Código dos títulos: Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) abreviatura dos títulos: Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) anúncio n.o: 2022061 Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa, completa e livre de falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas especiais:
1. Todas as propostas da assembleia geral devem ser aprovadas por deliberação especial, ou seja, por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
2. Os acionistas que sejam objeto de recompra e cancelamento deste plano de incentivo a ações ou que estejam associados aos objetos de recompra e cancelamento devem evitar votar sobre a proposta 1.00 “Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo a ações restritas 2019” desta assembleia geral de acionistas, não devendo os acionistas acima mencionados aceitar o voto confiado de outros acionistas.
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: o conselho de administração da sociedade decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, após deliberação e aprovação na 40ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:00, 4 de julho de 2022 (segunda-feira)
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00 em 4 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 09:15-15:00 em 4 de julho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 27 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 27 de junho de 2022 (segunda-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados e outros empregados pela empresa.
8. Local: sala de conferências no nono andar da empresa, nº 1, estrada 9th leste, zona de comércio livre piloto de Tianjin (zona econômica do aeroporto)
2,Questões a considerar na reunião
1. Propostas consideradas
Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 √ sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2019
Proposta
2.00 proposta de cancelamento da recompra da sociedade de ações em tesouraria na conta especial de valores mobiliários √
3.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2. Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 40ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 35ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte o endereço http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre as resoluções da 40ª reunião do 4º Conselho de Administração, anúncio sobre as resoluções da 35ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, etc.
3. Notas especiais sobre a deliberação de propostas na assembleia geral de acionistas
Todas as propostas da assembleia geral de acionistas devem ser aprovadas por deliberação especial, ou seja, por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas.
Os acionistas que sejam objeto de recompra e cancelamento deste plano de incentivo a ações ou que estejam associados aos objetos de recompra e cancelamento devem evitar votar sobre a proposta 1.00 “proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do plano de incentivo a ações restritas 2019” desta assembleia geral de acionistas, não devendo os acionistas acima mencionados aceitar o voto confiado de outros acionistas.
4. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas da assembleia geral de acionistas (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; ② acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00 a.m. – 17:00 p.m. em 30 de junho de 2022 (quinta-feira)
2. Procedimentos de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
3. lugar de registro: No. 1, estrada 9th leste, zona de comércio livre piloto de Tianjin (zona econômica do aeroporto), departamento de assuntos de valores mobiliários da empresa;
4. Outros assuntos: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (o momento da inscrição está sujeito ao momento da recepção do fax ou carta). Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos accionistas participantes (ver Anexo III), e anexar cópias do seu bilhete de identidade e da sua conta de accionista.
Por favor envie um fax para o Departamento de Assuntos de Segurança da empresa antes das 17:00 horas do dia 30 de junho de 2022. Por favor, envie o fax e ligue para confirmação. Por favor, envie a carta para: Securities Affairs Department, No. 1, East 9th Road, Tianjin pilot free trade zone (Airport Economic Zone), CEP: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (por favor, indique “assembleia geral” no envelope). As cartas ou faxes estão sujeitas à hora de chegada à empresa.
5. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes para o local da reunião meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de participação na reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, consulte o Anexo I para o processo de funcionamento da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
2. Contacto:
Contacto: Wang Yao
Tel.: 02288958118
Fax designado: 02288958118
Endereço de contato: Departamento de Assuntos de Segurança, No. 1, East 9th Road, zona de comércio livre piloto de Tianjin (Zona Econômica do Aeroporto)
6,Documentos e anexos para referência futura
1. Resoluções da 40ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Processo de votação em linha (anexo I)
Procuração (anexo II)
Formulário de registo da participação dos accionistas (anexo III)
Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) Conselho de Administração
16 de Junho de 2002
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350119.
2. Abreviatura de votação: votação por rip.
3. Preencher os pareceres de votação
Esta assembleia geral não envolve propostas de votação cumulativa.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os seguintes pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que todas as propostas expressam a mesma opinião.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 4 de julho de 2022, ou seja, 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento durante as 09:15-15:00 de 4 de julho de 2022. 2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Procuração
Confio ao Sr. / (Sra.) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome de mim / da minha empresa, e a votação das seguintes propostas sob forma de votação e com os seguintes pareceres.
Número de conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes)
Observações da proposta consentimento objeção renúncia código proposta nome
A coluna assinalada nesta coluna
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2019 √
Proposta de
2.00 proposta de cancelamento da recompra da sociedade de ações em tesouraria na conta especial de valores mobiliários √
3.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Se o administrador não der instruções específicas de votação para as propostas acima, o administrador pode votar de acordo com sua própria decisão: por favor
