Código dos títulos: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) anúncio n.o: 2022028 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 2º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A sétima reunião do segundo conselho de administração da Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada por escrito, telefone, etc., em 14 de junho de 2022. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. yaojinlong, presidente da empresa. 9 diretores deveriam participar da reunião e 9 diretores realmente participaram da reunião. Supervisores, direção sênior e outro pessoal relevante da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são tomadas as seguintes resoluções:
1. foi revisada e adotada a proposta de plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, combinar efetivamente os interesses pessoais dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e permitir que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de benefícios e contribuições, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários A empresa elaborou o Plano de Incentivo a Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo de acordo com as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas listadas, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia autorregulador nº 1 das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos da empresa, Propõe-se a implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas aos objetos de incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Songhongxia, diretor relacionado, é o objeto de incentivo proposto e evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Draft) e seu resumo divulgado.
2. a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócios, as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 são formuladas de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e a situação real da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Songhongxia, diretor relacionado, é o objeto de incentivo proposto e evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) As medidas da empresa para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 divulgadas no site.
3. foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial. Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia submeteu à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo à participação acionária nos seguintes assuntos: 1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo à ação restrita;
2) Autorizar o conselho de administração a efetuar o correspondente ajuste do número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, assinar a convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
5) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas aos objetos de incentivo podem ser investidas, revisar e confirmar a qualificação de aquisição, condições de aquisição, quantidade de aquisição, etc., dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
6) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à titularidade de ações restritas de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a titularidade, solicitar à Sociedade de Registro e Compensação a atividade relevante de registro e compensação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
7) Autorizar o conselho de administração a lidar com a espera de ações restritas que não tenham sido investidas;
8) Autorizar o conselho de administração a passar pelos procedimentos processuais, tais como a alteração e rescisão do plano de incentivos de acordo com o disposto no plano de incentivos às ações restritas 2022 da companhia, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, o cancelamento da ação restrita não adquirida do objeto de incentivo, o tratamento da herança da ação restrita não adquirida do objeto de incentivo falecido e a rescisão do plano de incentivo às ações restritas da companhia; No entanto, se leis, regulamentos administrativos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações e rescisões sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais resoluções do conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
9) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com as disposições do plano de incentivos. No entanto, se leis, regulamentos administrativos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
10) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
(2) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., com relação a este plano de incentivo; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
(3) Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivos.
(4) Deve ser submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade, e a autorização acima referida será válida desde a data da aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a vigência das matérias pertinentes.
Exceto para os assuntos acima autorizados que são claramente obrigados a ser adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Songhongxia, diretor relacionado, é o objeto de incentivo proposto e evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. foi revisada e aprovada a proposta de alteração do capital social da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro industrial e comercial das mudanças.
À medida que o plano de distribuição anual de ações da empresa de 2021 foi implementado, o capital social total da empresa aumentou de 122500000 ações para 183750000 ações, e o capital social aumentou de 122500000 yuan para 183750000 yuan. Por conseguinte, os estatutos são alterados em conformidade. Simultaneamente, solicita-se à assembleia geral que autorize a administração da sociedade a proceder ao acompanhamento do registro de mudanças industriais e comerciais, arquivamento de estatutos e demais assuntos relacionados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) O anúncio de alteração do capital social da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registo de alteração industrial e comercial (Anúncio n.º 2022029) e dos estatutos divulgados no.
5. deliberaram e aprovaram a proposta de formulação do sistema de gestão de doações externas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) O sistema de gestão de doações externas divulgado no site.
6. a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
Fica acordado que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências da empresa em 4 de julho de 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Comunicado sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022030).
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da sétima reunião do segundo conselho de administração;
2. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do segundo conselho de administração;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) board of directors June 18, 2022
