Código de Stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564) abreviatura de stock: st Daji Aviso nº: 2022065
Comunicado sobre deliberações da 13ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Ccoop Group Co.Ltd(000564) doravante referida como “fornecimento e marketing” ou “a empresa”) a 13ª reunião do 10º conselho de administração foi realizada em 17 de junho de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail e telefone em 17 de junho de 2022. A reunião foi realizada sob a forma de vídeo e comunicação no local, onde seis diretores deveriam participar da reunião e seis efetivamente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente da empresa, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
A proposta de adiar a revisão da consecução do desempenho para 2020 das principais metas de reestruturação de ativos de 2016 e do plano de compensação de desempenho para 2020 foi revisada e aprovada
Resultados da votação: os diretores relacionados shangduoxu, Han Wei e Wang Hui evitaram votar, e a reunião foi adotada com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Em 16 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu dos acionistas New Cooperative Commerce Chain Group Co., Ltd., Hunan New Cooperative Industrial Investment Co., Ltd., Shandong Taishan New Cooperative Commerce Chain Co., Ltd., Shiyan nova cooperativa Supermercado Co., Ltd., Zhangjiakou nova cooperativa Yuanfeng cadeia de comércio Co., Ltd., Jiangsu nova cooperativa changkelong comércio digital Co., Ltd., Jiangsu Xinyi Real Estate Development Co., Ltd. Yanbian xinhezuo supermarket chain Co., Ltd., Jining Yanzhou xinhezuo Baiyi Trading Co., Ltd., Shandong xinhezuo supermarket chain Co., Ltd., Changshu Longxing agricultural and sideline products logistics Co., Ltd., Henan xinhezuo Trading Co., Ltd., Chifeng xinhezuo supermarket chain Co., Ltd., Hebei xinhezuo local products renovável resources Co., Ltd., Jiangsu Taixin enterprise Management Co., Ltd. A carta de recomendação sobre o adiamento da deliberação da proposta sobre a realização do plano de remuneração de desempenho 2020 e 2020 para o tema da reestruturação de ativos importante em 2016 apresentada pela Geng fa (doravante denominada “o novo grupo cooperativo e seus atores concertados”). O novo grupo cooperativo e seus atores concertados estão se comunicando e coordenando com todas as partes através do cumprimento legal.
A Assembleia Geral Anual de 2021, realizada em 29 de junho, não deve considerar a proposta sobre a realização do plano de remuneração de desempenho 2020 e 2020 do tema de grande reestruturação patrimonial em 2016, e sugere-se adiar a deliberação. Após deliberação, a fim de evitar disputas decorrentes do acompanhamento da implementação do esquema de remuneração de desempenho, salvaguardar os direitos e interesses da empresa e proteger os interesses dos acionistas, o conselho de administração da empresa decidiu adotar as sugestões do novo grupo cooperativo e de seus atores concertados, e suspender a deliberação da proposta sobre a realização de desempenho do objeto de reestruturação de ativos importantes em 2016 e do esquema de remuneração de desempenho em 2020.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 10º Conselho de Administração
2) Carta de recomendação sobre o adiamento da deliberação da proposta sobre a realização do regime de compensação de desempenho 2020 e 2020 para o tema da reestruturação importante de ativos em 2016
É anunciado
Ccoop Group Co.Ltd(000564)
Conselho de Administração
18 de Junho de 2002
