reunião. 3,Elementos de registo das reuniões
(I) método de registro: o acionista da pessoa física deverá apresentar o original de seu cartão de identificação e cartão de conta do acionista; O agente deverá apresentar a cópia do cartão de identificação do cliente, a cópia do cartão de conta do acionista, o original da procuração (anexado) e o original do cartão de identificação do agente; O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de inscrição com cópia do cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a procuração do representante da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial e o cartão de identificação original dos participantes; Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
(II) local de registro: o Secretariado do Conselho de Administração da empresa no segundo andar de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd.
(III) horário de inscrição: 9:00 ~ 11:00 a.m. e 15:30 ~ 17:30 p.m. em 24, 27 e 28 de junho de 2022.
IV) Informações de contacto da reunião:
Contacto: Chenjuan
Endereço de contato: No. 819, Yanjiang East Road, Yong’an City, Fujian Province Código Postal: 366000
Tel.: (0598) 3614875
Fax: (0598) 3633415
Caixa de correio: [email protected].
(V) despesas de reunião: os participantes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para os conteúdos e formatos a explicar aquando da participação na votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia;
2. Carta sobre a adição da proposta provisória para a Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. procuração
3. proposta sobre venda de ativos e transações de partes relacionadas
Conselho de Administração da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. Junho 16, 2022
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360663 abreviatura de votação: Yong’an voting.
2. Preencher os pareceres de votação
(1) Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 29 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2
Procuração
Confio o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) group Co., Ltd. em meu nome (a empresa), e exercer o direito de voto sobre todas as propostas em meu nome. Se eu (a empresa) não der instruções específicas sobre os assuntos a considerar nesta reunião, o agente encarregado tem o direito de votar de acordo com a sua vontade.
Proposta Código Proposta Notas de nome Concordo contra abstenção Esta coluna pode ser votada
100 propostas: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há uma moção
Proposta de votação não cumulativa
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração √
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 proposta de provisão para imparidade de activos √
4.00 Demonstração Financeira 2021 da empresa √
5,00 distribuição de lucros e capital da empresa em 2021 √
Plano de conversão de fundos de acumulação em capital social
6.00 Texto integral do Relatório Anual 2021 da empresa √
E proposta abstrata
7.00 sobre o re-emprego
