Código de títulos: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) abreviatura de títulos: st cultura Anúncio n.º: 2022144 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa garante que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Supervisores
3. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. em 4 de julho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. no dia de negociação de 4 de julho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. às 15:00 p.m. em 4 de julho de 2022.
4. Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line.
Através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas da empresa devem exercer seus direitos de voto através do sistema acima dentro do prazo de votação on-line relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
5. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 28 de junho de 2022
6. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou outros agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados com CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de capital próprio
Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não sendo necessário que o procurador seja acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
7. local de encontro: sala de conferências da cultura de Guangdong Great Wall Group Co., Ltd., avenida cailong, distrito de Fengxi, cidade de Chaozhou, província de Guangdong
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa
1.00 √
Proposta de
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 11ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa, e foi postada no cninfo.com em 17 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado.
De acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos, os resultados de votação das propostas acima são contados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial afixada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes devem levar o original dos documentos acima ao local meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se for confiada a um agente a participação na reunião, deverá passar pelas formalidades de inscrição com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes devem levar o original dos documentos acima ao local meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição.
2. Local de registo e local de entrega da procuração: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) departamento de valores mobiliários.
3. Horário de inscrição: 28 de junho de 2022 (9:30-11:30 e 14:00-17:30). Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
4. Outros assuntos:
(1) Informações de contacto
Contacto: maoweiping
Tel.: 07682931898
Fax: 07682931162
(2) A reunião no local dura meio dia, e as despesas de alojamento e transporte serão suportadas por si mesmas.
(3) A proposta provisória deve ser apresentada dez dias antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação em linha, consulte o Anexo I para o processo operacional específico.
É por este meio anunciado.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 202217 de Junho Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350089” e a abreviatura de voto é “Votação da Grande Muralha”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos de voto emitido por um acionista exceder o número de votos de voto que possuem, ou se o número de votos emitidos por um acionista exceder o número de votos a serem eleitos em eleição diferencial, os votos de voto emitidos pelo acionista sobre o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro na sub-proposta e depois na proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da sub-proposta votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 4 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação via internet inicia a votação às 09h15 de 4 de julho de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas) e termina às 15h de 4 de julho de 2022 (dia do término da assembleia geral de acionistas in loco).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Procuração da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio (Sr./ Sra.) a participar da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 2022 em meu nome (minha empresa), votar todas as propostas da assembleia de acordo com as instruções da procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer os direitos de voto em nome de mim / nossa empresa, e as consequências do exercício dos direitos de voto serão suportadas por mim / nossa empresa.
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações dos resultados das votações
A proposta será impressa
A coluna assinalada em nome da proposta de codificação aceita opor-se à renúncia
votação
Sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa
1.00 √
Proposta de
Nota: o consentimento, objeção e renúncia são marcados: √ assinatura do responsável principal (selo oficial do acionista da pessoa coletiva): Código do acionista do responsável principal: número do cartão de identificação do responsável principal: número de ações ordinárias detidas pelo responsável principal: assinatura do administrador: data de assinatura: número do cartão de identificação do administrador: Nota: o prazo de validade desta procuração é desde a data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas.
