Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) Anúncio das resoluções da 29ª reunião do 8º Conselho de Administração
Código de títulos: Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) abreviatura de títulos: Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) Anúncio nº: 2022028
Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612)
Comunicado sobre deliberações da 29ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso, completo e livre de falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
I) Hora e método do anúncio da reunião
O aviso de reunião será enviado por telefone ou e-mail em 14 de junho de 2022.
II) Hora, local e modo da reunião
A 29ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa foi realizada por meio de comunicação no dia 17 de junho de 2022.
III) Participação dos directores na reunião
Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião, todos os diretores participaram da reunião por meio de comunicação.
(IV) Presidentes e participantes sem direito a voto das reuniões do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Huobin, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
V) Satisfazer o cumprimento
Os procedimentos de convocação e realização desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação das propostas
As propostas desta reunião foram votadas por voto aberto por escrito, e as seguintes propostas foram consideradas na reunião:
Proposta de inclusão do plano de despesas de capital da empresa em 2022
De acordo com a produção atual e operação do eletrolisador da empresa, a empresa adicionou o plano de despesas de capital para 2022.O projeto adicional é “projeto de revisão do eletrolisador em 2022”, que se espera aumentar o custo de investimento em 51,95 milhões de yuans.
Votação das propostas:
Com 9 votos, 6 a favor, 3 contra e 0 abstenções, a proposta foi aprovada.
Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) Anúncio das resoluções da 29ª reunião do 8º Conselho de Administração
O diretor lizhongyang objetou que o progresso na implementação do orçamento de construção pós inundação da empresa era menor do que o esperado, e a preparação do orçamento não foi rigorosa. A objeção do diretor wangdaqing é: as unidades de produção e operação da empresa têm problemas em garantir a estabilidade da produção: é um bom ano para a indústria. Após a inundação em 2021, a empresa aprovou o orçamento de revisão. Qual é o efeito da manutenção precoce? Se é necessário adicionar esse tempo, e é necessário realizar uma auditoria especial para estudar e julgar.
Wuyongding, diretor, objetou que: o conselho de administração da empresa tomou decisões sobre o plano de revisão pós-inundação em agosto de 2021 e dezembro de 2021, respectivamente. O progresso na implementação do orçamento de construção pós-desastre é menor do que o esperado, a preparação do plano de ativos de capital em 2022 não é rigorosa e prudente, e as novas rubricas orçamentárias estão previstas para ser implementadas de setembro de 2022 a março de 2023. Sugere-se que um novo orçamento seja adicionado após a implementação de uma grande proporção do orçamento previamente aprovado. Ao mesmo tempo, licitação extensiva e comparação de preços garante que o custo de revisão não seja muito superior ao nível médio da indústria sob a condição de garantir a qualidade.
A empresa respeita plenamente as opiniões dos diretores e atribui grande importância às sugestões e opiniões formuladas pelos diretores. Após a reunião, a empresa organizará departamentos de negócios relevantes para discuti-los e implementá-los, e comunicar e responder plenamente às opiniões formuladas pelos diretores.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 29ª reunião do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612)
18 de Junho de 2022
