Código de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) announcement No.: 2022094 bond Código: 123031 bond abbreviation: Jingrui convertible bond
Código da Obrigação: 123124 bond abbreviation: jingruizhuan 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Comunicado sobre as deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A quarta reunião do terceiro conselho de supervisores da Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de junho de 2022 sob a forma de reunião in loco. A reunião do conselho de supervisores foi acordada por unanimidade por todos os supervisores para dispensar os requisitos do prazo de pré-aviso da reunião, sendo notificada por telefone e e-mail em 16 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Pan Jian, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que realmente participaram da votação. O secretário do conselho de administração (atuante) da empresa participou da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta de cancelamento da proposta de introdução de outros investidores, como a plataforma de propriedade de ações de funcionários e materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd., para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral foi revisada e aprovada
A empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração em 11 de maio de 2022, que delibera e aprovou a proposta sobre a introdução da plataforma de propriedade de ações de funcionários, materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral. Em 20 de maio de 2022, a companhia realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de cancelamento de algumas propostas para a Assembleia Geral Anual de 2021. A empresa cancelou a 12ª proposta de introdução de outros investidores, como a plataforma de propriedade de ações de funcionários e materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd., para implementar aumento de capital e transações de partes relacionadas para subsidiárias de propriedade integral, que originalmente estava programado para ser submetido à assembleia geral anual de 2021 para deliberação. A empresa decidirá se a proposta deve ser submetida à assembleia geral para deliberação depois que os assuntos relevantes estiverem claros.
Após a investigação, decide-se que a empresa não conduzirá incentivos patrimoniais introduzindo a plataforma de propriedade acionária dos funcionários à subsidiária integral Suzhou Ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd. (a seguir designada “Suzhou Ruihong”), e a Suzhou Ruihong implementará outro plano de incentivo quando as condições relevantes estiverem maduras. Ao mesmo tempo, a empresa planeja introduzir subsidiárias de propriedade integral Shanfeng investment (Jiangsu) Co., Ltd. e Ruihong materiais de bateria de lítio (Suzhou) Co., Ltd. para aumentar o capital da subsidiária de propriedade integral, por isso planeja cancelar a proposta sobre a introdução da plataforma de propriedade de ações de funcionários, Ruihong materiais de bateria de lítio (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para aumentar o capital e transações relacionadas da subsidiária de propriedade integral.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre a introdução de Shanfeng investment (Jiangsu) Co., Ltd., Ruihong materiais de bateria de lítio (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital para subsidiárias de propriedade integral foi revisada e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a introdução do investimento Shanfeng (Jiangsu) Co., Ltd., dos materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd. e de outros investidores para aumentar o capital da subsidiária a 100% Suzhou Ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd. deve-se à consideração da reestruturação das ações da subsidiária a 100% Suzhou Ruihong, aumentando a competitividade global da Suzhou Ruihong e melhorando a estrutura estratégica global da empresa, É propício para promover ainda mais o desenvolvimento constante da empresa e da Suzhou Ruihong, e não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em introduzir o investimento Shanfeng (Jiangsu) Co., Ltd., materiais de bateria de lítio Ruihong (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para aumentar o capital da subsidiária integral Suzhou Ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC em 18 de junho de 2022 O anúncio sobre a introdução de Shanfeng investment (Jiangsu) Co., Ltd., Ruihong materiais de bateria de lítio (Suzhou) Co., Ltd. e outros investidores para implementar aumento de capital para subsidiárias de propriedade integral foi divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da quarta reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) conselho de supervisores 17 de junho de 2022
