Código de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) announcement No.: 2022093 bond Código: 123031 bond abbreviation: Jingrui convertible bond
Código da Obrigação: 123124 bond abbreviation: jingruizhuan 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A sétima reunião do terceiro conselho de administração da Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de junho de 2022 por meio de comunicação e reunião no local. A reunião do conselho de administração foi acordada por unanimidade por todos os diretores para dispensar os requisitos de prazo de pré-aviso da reunião, sendo notificada por telefone e e-mail em 16 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Qing, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta de cancelamento da proposta de introdução de outros investidores, como a plataforma de propriedade de ações de funcionários e materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd., para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral foi revisada e aprovada
A empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração em 11 de maio de 2022, que delibera e aprovou a proposta sobre a introdução da plataforma de propriedade de ações de funcionários, materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral. Em 20 de maio de 2022, a companhia realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de cancelamento de algumas propostas para a Assembleia Geral Anual de 2021. A empresa cancelou a 12ª proposta de introdução de outros investidores, como a plataforma de propriedade de ações de funcionários e materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd., para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral, que originalmente estava programado para ser submetido à assembleia geral anual de 2021 para deliberação. A empresa decidirá se a proposta deve ser submetida à assembleia geral para deliberação depois que os assuntos relevantes estiverem claros.
Após a investigação, decide-se que a empresa não conduzirá incentivos patrimoniais introduzindo a plataforma de propriedade acionária dos funcionários à subsidiária integral Suzhou Ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd. (a seguir designada “Suzhou Ruihong”), e a Suzhou Ruihong implementará outro plano de incentivo quando as condições relevantes estiverem maduras. Ao mesmo tempo, a empresa planeja introduzir as subsidiárias de propriedade integral Shanfeng investment (Jiangsu) Co., Ltd. e Ruihong materiais de bateria de lítio (Suzhou) Co., Ltd. para aumentar o capital da subsidiária de propriedade integral Suzhou Ruihong, por isso planeja cancelar a proposta de introdução da plataforma de propriedade de ações de funcionários, Ruihong materiais de bateria de lítio (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para aumentar o capital e transações relacionadas da subsidiária de propriedade integral.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre a introdução de Shanfeng investment (Jiangsu) Co., Ltd., Ruihong materiais de bateria de lítio (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital para subsidiárias de propriedade integral foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 18 de junho de 2022 O anúncio sobre a introdução de Shanfeng investment (Jiangsu) Co., Ltd., Ruihong materiais de bateria de lítio (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital para subsidiárias de propriedade integral foi divulgado.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram, respectivamente, o seu consentimento a esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resoluções da quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da sétima reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) conselho de administração 17 de junho de 2022
