Código dos títulos: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) anúncio n.o: 2022030 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) empresa (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sétima reunião do segundo conselho de administração, e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 está marcada para ser realizada em 4 de julho de 2022. As matérias específicas relativas à convocação desta assembleia geral são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos, normas, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30, 4 de julho de 2022 (segunda-feira)
Tempo de votação online: 4 de julho de 2022 (segunda-feira)
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 4 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 4 de julho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco da assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral passou o sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. A todos os acionistas é disponibilizada uma plataforma de votação na forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação: votação no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, e votação no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação efetivo prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 27 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 27 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com voto registradas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e votar (o formulário de procuração está anexado).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de reuniões Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) .
2,Questões a considerar na reunião
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto)
1.00 √
E o seu abstrato
Sobre a gestão da avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
2.00 √
Proposta do método de gestão
Ao submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar dos procedimentos relevantes para incentivo patrimonial da empresa
3.00 √
Proposta sobre questões relevantes
Alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos e gestão do
4.00 √
Proposta de alteração do registo
5.00 proposta de formulação do sistema de gestão de doações externas √
2. Divulgação e explicações conexas
(1) As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 7ª Reunião do 2º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 2º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o endereço http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados.
(2) As propostas 1, 2, 3 e 4 acima referidas constituem deliberações especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral. As propostas 1, 2 e 3 estão relacionadas ao plano de incentivo de ações, devendo os acionistas que se destinem a ser objeto de incentivo ou que estejam associados a objetos de incentivo evitar o voto. Outras propostas são resoluções ordinárias, que devem ser adotadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
(3) De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, os resultados de votação das propostas acima mencionadas são contados e divulgados separadamente para os votos de pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, executivos seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
(4) De acordo com o disposto nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
De acordo com esta disposição, todos os diretores independentes concordaram unanimemente que a Sra. Zhu Xi, diretora independente, emitiria um relatório sobre a solicitação de direitos de voto para solicitar direitos de voto de todos os acionistas sobre a primeira, segunda e terceira propostas consideradas na assembleia geral de acionistas. A pessoa solicitada também deve esclarecer as opiniões de voto sobre outras propostas consideradas na assembleia geral de acionistas, e o solicitador votará em nome dos acionistas votantes de acordo com as opiniões dos acionistas votantes confiados. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em http://www.cn.info.com.cn. em 18 de junho de 2022 Anúncio sobre o relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes. 3,Elementos de registo da assembleia geral de accionistas
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-17:00 em 1º de julho de 2022.
2. Método de inscrição: registro no local, registro por e-mail, carta ou fax, e registro por telefone não é aceito.
(1) Registo de accionistas de pessoa colectiva: se estiver presente o representante legal de accionista de pessoa colectiva, o registo será processado mediante apresentação do seu cartão de identificação, atestado de identificação ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da unidade de pessoa colectiva (com selo oficial afixado) e do cartão de conta de valores mobiliários; Quando um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários.
(2) Registo de accionistas de pessoa singular: se comparecer pessoalmente um accionista de pessoa singular, a inscrição será tratada com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Sempre que um agente encarregado compareça à reunião, a inscrição será feita mediante apresentação do cartão de identificação do agente, da procuração e do cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Registro de acionistas não locais: pode ser registrado por e-mail, carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo III) para confirmação do registro. E-mail, carta ou fax devem ser entregues na secretaria da empresa antes das 17:00 do dia 1 de julho de 2022, e por favor registre-se na empresa após o envio de e-mail, carta ou fax.
3. lugar de registro: Escritório do secretário do conselho de diretores, zona industrial de Shilin, condado de Deqing, cidade de Huzhou, província de Zhejiang.
4. Contacto da reunião:
Contacto: yaoyunping
Tel.: 05728475786
Fax: 05728063125
E-mail: [email protected].
Código Postal: 313215
5. Precauções:
(1) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas a carteira de identidade e procuração (Anexo II) dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião;
(2) Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia presencial devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião uma hora antes da reunião para proceder aos procedimentos de registro;
(3) A reunião durou meio dia. Os acionistas presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte, hospedagem e outras.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da sétima reunião do segundo conselho de administração;
2. Resoluções da sétima reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) conselho de administração 18 de junho de 2022 Anexo I: procedimentos operacionais específicos para participação na votação on-line
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo para participação dos accionistas
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350913, abreviatura de votação: Votação Zhaolong
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 4 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 de 4 de julho de 2022 às 15h de 4 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Confio ao Sr./ Sra. (Bilhete de Identidade nº.:) a comparecer à primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 em nome de mim (a sociedade). O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. Se o administrador deixar de dar instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade, e as consequências de seu exercício dos direitos de voto serão suportadas por ele mesmo (a empresa). O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
As minhas opiniões de voto (da empresa) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
observações
Nome da proposta, a coluna está marcada com o código de consentimento, objeção e renúncia
