Código dos títulos: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) abreviatura dos títulos: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) anúncio n.o: 2022027 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Anúncio de assinatura de um contrato condicional de subscrição de ações com o emissor, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) doravante referida como “a empresa” realizou a 25ª reunião do 8º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 8º Conselho de Supervisores em 17 de junho de 2022. A reunião analisou e aprovou a proposta de assinatura do acordo condicional efetivo de subscrição de ações entre a empresa e o objeto emissor, e concordou Yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Guansheng”) para subscrever a oferta não pública da empresa de ações em dinheiro, A empresa e o investimento Guansheng assinaram o acordo de subscrição de acções entre Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd. com condições efectivas (doravante referido como o “acordo de subscrição de acções com condições efectivas”). O conteúdo principal do acordo é o seguinte:
1,Conteúdo principal do acordo condicional de subscrição efectiva de acções
I) Assunto do acordo e hora de assinatura
Parte A / emissor: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Parte B / objeto emissor: Yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd
Assinado em: 17 de junho de 2022
Nome do acordo: acordo de assinatura de ações entre Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd. com condições efetivas
(II) preço de assinatura, quantidade de assinatura e método de assinatura
1. Preço de subscrição
A data de referência de preços da oferta não pública de ações é a data de anúncio da resolução da 25ª reunião do 8º conselho de administração da empresa. O preço de oferta (preço de assinatura) é de 4,23 yuan / ação, Pelo menos 80% do preço médio de negociação das ações da Parte A nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações da Parte A nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações da Parte A nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
No caso de questões ex direitos e ex dividendos, tais como dividendos / dividendos em dinheiro, ações bônus, reserva de capital convertido em capital social a partir da data base de preços até a data de emissão das ações da Parte A, o preço de emissão (preço de subscrição) das ações emitidas será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
① Distribuição de dividendos de caixa: p1=p0-d
② Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
① Devem ser realizados dois itens simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P0 é o preço de subscrição antes do ajuste, o dividendo monetário distribuído por ação é D, o número de ações bônus ou capital social convertido por ação é n e o preço de emissão após ajuste é P1.
2. Quantidade de assinatura
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 79990372 ações (incluindo 79990372 ações), o número de ações subscritas pela Parte B não deve exceder 79990372 ações (incluindo 79990372 ações) e o valor da subscrição não deve exceder trezentos e trinta e oito milhões trezentos e cinquenta e nove mil duzentos e setenta e quatro yuans (em números: 338359274 yuans).
No caso de questões ex right e ex dividend tais como dividendos / dividendos em dinheiro, ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, etc., da data base de preços até a data de emissão das ações da Parte A, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
3. Método de subscrição
A Parte B subscreve a emissão não pública de ações pela Parte A em numerário de RMB.
III) Regime do período restrito de vendas
1. Se, após a conclusão desta oferta, as ações com direito a voto da Parte B e de suas pessoas agindo conjuntamente na Parte A não excederem 30% das ações emitidas da Parte A, o período de bloqueio para a subscrição de ações pela Parte B desta vez é de 18 meses.
Se, após a conclusão desta oferta, as ações com direito de voto da Parte B e de suas pessoas agindo conjuntamente na Parte A excederem 30% das ações emitidas da Parte A, o período de bloqueio para a subscrição de ações da Parte B desta vez é de 36 meses.
O período de bloqueio acima referido será calculado a partir da data do fim desta emissão. Durante o período de bloqueio, a Parte B não transferirá tais ações. A Parte B deve, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, emitir compromissos de bloqueio relevantes para as ações subscritas nesta oferta e lidar com questões de bloqueio relevantes.
Se a CSRC e / ou SZSE tiverem opiniões diferentes sobre o arranjo do período de vendas restrito acima, a Parte B concorda em alterar e implementar o arranjo do período de vendas restrito acima de acordo com os pareceres da CSRC e / ou SZSE.
2. A partir da data da realização desta oferta até à data do levantamento da proibição das ações subscritas para esse período, a Parte B também deve respeitar as restrições acima mencionadas sobre as ações da sociedade aumentadas devido à doação de ações da empresa e à conversão da reserva de capital em capital social.
3. Após a expiração do período de venda restrito, a Parte B deve cumprir a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos, bem como as disposições relevantes do Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) .
IV) Disposições relativas aos lucros acumulados não distribuídos
Os lucros acumulados não distribuídos da Parte A antes dessa emissão serão desfrutados por todos os acionistas da Parte A após essa emissão de acordo com o rácio de participação naquele momento.
