Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 40ª reunião do 4º Conselho de Administração
Como diretor independente da Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) company (doravante referida como “a empresa”), participamos da 40ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2022. De acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, tais como as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, Revisamos cuidadosamente as questões relevantes do conselho de administração da empresa, e agora damos opiniões especiais sobre as questões relevantes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a realização das condições de levantamento das restrições no terceiro período de levantamento do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2019
Verifica-se que o desempenho da empresa em 2021 atingiu o objetivo de avaliação. Com exceção de dois objetos de incentivo que se demitiram por motivos pessoais, os escores de avaliação individual de desempenho dos outros 156 objetos de incentivo são superiores a 70 (dos quais 70). De acordo com as condições para levantamento das restrições de vendas estipuladas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 da empresa (Draft), etc. As condições de avaliação de desempenho a nível da empresa e as condições de avaliação de desempenho a nível individual exigidas para a liberação de restrições no terceiro período de liberação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019 foram cumpridas, e a empresa e os objetos de incentivo não foram sujeitos às circunstâncias de que o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019 (Projeto) não liberará as restrições. O levantamento das restrições à venda está em conformidade com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 da empresa (Draft), e os objetos de incentivo cumprem as condições de qualificação para o levantamento das restrições à venda. Sua qualificação como objeto dos objetos de incentivo que podem ser levantados desta vez é legal e efetiva, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão das propostas acima estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, os procedimentos de reunião são legais e as deliberações são efetivas, o que está de acordo com os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
2,Pareceres independentes sobre o ajuste do preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas em 2019
O ajuste da empresa ao preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas 2019 está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas e do plano de incentivo de ações restritas 2019 da empresa (Projeto), e os procedimentos de revisão do conselho de administração são legais e conformes. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa ajustará o preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas de 2019.
3,Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2019
Após verificação, a recompra e cancelamento de algumas ações restritas da empresa desta vez cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 (Projeto) e as medidas administrativas para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019. Os procedimentos de deliberação do Conselho de Administração são legais e conformes. Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, por isso concordamos em recomprar e cancelar as ações restritas acima.
4,Pareceres independentes sobre a anulação de acções em tesouraria na conta especial de recompra da empresa
Após a verificação, o cancelamento de ações da empresa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, e os procedimentos de deliberação do conselho de administração são legais e conformes. O cancelamento de ações desta vez não terá um impacto significativo no desempenho operacional da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos com o cancelamento de ações acima.
Pareceres independentes sobre a alteração dos estatutos
Esta alteração aos estatutos da empresa está em conformidade com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos, está em conformidade com a situação real da empresa e não prejudica os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores.
Por conseguinte, concordamos unanimemente com a alteração dos estatutos.
6,Pareceres independentes sobre a utilização de uma linha de crédito abrangente para fornecer garantia às filiais holding
As questões de garantia consideradas na proposta relativa à utilização de uma linha de crédito global para fornecer garantias às filiais holding devem satisfazer as necessidades de produção e de exploração da empresa e das suas filiais holding. A Longxiang farmacêutica, a parte garantida, é uma subsidiária holding da empresa, o risco de garantia é controlável e não afetará negativamente o funcionamento normal e o desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias holding.
O conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e os estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e não há danos aos direitos legítimos e interesses dos acionistas públicos.
Por conseguinte, os directores independentes acordaram unanimemente nesta garantia.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de que a empresa e suas subsidiárias continuem a realizar negócios de pool de ativos e forneçam garantia de que a empresa e suas subsidiárias continuem a realizar negócios de pool de ativos, o que pode reduzir a ocupação de capital da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização de capital. A empresa e suas subsidiárias continuam a fornecer seguro mútuo com um montante não superior a 100 milhões de yuans, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos e atender às necessidades de fundos operacionais. Os riscos financeiros desta garantia estão sob o controle da empresa, e estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais. Os diretores relacionados evitaram votar, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Portanto, concordamos que a empresa acima mencionada e suas subsidiárias continuam a realizar o negócio de pool de ativos com um valor total não superior a 100 milhões de RMB e fornecem garantias.
Diretores independentes: Ma Chuang, guochunlin, Zhourui
16 de Junho de 2002
