Código dos títulos: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) abreviatura dos títulos: Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) anúncio n.o: 2022024 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
Comunicado sobre resoluções da 25ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) doravante referida como "a empresa") a 25ª reunião do oitavo conselho de administração foi notificada por telefone e e-mail em 12 de junho de 2022, e foi realizada no local às 9h30 do dia 17 de junho de 2022, na sala de conferências do 4º andar do prédio de escritórios da empresa. A empresa contou com 7 diretores que deveriam participar da votação, 7 diretores que efetivamente participaram da votação, e todos os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto, A reunião foi presidida pelo Sr. liuxianwen, presidente do conselho de administração e realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, a reunião delibera e adota as seguintes propostas:
(I) a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela empresa foi revisada e aprovada. De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa compara os requisitos sobre as qualificações e condições relevantes para a oferta não pública de ações ordinárias RMB (ações A) por empresas cotadas item por item. Após cuidadoso auto-exame, a empresa atende às condições para a emissão não pública de ações. Agora a empresa planeja solicitar a emissão não pública de ações e listá-las na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 foi revisada e aprovada item a item.
No que diz respeito ao plano de oferta não pública, o conselho de administração considerou as seguintes sub-propostas uma a uma:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
2. Método e hora de emissão
Esta oferta não pública de ações é toda sob a forma de oferta não pública a objetos específicos e, após aprovação pela CSRC, a empresa emitirá as ações em tempo adequado dentro do prazo de validade especificado.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto desta oferta não pública é Yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd. (doravante referido como "investimento Guansheng"). O objecto emissor subscreve as acções desta oferta não pública em numerário.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
4. Princípio do preço de emissão e dos preços
A data de referência de preços da oferta não pública de ações é a data de anúncio da resolução da 25ª reunião do 8º conselho de administração da empresa. O preço de oferta (preço de assinatura) é de 4,23 yuan / ação, Não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
Em caso de questões ex right e ex dividend, tais como dividendos / dividendos em dinheiro, ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, etc., da data base de preços para a data de emissão das ações da empresa, o preço de emissão (preço de subscrição) das ações emitidas será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. A fórmula de ajuste é a seguinte:
(1) Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
(2) Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
(3) Dois itens devem ser realizados simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P0 é o preço de subscrição antes do ajuste, o dividendo monetário distribuído por ação é D, o número de ações bônus ou capital social convertido por ação é n e o preço de emissão após ajuste é P1.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
5. Quantidade emitida
Esta oferta não pública de ações não excede 79990372 ações (incluindo 79990372 ações), o valor da subscrição do investimento Guansheng não excede 79990372 ações (incluindo 79990372 ações) e o valor da subscrição não excede 338359300 yuan (incluindo este número).
Em caso de questões ex right e ex dividend tais como dividendo / dividendo em caixa, bônus de ação, reserva de capital convertida em capital social, etc., da data base de preços até a data de emissão, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
6. Montante e direção de investimento dos fundos levantados
O montante total dos fundos levantados (incluindo as despesas de emissão) da oferta não pública de ações não é superior a 338359300 yuan (incluindo esse montante), e todos os fundos levantados serão usados para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
7. Período restrito
Com base no limite máximo de 79990372 ações não públicas, após a conclusão desta oferta, o investimento Guansheng e suas pessoas agindo em conjunto deterão mais de 30% dos direitos de voto da empresa.
Se, após a conclusão desta oferta, as ações com direito a voto da Guansheng investment e suas pessoas agindo conjuntamente na sociedade cotada não excederem 30% das ações emitidas da sociedade cotada, o período de bloqueio das ações subscritas pela Guansheng investment desta vez é de 18 meses; Se, após a conclusão desta oferta, a Guansheng investment e suas pessoas agindo em conjunto detiverem mais de 30% das ações com direito de voto na sociedade cotada, o período de bloqueio das ações subscritas pela Guansheng investment desta vez é de 36 meses. O período de bloqueio acima mencionado começa a partir da data do término desta oferta. Durante o período de bloqueio, o investimento Guansheng não deve transferir tais ações. O investimento Guansheng deve, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, emitir compromissos de bloqueio relevantes para as ações subscritas nesta oferta e lidar com questões relevantes de bloqueio de ações.
Se a CSRC e / ou SZSE têm opiniões diferentes sobre o arranjo do período de vendas restrito acima, Guansheng investimento concorda em alterar e implementar o arranjo do período de vendas restrito acima de acordo com as opiniões da CSRC e / ou SZSE. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
8. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão aplicadas para listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
9. Arranjos para lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta
Os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da conclusão desta oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta oferta não pública.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
10. Validade da resolução
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da companhia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) foi revisada e aprovada a proposta do plano de oferta não pública de ações da companhia em 2022. Para atender às necessidades da oferta não pública da empresa, a empresa preparou o plano Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 2022 para oferta não pública de ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Para mais detalhes do plano Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 2022 para o desenvolvimento não público de ações, consulte os tempos de títulos e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(IV) a proposta de oferta não pública de ações desta vez sem a preparação do relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados foi revisada e aprovada.
Nos últimos cinco exercícios fiscais (20172021), a empresa não levantou recursos por meio de alocação, emissão adicional, obrigações societárias conversíveis, etc. esta oferta não pública de ações não requer a elaboração de um relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados, nem precisa contratar uma empresa de contabilidade para emitir um relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para detalhes de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(V) a proposta de assinatura do acordo condicional efetivo de subscrição de ações entre a empresa e o emitente foi revisada e aprovada.
A empresa planeja assinar o acordo condicional de subscrição efetiva de ações entre Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd. (doravante referido como o "acordo condicional de subscrição efetiva de ações") com a Yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o anúncio de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) sobre a assinatura de um contrato de subscrição condicional eficaz de acções com o objecto emissor nos tempos de títulos e cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de oferta não pública da companhia em 2022 de ações envolvendo transações de partes relacionadas.
De acordo com as disposições relevantes sobre partes relacionadas e transações relacionadas nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, o investimento Guansheng subscreveu a oferta não pública da empresa, o que constituiu uma transação relacionada.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para detalhes de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 (VII) foi revisada e aprovada a proposta de solicitar à assembleia geral que aprovasse a isenção da subscrição de ações da empresa pela Yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas, a subscrição das acções da empresa nesta oferta não pública pela Guansheng investment implicará a obrigação de oferta pública. A Guansheng investment prometeu que, se as ações com direito a voto do adquirente e de suas pessoas agindo conjuntamente na sociedade cotada excederem 30% das ações emitidas da sociedade cotada após a conclusão desta oferta, as ações subscritas para essa oferta não pública não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data da realização desta oferta. De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração da aquisição de sociedades cotadas, o conselho de administração concordou em submeter à assembleia geral de acionistas da empresa para aprovação que o investimento Guansheng está isento de subscrever as ações desta oferta não pública sob a forma de oferta.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para aprovar a Yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd. para ser isenta da subscrição de ações da empresa por oferta é detalhado nos horários de títulos e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。 (VIII) foi revisada e aprovada a proposta de oferta não pública da empresa de retorno imediato diluído em ações A, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes em 2022.
A fim de implementar os pareceres do cargo geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GBF [2014] n.º 17), De acordo com os requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as orientações sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a empresa analisou cuidadosamente o impacto deste Banco de Desenvolvimento não público na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas para preencher o retorno a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas de compensação e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para detalhes de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(IX) a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) de Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) .
A fim de melhorar e aperfeiçoar ainda mais o mecanismo científico, sustentável e estável de dividendos e mecanismo de supervisão da empresa, reembolsar ativamente os investidores e efetivamente proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, a empresa formulou