V) Pagamento, verificação de capital e registo de acções
1. A Parte B concorda em transferir todo o preço de subscrição em dinheiro para a conta designada aberta pelo patrocinador da Parte A (subscritor principal) para esta oferta em um montante fixo no prazo de 10 dias úteis após a emissão de ações da Parte A ter sido aprovada pela CSRC e a Parte B receber o aviso de pagamento da Parte A e do patrocinador (subscritor principal) para esta oferta, Os fundos de subscrição acima referidos serão transferidos para a conta de armazenamento especial da Parte A para os fundos angariados após a verificação do capital pela empresa de contabilidade contratada pela Parte A e deduzidas as despesas relevantes.
2. Após a Parte B ter pago o valor da subscrição de acordo com as disposições do parágrafo anterior, a Parte A passará pelas formalidades de registo de acções junto da instituição de registo e liquidação de valores mobiliários para as acções subscritas pela Parte B de acordo com as disposições.
VI) Responsabilidade por incumprimento do contrato
1. Após a vigência deste acordo, exceto por força maior, a falha de qualquer parte em cumprir ou não cumprir atempadamente e adequadamente qualquer uma de suas obrigações sob este acordo, ou sua violação de qualquer garantia ou compromisso assumido sob este acordo, constituirá sua violação do contrato, e assumirá a responsabilidade por violação do contrato de acordo com a lei e compensará a parte observadora pelas perdas sofridas com ele. 2. Se uma das partes rescindir este acordo unilateralmente sem autorização, ou o acordo não puder ser executado novamente devido à sua violação do contrato, ou as declarações, compromissos ou garantias feitas neste Acordo forem falsas, omissões importantes ou mal-entendidos importantes, ou não cumprir as obrigações acordadas neste acordo em tempo hábil e abrangente, e não cumprir as obrigações conforme acordado após ser notificado à outra parte, a parte observadora terá o direito de rescindir este acordo, E exigir que a parte infratora assuma responsabilidades correspondentes por violação do contrato ou danos.
3. Se a Parte B não cumprir a obrigação de pagamento do preço de assinatura conforme acordado neste acordo, ela pagará à Parte A danos liquidados por atraso no desempenho na taxa de 110000 do valor vencido a pagar por cada dia de atraso até que o preço de assinatura seja totalmente pago, e a Parte A tem o direito de exigir que a Parte B compense as perdas causadas à Parte A.
4. No caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias, ambas as partes não serão responsáveis por violação do contrato:
(1) Porque o presente Acordo não preenche as condições de entrada em vigor;
(2) No processo de execução do acordo, em caso de ajuste de política por parte das autoridades reguladoras e alterações nas leis e regulamentos relevantes, resultando na não realização da emissão, a Parte A cessará a emissão;
(3) A Parte A reduzirá o número total de ações inicialmente propostas para emissão ou o número de ações inicialmente subscritas de acordo com a situação real, ou ajustará o plano de emissão de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras;
(4) A Parte A decide encerrar esta oferta de acordo com a situação real;
(5) Uma ou ambas as partes são incapazes de executar devido a força maior.
VII) Eficácia do acordo
1. Este acordo é um acordo condicional, que é estabelecido após ser assinado e selado por ambas as partes e entra em vigor após todas as seguintes condições estiverem preenchidas:
(1) O Departamento de Supervisão e Administração de Ativos Estatais da Parte A aprovou a emissão.
(2) O Departamento de supervisão e administração de ativos estatais da Parte B aprova a assinatura da Parte B.
(3) O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da parte deliberaram e aprovaram a emissão.
(4) A assembleia geral de acionistas da Parte A aprovou a isenção da Parte B da oferta.
(5) A CSRC aprovará a emissão e emitirá a aprovação de emissão.
2. Ambas as partes têm a obrigação de tornar o acordo efetivo e envidarão todos os esforços para alcançar as condições efetivas estabelecidas neste acordo.
3. Se as condições acima não forem cumpridas devido à violação do contrato por uma ou ambas as partes, ambas as partes arcarão com as despesas pagas pela assinatura e preparação para executar este acordo, e nenhuma das partes será responsável por violação do contrato.
2,Documentos para referência futura
Acordo de assinatura de ações entre Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd. com condições efetivas
É por este meio anunciado.
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) conselho de administração 17 de junho de 2022
