Securities code: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) securities abbreviation: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) announcement No.: 202245
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) doravante referida como a empresa) o edital da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração foi enviado por e-mail em 13 de junho de 2022, e a reunião foi realizada por meio de comunicação em 16 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam votar na reunião, 9 diretores que realmente votaram, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. A reunião foi convocada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as propostas deliberadas e adotadas na reunião são anunciadas da seguinte forma:
1,Deliberação das propostas
1. a proposta de seleção de candidatos a diretores não independentes do 7º conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada item a item
Como o mandato do sexto conselho de administração da empresa está prestes a expirar, o conselho de administração da empresa concorda em nomear o Sr. Liuwensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng, o Sr. Liu Wensheng O Sr. Zhang Yi, o Sr. liguangcheng, o Sr. guojianquan, o Sr. houhongxiang e o MS. raoyu são candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração. Seu mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
1.01 votação sobre a eleição do Sr. liuwensheng como candidato a diretor não independente do 7º conselho de administração da empresa: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.02 eleger o Sr. Zhang Yi como candidato a diretor não independente do 7º conselho de administração da empresa
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.03 votação sobre a eleição do Sr. liguangcheng como candidato a diretor não independente do 7º conselho de administração da empresa: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1,04 votos sobre a eleição do Sr. guojianquan como candidato a diretor não independente do 7º conselho de administração da empresa: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1,05 votos sobre a eleição do Sr. houhongxiang como candidato a diretor não independente do 7º conselho de administração da empresa: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.06 A Sra. Rao Yu foi eleita como candidata a diretora não independente do 7º conselho de administração da empresa
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais pormenores, consultar http://www.cn.info.com.cn Pareceres dos directores independentes relevantes. E no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração foi divulgado. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado para votação o sistema de votação cumulativa.
2. a proposta de eleição de candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada item a item
De acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidas pela CSRC e as disposições relevantes dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Wang Hongqian, o Sr. Wang Qiang e o Sr. lidejun como candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa.
2.01 eleger o Sr. wanghongqian como candidato a diretor independente do 7º conselho de administração da empresa
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.02 O Sr. Wang Qiang foi eleito como candidato a diretor independente do 7º conselho de administração da empresa
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.03 eleger o Sr. lidejun como candidato a diretor independente do 7º conselho de administração da empresa
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais pormenores, consultar http://www.cn.info.com.cn Pareceres dos directores independentes relevantes. E no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração foi divulgado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado para votação o sistema de votação cumulativa.
3. deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
A empresa planeja nomear Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como auditor do relatório anual da empresa em 2022, responsável pela emissão do relatório de auditoria financeira da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos e HTTP / / www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões prévias e concordaram claramente com opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Pareceres dos directores independentes relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Documentos para referência futura
1. deliberações da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. pareceres prévios e independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) conselho de administração 17 de junho de 2022
