Código de títulos: Lotus Health Group Company(600186) abreviatura de títulos: Lotus Health Group Company(600186) announction No.: 2022030
Lotus Health Group Company(600186)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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(1) Hora da assembleia geral: 16 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião (III) da empresa, n.o 18, Lianhua Avenue, cidade de Xiangcheng, província de Henan acionistas ordinários e acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e suas ações detidas:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 12
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 217623298
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção do total de acções (%) 121312
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. O método de votação da assembleia geral está em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos, sendo convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. lihouwen, presidente do conselho de administração. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. Havia 11 diretores no cargo e 9 participaram da reunião. O Sr. Dengtongsen, diretor, e o Sr. wuzhiwei, diretor independente, não compareceram à reunião por motivos de trabalho; 2. Havia 3 supervisores no cargo e 3 participaram da reunião, todos os supervisores da empresa participaram da reunião; 3. O Sr. luoxianhui, secretário do conselho de administração, participou da reunião, e a direção sênior da empresa participou da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação sobre a proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta sobre a eleição dos supervisores
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 21493389898764126894001,2359 0,0000
(2) As informações pertinentes sobre a votação da proposta indicam que a proposta analisada na assembleia geral de acionistas foi adotada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes participantes na assembleia geral de acionistas. 3,Testemunha de advogados 1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Jindu Advogado do escritório de advocacia: Advogado Liu Yang, advogado Han Lu 2. Conclusão da testemunha do advogado:
O escritório Jindu nomeou os advogados Liu Yang e Han Lu para participarem da assembleia de acionistas e emitiu pareceres legais, acreditando que os procedimentos de convocação e realização da assembleia de acionistas da empresa estavam em consonância com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, as regras de assembleia geral e os estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Um parecer jurídico assinado e selado pelo advogado responsável do escritório de advocacia testemunhado.
Lotus Health Group Company(600186) 202217 de Junho
