Código de títulos: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) abreviatura de títulos: st Amethyst Anúncio n.o: 2022078 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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(I) hora da assembleia geral: 17 de junho de 2022
(II) lugar da assembleia geral de acionistas: Wuhua Road, Guangzhou (Meizhou) parque industrial de transferência, cidade de Shejiang, distrito de Meixian, cidade de Meizhou, província de Guangdong Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
1. Número de acionistas e procuradores presentes 12
Número de accionistas ordinários 12
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia 67411570
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 67411570
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
354087 casos (%)
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade (%) 354087
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Zhengmu, presidente do conselho. A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas obedecem às disposições do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, aos estatutos sociais e ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade. (V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. A empresa tem 9 diretores no cargo e 9 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. O Secretário do Conselho de Administração (em exercício) Sr. Zhengmu participou da reunião; Jiaoshizhi, Weiqiang e Wuzhuo, outros executivos seniores da empresa, participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00
3. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00
4. Nome da proposta: proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00
5. Nome da proposta: proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00
6. Nome da proposta: proposta de relatório anual de 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Stock comum 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00
7. Nome da proposta: proposta sobre o regime de remuneração do diretor em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Existência comum 10404060999952500 0004800
Nota: nesta proposta, Meizhou Zichen Investment Consulting Co., Ltd., que é 100% de propriedade do Sr. Zhengmu, o presidente da empresa, Meizhou Zihui Investment Consulting Co., Ltd., que é 100% de propriedade do Sr. Luo Tiewei, o diretor, e outros diretores que detêm ações da empresa, Sr. zhongguoyu, Sr. xiezhijan, e MS. liyanxia, evitaram o voto.
8. Nome da proposta: proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos proporção de votos
（%） （%）
Existência comum 6732107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00
Nota: O Sr. Lanyongmin, presidente do conselho de supervisores detentor de ações da empresa, evitou votar. 9. Nome da proposta: proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito de financiamento integral de instituições financeiras e instituições não financeiras
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos proporção de votos
（%） （%）
Stock comum 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Nome da proposta: consentimento, objeção e abstenção
Proporção de votos S / N (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Sobre a empresa 2021
Proposta relativa ao regime de repartição do lucro anual para cinco anos 103140609999525 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 00
Cerca de 2022
7. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores 103140609999525 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 00
Cerca de 2022
8. Proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão 103140609999525 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 800
III) Explicação sobre a votação das propostas
1. As propostas 1-8 são deliberações ordinárias e foram adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes acionistas presentes na assembleia geral.
2. As propostas 5, 7 e 8 contam os votos de pequenos e médios investidores separadamente.
3. Meizhou Zichen Investment Consulting Co., Ltd., que é 100% de propriedade do Sr. Zheng mu, o presidente da empresa, Meizhou Zihui Investment Consulting Co., Ltd., que é 100% de propriedade do Sr. Luo Tiewei, o diretor, e outros diretores que detêm ações da empresa, Sr. zhongguoyu, Sr. xiezijian, e MS. liyanxia, detêm um total de 57007010 ações da empresa. É necessário evitar votar sobre a proposta 7 sobre o regime de remuneração dos diretores em 2022, Os seus votos não estão incluídos nas estatísticas dos resultados das votações da proposta; O Sr. Lanyongmin é o presidente do conselho de supervisores da empresa, detentor de 90000 ações da empresa. Ele precisa evitar votar sobre a proposta 8 “proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022”, e seu voto não está incluído nas estatísticas de resultados de votação da proposta. 1. escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Guangdong Guangxin Junda (Meizhou) escritório de advocacia
Advogado: Li Na, Li Yin 2. Conclusão da testemunha do advogado:
Em suma, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
É por este meio anunciado.
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) conselho de administração junho 18, 2022
